Bursa cryptocurrency OKX dilaporkan mempekerjakan mantan Gubernur New York Andrew Cuomo untuk menasihatinya mengenai penyelidikan federal yang mengakibatkan perusahaan mengaku bersalah atas beberapa pelanggaran dan setuju untuk membayar denda dan penalti sebesar $505 juta.

Cuomo, seorang pengacara terdaftar di New York, menasihati OKX tentang masalah hukum yang muncul dari penyelidikan setelah Agustus 2021 ketika dia mengundurkan diri sebagai gubernur New York, lapor Bloomberg pada 2 April, mengutip sumber yang akrab dengan masalah tersebut.

“Dia berbicara dengan eksekutif perusahaan secara teratur dan memberi nasihat kepada mereka tentang cara merespons penyelidikan kriminal,” kata Bloomberg.

Perusahaan yang berbasis di Seychelles mengaku bersalah karena mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi yang melanggar undang-undang Anti-Pencucian Uang AS pada 24 Februari dan setuju untuk membayar denda sebesar $84 juta sambil menyerahkan $421 juta dalam biaya yang diperoleh dari sebagian besar klien institusional.

Pelanggaran terjadi dari 2018 hingga 2024 meskipun OKX memiliki kebijakan resmi yang mencegah orang-orang AS melakukan transaksi di bursa kripto sejak 2017, catat Departemen Kehakiman pada saat itu.

Seorang juru bicara untuk Cuomo, Rich Azzopardi, mengatakan kepada Bloomberg bahwa Cuomo telah memberikan layanan hukum pribadi yang mewakili individu dan perusahaan dalam berbagai masalah sejak mengundurkan diri sebagai gubernur New York.

“Dia tidak pernah mewakili klien di depan agensi kota atau negara bagian New York dan secara rutin merekomendasikan mantan rekan untuk posisi,” tambah Azzopardi.

OKX dilaporkan tidak bersedia untuk mengomentari hubungan mereka dengan perusahaan luar.

Cuomo juga mempengaruhi OKX untuk membuat pengangkatan eksekutif: Bloomberg

Cuomo, yang sekarang mencalonkan diri sebagai walikota New York City, juga menasihati OKX untuk mengangkat temannya, Jaksa AS Linda Lacewell, ke dewan direksi OKX, kata Bloomberg.

Lacewell, mantan pengawas Departemen Layanan Keuangan New York, ditambahkan ke dewan pada tahun 2024 dan diangkat sebagai kepala petugas hukum baru OKX pada 1 April, menurut pernyataan perusahaan baru-baru ini.

Sumber: Linda Lacewell

Setelah penyelidikan selesai, OKX mengatakan akan mencari konsultan kepatuhan untuk memperbaiki masalah yang muncul dari penyelidikan federal dan memperkuat program kepatuhan regulasinya.

“Visi kami adalah menjadikan OKX sebagai standar emas kepatuhan global secara skala di berbagai pasar dan badan regulasi terkait,” kata CEO OKX Star Xu dalam sebuah pos X pada 24 Februari.

Majalah: Nihilisme keuangan dalam kripto telah berakhir — Saatnya bermimpi besar lagi