Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat mengatakan telah memulai penyelidikan terhadap perusahaan pemberi pinjaman kripto Voyager Digital bersamaan dengan proses kebangkrutan perusahaan tersebut.

Dalam pengajuan tanggal 22 Februari ke Pengadilan Kebangkrutan AS untuk Distrik Selatan New York, FTC mengatakan pihaknya sedang menyelidiki Voyager dan karyawannya “atas pemasaran mata uang kripto yang menipu dan tidak adil kepada publik.” Pengumuman tersebut menyusul Hakim Kebangkrutan Michael Wiles yang awalnya menyetujui rencana di mana debitur Voyager akan menjual aset perusahaan ke Binance.US dengan harga lebih dari $1 miliar.

Menurut pengajuan FTC – sebuah keberatan terhadap rencana debitur – komisi berpendapat bahwa beberapa pihak yang terlibat dalam proses kebangkrutan Voyager tidak boleh dikecualikan dari klaim keuangan tertentu, “termasuk hutang untuk 'perwakilan palsu', dan 'kepura-puraan palsu'” :

“Dengan tidak mengecualikan, antara lain, kepura-puraan dan pernyataan palsu, rilis tersebut dapat dianggap mengganggu tindakan yang diambil oleh unit pemerintah seperti FTC. Hal ini tidak diperbolehkan [...] FTC dengan hormat meminta Pengadilan untuk menolak konfirmasi Rencana yang Diusulkan Debitur.”

Analisis @FTC baru menunjukkan bahwa penipuan mata uang kripto semakin menjamur, dengan sekitar 1 dari setiap 4 dolar dilaporkan hilang karena penipuan yang dibayar dalam mata uang kripto. Sejak awal tahun 2021, konsumen telah melaporkan kehilangan lebih dari $1 miliar dalam bentuk kripto akibat penipuan.https://t .co/AnWqzj93jK

— Lina Khan (@linakhanFTC) 3 Juni 2022

Voyager mengajukan kebangkrutan Bab 11 di Amerika Serikat pada Juli 2022 sebelum pengajuan serupa dari Celsius Network, FTX, dan BlockFi. Salah satu rencana yang diusulkan untuk merestrukturisasi perusahaan adalah agar Binance.US mengakuisisi aset Voyager, tetapi Komisi Sekuritas dan Bursa AS keberatan dengan langkah tersebut, dengan alasan kurangnya “informasi yang diperlukan.”

Proses kebangkrutan untuk Celsius dan FTX juga sedang berlangsung, dengan masing-masing CEO Alex Mashinsky dan Sam Bankman-Fried menghadapi pengawasan ketat dari otoritas AS atas dugaan tindakan mereka sebelum perusahaan mengajukan Bab 11. Berdasarkan rencana restrukturisasi yang diusulkan Celsius, lebih dari 85 % pengguna diharapkan mendapatkan kembali sekitar 70% dana mereka.