Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York tidak menjelaskan kemampuan barunya namun mengatakan bahwa mereka akan membantu mendeteksi berbagai aktivitas ilegal.

Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York (NYDFS) telah mengumumkan peningkatan kemampuannya dalam mendeteksi aktivitas ilegal menggunakan mata uang virtual di antara entitas yang diaturnya. Dikatakan bahwa kemampuan baru ini adalah bagian dari upayanya untuk mengimbangi industri dan secara proaktif menangani pasar mata uang virtual.

NYDFS merilis pernyataan singkat tentang kemampuan barunya pada tanggal 21 Februari, yang tidak mencakup informasi spesifik tentang "perdagangan orang dalam baru dan alat pemantauan risiko manipulasi pasar." Namun, pernyataan tersebut menjanjikan:

“Peningkatan baru ini akan memberi Divisi kemampuan tambahan untuk mendeteksi potensi perdagangan orang dalam, manipulasi pasar, dan aktivitas terdepan terkait dengan paparan atau potensi paparan entitas dan pemohon yang diatur oleh Divisi ke alamat dompet mata uang virtual yang terdaftar.”

“Alat-alat ini akan membantu kita memerangi kejahatan keuangan dan penipuan, menjaga akuntabilitas entitas yang diatur, dan semakin memperkuat kepemimpinan kita dalam regulasi mata uang virtual,” kata Direktur NYDFS Adrienne Harris.

Pengumuman tentang kemampuan teknologi baru yang tidak ditentukan tampaknya menjadi bagian dari pedoman penegakan NYDFS. Badan tersebut mengumumkan tahun lalu bahwa mereka “mempercepat pengadaan teknologi analitik blockchain tambahan” sebagai bagian dari sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Rusia setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Badan tersebut juga secara teratur mengeluarkan panduan untuk entitas yang diaturnya, merekomendasikan bank untuk berpartisipasi dalam cryptocurrency pada bulan Desember dan mengklaim sebagai regulator pertama yang mengeluarkan panduan tentang penerbitan stablecoin pada bulan Juni.

NYDFS baru-baru ini memainkan peran utama dalam keputusan platform infrastruktur blockchain Paxos Trust untuk berhenti mencetak Binance USD, membuka stablecoin setelah deteksi token. Awal tahun ini, ia menerima penyelesaian $100 juta dari Coinbase atas dugaan simpanan 100,000 peringatan transaksi mencurigakan. Pada bulan Agustus, ia mencapai kesepakatan dengan Robinhood Crypto dan didenda $30 juta karena masalah kepatuhan anti pencucian uang.