Investor mata uang kripto menyalurkan sebanyak $4,6 miliar ke dalam token kripto yang diduga menjadi bagian dari skema “pump and dump” pada tahun 2022.

Laporan tanggal 16 Februari dari perusahaan analisis blockchain Chainalysis “menganalisis semua token yang diluncurkan” pada tahun 2022 di blockchain BNB dan Ethereum dan menemukan lebih dari 9,900 karakteristik bore dari skema “pump and dump”.

Skema pump-and-dump biasanya melibatkan pencipta yang mengatur kampanye pernyataan yang menyesatkan, hype, dan Fear Of Missing Out (FOMO) untuk membujuk investor agar membeli token sambil diam-diam menjual saham mereka dalam skema tersebut dengan harga yang melambung.

Chainalysis memperkirakan investor menghabiskan kripto senilai $4,6 miliar untuk membeli hampir lebih dari 9.900 token berbeda yang diduga palsu dan teridentifikasi.

Pembuat pump and dump paling produktif yang disebut-sebut oleh Chainalysis — yang tidak disebutkan namanya — diduga telah meluncurkan 264 token tersebut tahun lalu, dan perusahaan tersebut menjelaskan:

“Tim yang meluncurkan proyek dan token baru dapat tetap anonim, yang memungkinkan pelaku kejahatan berantai untuk melakukan berbagai skema pump and dump.”

Chainalysis mengklasifikasikan sebuah token sebagai "layak dianalisis" sebagai potensi "pump and dump" jika token tersebut memiliki minimal 10 swap dan empat hari perdagangan berturut-turut di bursa terdesentralisasi (DEX) dalam seminggu setelah peluncurannya. Dari 1,1 juta token baru yang diluncurkan tahun lalu, hanya lebih dari 40.500 yang memenuhi kriteria tersebut.

Jika token dari kelompok ini mengalami penurunan harga sebesar 90% atau lebih pada minggu pertama, Chainalysis menilai kemungkinan besar token tersebut merupakan "pump and dump." Perusahaan tersebut menemukan bahwa 24% dari 40.500 token yang dianalisis sesuai dengan kriteria sekunder.

Tabel yang menunjukkan rincian analitik dan jumlah token yang diduga palsu. Sumber: Chainalysis

Chainalysis memperkirakan bahwa hanya 445 individu atau kelompok yang berada di balik dugaan token pump-and-dump — yang menunjukkan bahwa kreator sering meluncurkan beberapa proyek — dan menghasilkan total laba sebesar $30 juta dari penjualan kepemilikan mereka.

"Tentu saja mungkin saja dalam beberapa kasus, tim yang terlibat dalam peluncuran token telah melakukan yang terbaik untuk membentuk penawaran yang sehat, dan penurunan harga berikutnya hanya terjadi karena kekuatan pasar," imbuh perusahaan tersebut.

Meskipun ada statistik yang mengkhawatirkan, dalam laporan terpisah, perusahaan tersebut mencatat pendapatan dari penipuan kripto terpangkas hampir setengahnya pada tahun 2022, sebagian besar disebabkan oleh merosotnya harga kripto.