Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah memperingatkan warga Nigeria untuk menghindari terlibat dalam aktivitas investasi di Tofro.com, menandai platform online sebagai operasi perdagangan kripto yang berpotensi penipuan.
Menurut komisi, Tofro tidak diizinkan untuk beroperasi di pasar modal Nigeria karena kurangnya persetujuan regulasi yang diperlukan dan dukungan hukum untuk meminta investasi dari publik.
"Komisi dengan ini memberitahukan publik bahwa Tofro tidak terdaftar oleh komisi untuk meminta investasi dari publik atau beroperasi dalam kapasitas lain di pasar modal Nigeria," bunyi pemberitahuan tersebut.
SEC menjelaskan bahwa operasi Tofro menunjukkan ciri-ciri khas skema Ponzi seperti:
Menawarkan imbal hasil yang tidak biasa tinggi
Tergantung pada rujukan untuk pembayaran, dan
Gagal memenuhi permintaan penarikan.
Komisi menekankan bahwa siapa pun yang memilih untuk berinvestasi di platform tersebut melakukannya sepenuhnya atas risiko mereka sendiri.
"Penyelidikan telah mengungkapkan bahwa operasi Tofro menunjukkan indikator tipikal dari skema Ponzi yang menipu, termasuk janji imbal hasil yang tidak biasa tinggi, ketergantungan berat pada sistem rujukan untuk mempertahankan pembayaran, dan kegagalan untuk memenuhi permintaan penarikan dari pelanggan."
Direktur Jenderal SEC, Emomotimi Agama, menekankan pentingnya memverifikasi status pendaftaran platform di situs resmi komisi sebelum berinvestasi. Dia mendesak warga Nigeria untuk berhati-hati terhadap janji imbal hasil tinggi dari operator yang tidak terlisensi, memperingatkan bahwa menempatkan uang yang diperoleh dengan susah payah ke dalam usaha yang tidak diatur oleh SEC membawa risiko serius.
Dia juga memperingatkan bahwa terdaftar di Komisi Urusan Korporasi (CAC) atau Unit Kontrol Khusus Melawan Pencucian Uang (SCUML) di bawah EFCC tidak membuat skema investasi sah atau diizinkan untuk meminta dana dari publik.
SEC dan EFCC telah memperketat tindakan terhadap skema Ponzi dalam beberapa bulan terakhir dengan memasukkan platform investasi yang mencurigakan ke dalam daftar hitam dan meluncurkan kampanye kesadaran publik yang bertujuan melindungi warga Nigeria dari penipuan finansial.
Peringatan ini menyusul teriakan publik mengenai operasi platform perdagangan aset digital, CBEX. Meskipun tidak memiliki kehadiran media sosial yang terverifikasi, CBEX menggambarkan dirinya sebagai platform investasi dengan imbal hasil tinggi, tetapi akhirnya meninggalkan investor menghadapi kerugian finansial yang signifikan.
PERINGATAN PENIPUAN | Warga Kenya Menghitung Kerugian di Platform Perdagangan Kripto dan Forex CBEX
"Pagi ini, saya bangun dengan sekitar $6,000 (KES 777,680) di dompet kripto saya. Tetapi sekitar pukul 7 malam, itu sudah bersih menjadi nol." https://t.co/h1ZWFjfKZa @KeTreasury @CMAKenya @CBKKenya @DCI_Kenya pic.twitter.com/0h7jq8cRXg
— BitKE (@BitcoinKE) 16 April 2025
SEC sebelumnya telah memperingatkan publik bahwa CBEX adalah salah satu dari beberapa platform yang tidak terdaftar yang menawarkan investasi cryptocurrency, perdagangan forex, atau skema berbasis blockchain tanpa persetujuan regulasi, beroperasi sepenuhnya di luar pengawasan SEC.
EFCC, di pihaknya, telah mengeluarkan pemberitahuan pencarian untuk delapan individu yang dituduh terlibat dalam operasi penipuan yang diduga dilakukan melalui Crypto Bridge Exchange (CBEX).
REGULASI | @officialEFCC Merilis Daftar 8 Warga Nigeria dan Kenya yang Diduga Terlibat dalam Penipuan CBEX
Platform ini telah menarik pengguna dari berbagai negara, termasuk Kenya dan Mesir. Di Kenya, individu mengeluh kehilangan dana https://t.co/26kVa9blHG @DCI_Kenya pic.twitter.com/sNquFMaB4s
— BitKE (@BitcoinKE) 28 April 2025
Ikuti kami di X untuk postingan dan pembaruan terbaru
Bergabunglah dan berinteraksi dengan komunitas Telegram kami
_________________________________________
_________________________________________