1. Menggunakan Banyak Akun
🔍 Binance mendeteksi akun duplikat melalui IP, ID perangkat, dan KYC; hanya satu akun yang diperbolehkan kecuali di-whitelist. (akun korporat).
2. KYC Palsu
❌️Akun dapat dibatasi jika tidak menyelesaikan KYC yang diperlukan, atau jika verifikasi gagal karena informasi yang mencurigakan atau salah.
3. Aktivitas Perdagangan Mencurigakan
⚠️Terlibat dalam aktivitas mencurigakan, seperti manipulasi pasar, perdagangan orang dalam, atau perdagangan cuci.
4. Perilaku Penipuan dan Skema Penipuan
🚫Mempromosikan atau berpartisipasi dalam aktivitas penipuan. (Skema Ponzi, peluang investasi palsu, atau skema "cepat kaya")
5. Metode Pembayaran Terlarang
💳Menggunakan kartu kredit curian, dana ilegal, atau metode pembayaran yang tidak sah di Binance melanggar peraturan dan dapat menyebabkan larangan akun.
6. Kepatuhan Regulasi
⚖️Binance mengikuti hukum lokal, membatasi atau menghapus akun di yurisdiksi yang tidak mematuhi.
7. Bot dan Alat Pihak Ketiga yang Tidak Sah
🤖Menggunakan bot yang tidak sah atau alat pihak ketiga yang belum diverifikasi oleh Binance dapat menyebabkan penangguhan atau pembekuan akun secara langsung.
