Kontributor: Ye Wang@THUBA Inti Penelitian

Diulas oleh: Yofu@DAOrayaki

Tautan video: https://www.bilibili.com/video/BV1k14y1c79j/?spm_id_from=333.999.0.0

Ringkasan

Pengambilan Kunci

Saat ini, sebagian besar alat analisis data on-chain arus utama sedang dalam tahap transisi dari Web2 ke Web3. Layanan analisis data masa depan untuk DeFi harus berakar pada karakteristik data asli Web3. Secara khusus, kemampuan wawasan data berdasarkan logika kode kontrak pintar akan menjadi parit terpenting bagi platform analisis data on-chain.

Saat ini, terdapat dua skenario pengembangan yang berbeda untuk produk data: yang pertama adalah berfokus pada pembangunan komunitas pengembang dan pengguna, terutama bagi pengembang dan personel teknis, dengan merangsang kontribusi komunitas dan mendorong pengguna untuk merilis wawasan data secara mandiri, sehingga menghasilkan umpan balik yang positif. untuk produk Loops, seperti Dune. Yang lainnya didasarkan pada kemampuan analitis yang kuat dari produknya sendiri, terutama menyediakan layanan wawasan data eksklusif yang disesuaikan untuk kelompok investor institusi profesional, seperti Nansen dan Glassnode. Setelah membangun komunitas pengembang yang matang, alat data berbasis komunitas juga dapat menghasilkan wawasan yang relatif berkualitas tinggi melalui iterasi produk dan masukan dari komunitas. Oleh karena itu, pengembangan gabungan dari kedua model tersebut akan menjadi arus utama di masa depan.

Dari Web2 ke Web3: Ikhtisar data on-chain

Seperti namanya, data on-chain adalah “data yang direkam di blockchain”. Karena blockchain adalah buku besar terdistribusi yang bersifat publik dan terdesentralisasi, semua transaksi yang disimpan dan diverifikasi tidak dapat diubah atau dihapus, dan siapa pun diperbolehkan untuk mengaksesnya. Oleh karena itu, data pada rantai tersebut terbuka, transparan, tidak dapat diubah, dan aman karakteristik lainnya. Fitur-fitur ini berarti bahwa orang dapat melihat secara publik semua transaksi yang tercatat di blockchain dan mengekstrak berbagai data mentah, termasuk jumlah dan waktu pengiriman token, alamat dompet, biaya yang dibayarkan kepada penambang, dan volume Transaksi on-chain, serta informasi lainnya.

Dengan berkembangnya kontrak pintar, aplikasi terdesentralisasi (Dapps) telah menumbangkan arsitektur aplikasi Web2 tradisional. Backend aplikasi Web2 telah digantikan oleh kontrak pintar, di mana semua data yang dihasilkan oleh interaksi kontrak pintar dipublikasikan di blockchain. Siapa pun dapat mengaksesnya, dan karenanya menjadi produk publik, termasuk informasi aset, data transaksi, dan kode kontrak. Secara teori, selama ruang blok blockchain cukup besar, data apa pun dapat disimpan di blockchain, dan beberapa proyek bahkan mencoba menggunakan blockchain sebagai database untuk menyimpan data. Penggunaan Dapp dalam skala besar telah sangat memperkaya data pada rantai, dan berbagai data aktivitas yang berinteraksi dengan rantai di seluruh ekosistem blockchain juga disertakan.

Arsitektur aplikasi Web3

Sumber: Preethi Kasireddy, Arsitektur aplikasi Web 3.0

Jika data dalam rantai diklasifikasikan, secara kasar dapat dibagi menjadi tiga kategori berikut:

Data transaksi: data yang berisi informasi transaksi, seperti transfer dana, alamat pengiriman dan penerimaan, biaya penanganan, dll.; Data blok: data informasi blok itu sendiri, seperti stempel waktu, verifikator, termasuk transaksi dan pemesanan transaksi, dll.; blok Data kode yang dihasilkan oleh interaksi non-pengguna yang diterapkan pada rantai adalah kode kontrak pintar yang telah ditentukan sebelumnya.

*Melihat:

Aset pengguna dan data transaksi bursa terpusat (CEX) disimpan dalam basis data internalnya. Setiap transaksi hanya diselesaikan dan dicatat dalam basis datanya, dan data transaksi tidak diunggah ke rantai. Oleh karena itu, perlu diperjelas bahwa data transaksi CEX jenis ini tidak termasuk dalam data on-chain dan tidak dapat ditanyakan melalui browser blockchain. Data hanya dapat ditulis ke blockchain Ethereum—pengguna tidak pernah dapat memperbarui data yang ada.

Mengambil Ethereum sebagai contoh, kita dapat menanyakan informasi setiap transaksi on-chain di browser blockchain Etherscan. Di bawah ini adalah transaksi pada blok#15537394(hash transaksinya adalah 0x3af096859a880d9c33718eda59cb96e1504db7390d0e086c7260d91e87139eab), yang merupakan blok PoS setelah Penggabungan Ethereum.

Seperti yang Anda lihat, halaman tersebut berisi hash transaksi, status transaksi, blok, stempel waktu, alamat pengirim dan penerima, jumlah ETH yang ditransfer dalam transaksi, biaya transaksi, biaya bahan bakar, dan informasi lainnya -data rantai.

Analisis lintasan

Karena harga pasar (terutama pasar mata uang kripto) sering kali mudah dimanipulasi, berbagai informasi pasar berperan penting dalam memperoleh wawasan pasar. Dengan adanya infrastruktur on-chain, analisis data on-chain dapat menutupi kesenjangan informasi ini. Trader dapat mengamati semua aktivitas yang terjadi di ekosistem blockchain, memahami aliran dana di pasar, dan mengevaluasi aktivitas mana yang dapat memprediksi harga pasar. perubahan. , menganalisis tren di pasar cryptocurrency. Untuk investasi kripto, data on-chain seperti data keuangan dan bisnis yang diungkapkan oleh perusahaan di pasar saham keuangan tradisional. Investor dapat membuat penilaian yang wajar terhadap berbagai proyek Web3 berdasarkan data on-chain dan meningkatkan keputusan investasi.

Misalnya, investor dapat menanyakan TVL (Total Value Locked) dari protokol DeFi melalui Defilamma untuk menilai nilai protokol tersebut. TVL menjelaskan nilai total semua token yang dikunci dalam kontrak ini. Jika pengguna menyetorkan mata uang kripto senilai $100 ke platform pinjaman DeFi, TVL platform tersebut meningkat sebesar $100. Jika banyak pengguna menyetor dan jumlah totalnya mencapai $1 juta, TVL platform akan menjadi $1 juta.

TVL mewakili likuiditas dan potensi risiko protokol, dan karenanya mencerminkan popularitas dan kepercayaan pengguna terhadap protokol. Misalnya, karena peningkatan Ethereum Shanghai pada bulan Maret akan memungkinkan penarikan ETH yang dipertaruhkan, banyak yang percaya bahwa lebih banyak pengguna akan bersedia mempertaruhkan ETH mereka. Sebagai proyek terdepan dalam jalur pertaruhan likuiditas Ethereum, Lido dengan cepat menjadi kesayangan pasar. TVL-nya terus meningkat setelah tahun tersebut, dan melampaui Maker untuk menjadi protokol DeFi dengan TVL tertinggi.

Di sisi lain, jika TVL suatu protokol saat ini rendah dan memiliki tren menurun, hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan pengguna saat ini terhadap protokol tersebut tidak mencukupi, proyek tersebut mungkin memiliki titik risiko, dan harganya mungkin dinilai terlalu tinggi.

Seperti yang dapat dilihat dari gambar di bawah, dengan pemisahan UST dan runtuhnya LUNA pada Mei 2022, total TVL pasar DeFi dengan cepat menyusut dari sekitar $140 miliar menjadi kurang dari $80 miliar. Pada bulan Juni, dipengaruhi oleh runtuhnya raksasa pemberi pinjaman kripto Celsius, runtuhnya stETH, dan kebangkrutan serangkaian perusahaan kripto (seperti Voyager dan Three Arrows Capital) yang terkena dampaknya, total TVL turun lagi menjadi sekitar $52 miliar. Seluruh pasar telah memasuki pasar bearish, dan total TVL pasar DeFi saat ini berfluktuasi antara $40-50 miliar.

Ukuran pasar analisis data on-chain

Dilihat dari layanan data saat ini, produk analisis data di seluruh rantai umumnya mengadopsi model berlangganan untuk menghasilkan uang. TAM = Jumlah pelanggan*Frekuensi konsumsi rata-rata periode*Rata-rata harga satuan

Bisnis analisis data saat ini dapat dibagi menjadi ToB dan ToC, dan layanan data yang disediakannya secara kasar dapat dibagi menjadi API data, tabel data dengan rincian lebih tinggi/yang disesuaikan, dan laporan penelitian data. Meskipun data dalam rantai bersifat terbuka dan transparan serta dapat diakses sesuka hati, data tersebut hanya dapat memainkan perannya setelah analisis data yang efektif. Oleh karena itu, produk analisis data dalam rantai memiliki nilai tambah yang sangat tinggi terutama untuk pengguna dan pelanggan profesional. Harga unitnya relatif tinggi (di atas $200/bulan).

Saat ini ada 6,868 juta alamat unik yang memperdagangkan aset DeFi. Jika 10% di antaranya adalah pengguna yang dituju, dengan mengambil biaya bulanan Dune sebesar $420 sebagai contoh, TAM = 6,868 juta*10%*$420/bulan*12 bulan=$3,46 miliar/ Tahun

Namun nyatanya, karena perbedaan harga berjenjang yang sangat besar pada setiap langganan aplikasi, yang bahkan bisa mencapai puluhan kali lipat, serta perbedaan yang signifikan dalam kemauan dan ambang batas institusi dan pengguna individu untuk membayar layanan data, artikel ini meyakini bahwa hanya mengandalkan rumus TAM tidak dapat mengukur rantai layanan data secara akurat. Sebagai referensi, Anda dapat membandingkan ukuran pasar data global saat ini dan valuasi raksasa layanan data:

Menurut Statista, pasar big data dan analisis bisnis (BDA) global akan bernilai sekitar US$274,3 miliar pada tahun 2022. Nilai pasar Thomson Reuters, penyedia layanan data keuangan tradisional, adalah sekitar US$56,7 miliar. Bahkan aplikasi intelijen bisnis seperti Tableau bernilai $15,7 miliar. Valuasi Dune, platform analisis data on-chain benchmark unicorn, baru saja mencapai US$1 miliar.

Saat ini, total nilai pasar pasar enkripsi baru saja meningkat menjadi lebih dari $1T, dan total TVL pasar DeFi kurang dari $50 miliar. Namun selama pasar bullish, total kapitalisasi pasar hampir $3T. Dipecah menjadi bidang DeFi, data Defillma menunjukkan bahwa DeFi TVL mencapai maksimum $180 miliar. Menurut laporan yang dirilis oleh Grand View, tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) pasar blockchain Web3.0 global dari tahun 2022 hingga 2030 adalah 44,9%.

Sebuah laporan dari Markets and Markets memperkirakan bahwa pasar modal ventura blockchain global akan mencapai $67,4 miliar pada tahun 2026. Saat ini, dengan pulihnya kepercayaan pasar, penilaian pasar DeFi akan diperbaiki, dan produk data on-chain masih memiliki prospek penerapan yang luas. Menurut perkiraan @0xwayne_z, pasar data on-chain saat ini seharusnya mencapai puluhan miliar.

Pembongkaran jalur produk analisis data on-chain

Kita dapat membongkar jalur produk data on-chain dari tiga aspek berikut.

Dari perspektif tumpukan data, proses analisis data on-chain yang lengkap memerlukan langkah-langkah berikut: ekstraksi data (Ekstrak) → pembersihan dan transformasi (Transformasi) → pemuatan (Muat) ke dalam gudang data → analisis berdasarkan lini bisnis yang berbeda dan indikator observasi Data → Keluaran hasil yang dikuantifikasi. Produk data Blockchain dapat dibagi menjadi tiga kategori: sumber data, alat pengembangan data (Data Dev) dan aplikasi data (Aplikasi Data). Produk analisis data on-chain yang kita diskusikan secara umum terutama mencakup dua kategori terakhir.

Dari perspektif mekanisme pemrosesan data, mode pemrosesan data dapat dibagi menjadi web2-native atau web3-native, yaitu apakah produk mentransplantasikan dan meningkatkan logika pemrosesan web2, atau mengembangkan metodologi unik berdasarkan karakteristik web3 data aktivitas. Perspektif ini terutama berfokus pada apakah produk analisis data dapat menemukan logika pemrosesan data serupa di web2.

Dari perspektif bidang aplikasi data, jalur Web3 utama saat ini dengan aplikasi analisis data yang relatif matang mencakup jalur DeFi, NFT, dan GameFi. Karena jalur ini sendiri berskala besar, jalur tersebut memiliki permintaan yang lebih besar untuk wawasan berbasis data, dan interaksi on-chain yang dihasilkan Volume dan kekayaan data juga cukup untuk mendukung penambangan dan analisis data. Artikel ini terutama berfokus pada aplikasi analisis data on-chain di bidang DeFi, yang juga mencakup platform pelacakan dan wawasan untuk data dari berbagai dimensi seperti pasar, transaksi, alamat dompet, portofolio aset, pinjaman, dan arbitrase.

Menurut klasifikasi @zk7hao, saat ini terdapat banyak pemain di ceruk ekologi jalur analisis data on-chain. Menurut orientasi pengguna yang berbeda, Dapps dapat dibagi menjadi produk berorientasi konsumen atau produk berorientasi pengguna perusahaan dan profesional, sedangkan alat pengembangan data dapat dibagi menjadi produk berorientasi komunitas pengembang dan produk berorientasi perusahaan. Bergantung pada bidang vertikal, terdapat produk data untuk kebutuhan analisis spesifik seperti DEX, NFT, AML, dan DAO.

Sumber bagan ekologi produk tumpukan data terenkripsi: @zk7hao

Lanskap kompetitif produk analisis data DeFi

Sebagai bidang dengan permintaan analisis data terbesar saat ini, artikel ini akan fokus pada interpretasi produk analisis data DeFi.

Sumbu Y - tahapan pemrosesan data: pengembangan data hingga wawasan data Sumbu X - mekanisme pemrosesan data: asli web2 ke asli web3

Lanskap kompetitif produk analisis data DeFi

Alat pengembangan analisis data ditujukan untuk pengembang analisis data. Alat ini dapat menyelesaikan pekerjaan ETL (yaitu Ekstrak-Transform-Load), mengurai data transaksi, status, dan log peristiwa ke dalam format yang dapat ditanyakan menggunakan bahasa tradisional seperti sebagai SQL atau GraphQL dan menyimpannya di database, untuk pertanyaan selanjutnya. Ini memiliki tingkat kebebasan penyesuaian yang tinggi, tetapi tidak memberikan hasil analisis data. Aplikasi utama: Dune Analytics.

Alat analisis dan wawasan data ditujukan untuk pengguna biasa dan menyediakan konten data yang dapat diakses langsung bagi investor sebagai referensi dalam pengambilan keputusan. Hasilnya umumnya diberikan dalam bentuk papan visualisasi data, dll, yang mudah dibaca. Tingkat penyesuaian gratisnya rendah. Pengguna hanya dapat membaca hasil data yang telah dianalisis sebelumnya, dan sulit untuk menyesuaikan keluaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Aplikasi kepala: Nansen

Logika reproduksi data on-chain seperti Dune dan Footprint mirip dengan MySQL dan Tableau di dunia web2. CoinMarketCap dan CoinGecko juga mirip dengan logika platform pemantauan data pasar keuangan tradisional, sehingga logika pemrosesan datanya bias terhadap web2. warga asli.

Etherscan memindai informasi tentang transaksi dan blok on-chain, termasuk alamat pengiriman dan penerimaan, log kontrak, urutan transaksi, informasi verifikasi, dll., serta Nansen, EigenPhi, 0xScope Watchers, dll., juga menghitung keuntungan dan kerugian aset mengalamatkan dan melacak aliran dana. Itu lahir berdasarkan interaksi kontrak dalam rantai. Informasi ini merupakan penyimpanan terpusat atau hilang dalam dunia keuangan tradisional, sehingga kita dapat berpikir bahwa logika pemrosesan data dari fungsi produk di atas bias terhadap web3 asli.

Daftar alat analisis data on-chain yang umum

Alat pengembangan analisis data

Bukit pasir

——https://dune.com

[Fungsi Inti] Berdasarkan database PostgreSQL, Dune menyimpan data on-chain ETH dalam bentuk terstruktur ke dalam database relasional, memungkinkan pengguna menggunakan kode SQL untuk melakukan analisis data yang disesuaikan dan menghasilkan Dashboard visualisasi data khusus mereka sendiri untuk dilihat oleh pengguna lain. .

【Model Bisnis】 Sistem berlangganan. Pada tanggal 21 Juni 2022, biaya kueri kumulatif Dune Analytics melebihi US$17 juta.

Pengguna biasa: Pengguna keanggotaan gratis: $420/bulan. Pengguna dapat membuat 2.000 kueri berkinerja tinggi dengan kecepatan 4x, 100 kueri pribadi, 10 dasbor pribadi, mengekspor 250 hasil kueri ke CSV per bulan, dan menyembunyikan tanda air. Pengguna elit: $1337/bulan. Berdasarkan pengguna anggota biasa, kueri berkinerja tinggi meningkat 8 kali lipat dan jumlah kueri ditingkatkan menjadi 4.000. Selain itu, pengguna dapat membuat 1.000 kueri pribadi, 100 dasbor pribadi, dan mengekspor 1.000 kueri per bulan. Hasil ke CSV.

Tapak

——https://www.footprint.network

[Fungsi Inti] Mirip dengan Dune, Footprint memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan bagan analisis data mereka sendiri, dan juga menyediakan data mentah dan diproses serta alat bagan bagi pengguna untuk menyesuaikan panel analisis data mereka sendiri.

Dibandingkan dengan Dune, Footprint lebih ramah bagi pemula karena pengguna tidak harus menggunakan kueri SQL, tetapi dapat memilih untuk masuk ke antarmuka "grafik". Saat ini, antarmukanya mirip dengan Excel. Anda dapat menyelesaikan pemfilteran, pengurutan, statistik, tabel pivot, dan analisis lainnya melalui menu yang disediakan, sehingga dapat dengan cepat membuat panel data Anda sendiri. Footprint juga sangat mementingkan komunitas pengembang. Di bilah pencarian, Anda dapat mencari dan melihat bagan dan papan publik yang dibuat oleh pengguna lain, dan Anda juga dapat menyalin papan pengguna lain dan memodifikasinya sendiri. Footprint saat ini mendukung penguraian 24 rantai dan saat ini merupakan alat analisis data paling luas yang mencakup rantai publik. Data yang sekarang didukung penguraian mencakup 7,432 protokol DeFi, 4.35 juta kontrak pintar, 4.29 juta NFT, dll.

Footprint membagi data menjadi tiga kategori: emas, perak, dan tembaga. Data tingkat perunggu adalah transaksi on-chain asli yang belum diproses, transfer, aktivitas, log, dll. Data tingkat perak adalah data NFT, GameFi, dan Defi di beberapa rantai. , transaksi, alamat, dll. diekstraksi dan ditandai, sedangkan data tingkat emas adalah kumpulan data tingkat bisnis, termasuk potret pengguna, nilai pasar, TVL, dan data lainnya, yang dapat digunakan secara langsung.

【Model Bisnis】 Sistem berlangganan.

Versi gratis Layanan Analisis: Termasuk batas data 1G per kueri, 5 unggahan CSV. Versi bisnis: $299/bulan, fitur berbayar mencakup akses ke data historis lengkap, batas data 10G per kueri, unggahan API tak terbatas, unggahan dan unduhan CSV tak terbatas. Edisi Tim: Harga khusus mencakup data khusus, peringatan khusus tanpa batas, dan papan khusus tanpa batas. Versi gratis API Data: terbatas pada 3.000 panggilan/bulan, 100 panggilan/hari, 1 panggilan/detik, dan dapat menyimpan data historis selama 30 hari. Versi pertumbuhan: $79/bulan, terbatas pada 300.000 panggilan/bulan, 10.000 panggilan/hari, 10 panggilan/detik, dapat menyimpan data historis selama 6 bulan, dan dapat mengembalikan 10 baris data statis dan 100 baris data non-statis. Versi profesional: $360/bulan, terbatas pada 10.000.000 panggilan/bulan, 10.000.000 panggilan/hari, 50 panggilan/detik, dapat menyimpan semua data historis, dapat mengembalikan 10 baris data statis, 100 baris data non-statis, dapat memanggil SQL API Antarmuka basis data, dan layanan analisis versi komersial gratis seharga $299/bulan. Edisi Perusahaan: Harga yang disesuaikan, termasuk throughput yang dapat disesuaikan, API yang disesuaikan, dan layanan personal lainnya.

[Insight] Footprint memiliki kolom laporan penelitian sendiri dan akan menerbitkan laporan penelitian secara mandiri atau kooperatif secara berkala.

Data Genii

——https://studio.geniidata.com/

[Fungsi Inti] Mirip dengan Dune, GeniiData juga merupakan platform analisis data lintas rantai berdasarkan pernyataan kueri SQL, menyediakan sumber data yang bersih dan andal. Analis dapat membuat bagan dan membuat dasbor visual dengan menulis kueri SQL.

Keuntungannya adalah ia mendukung beberapa rantai yang tidak didukung oleh alat lain, seperti mendukung analisis rantai baru yang populer seperti Aptos. Saat ini, GeniiData juga memiliki komunitas pengembangnya sendiri, tempat Anda dapat melihat papan yang dibuat dan dibagikan oleh pengguna.

【Model Bisnis】 Sistem berlangganan.

Versi gratis: Tidak mengizinkan pengunggahan atau ekspor data csv. Versi premium: Saat ini hanya berdasarkan undangan, 10 tabel data CSV dapat diunggah dan data CSV dapat diekspor tanpa batas waktu.

Alat Wawasan Analisis Data

Nansen

——https://pro.nansen.ai/

[Fungsi Inti] Nansen terkenal dengan fungsi "label alamat on-chain (label dompet)". Nansen menyediakan penandaan dan identifikasi alamat dompet dan memiliki perpustakaan tag alamat dompet terbesar saat ini. Saat ini di antarmuka utama Nansen, Anda dapat menanyakan portofolio investasi alamat dompet, data makro rantai publik, stablecoin, data pasar DeFi dan NFT, dll.

Label dompet Label alamat dompet: Dengan mengklasifikasikan dompet, alamat on-chain yang awalnya anonim akan diberi label dengan beberapa label, seperti kontrak pintar, bursa, mata uang pintar, dana, pedagang DEX besar, kolektor NFT, dll. Pengguna dapat dengan cepat memahami jenis dompet yang melakukan transaksi, memfasilitasi uji tuntas pada kontrak, proyek, dll., dan menemukan peluang pasar dari aktivitas alamat dompet seperti paus dan dana. Uang pintar: Label dompet Nansen yang paling terkenal adalah "uang pintar". Yang berlabel uang pintar adalah alamat dompet para elit di dunia kripto, termasuk alamat paus, VC, dan pengguna lainnya. Melacak pergerakan alamat uang pintar dapat membantu pengguna melacak pergerakan paus raksasa dan pemain berat DeFi secara real-time. Portofolio: Pengguna Nansen dapat menggunakan alamat dompet mereka untuk masuk ke situs web mereka. Setelah masuk, mereka dapat melihat semua aset, catatan transaksi, analisis aset, dll. di bawah alamat dompet di halaman. NFT: Saat ini Nansen telah meluncurkan layanan seperti NFT Paradise, NFT God Mode, NFT Wallet Profiler dan NFT Item Profiler, NFT Leaderboards, dan Smart NFT Trader Board. Di halaman NFT Paradise, pengguna dapat menelusuri dinamika makro pasar NFT, termasuk pembaruan harga dasar real-time dari OpenSea, dan juga melihat tren NFT dan koleksi NFT populer. Identifikasi paus NFT melalui peringkat keuntungan NFT atau melalui mode Dewa NFT untuk menemukan pemegang teratas koleksi NFT tertentu. Kemudian mereka dapat menggunakan pelacakan alamat dompet untuk memantau aktivitas mereka secara real time dan menemukan peluang. Token: Fungsi Nansen yang baru diluncurkan mirip dengan papan reklame NFT, menyediakan data penerbitan makro dan transaksi Token. Data papan reklame utama mencakup Token Paradise dan Token God Mode. Dalam mode Token God, Anda dapat melihat distribusi holding dan saldo token di CEX/DEX/smart money, serta distribusi untung dan rugi transaksi, sehingga membantu investor dalam mengambil keputusan. Smart alerts: Nansen memungkinkan pengguna untuk berlangganan smart alert sehingga mereka diberitahu ketika ada aktivitas transaksi di alamat langganan mereka. Daftar pemantauan daftar pantauan: Pengguna dapat menambahkan alamat dompet yang ingin mereka pantau ke daftar pantauan untuk memantau pergerakan alamat kapan saja.

【Model Bisnis】 Sistem berlangganan.

Versi dasar: $150/bulan, dapat melihat data NFT, DeFi, Dompet, Uang Cerdas, Dompet dan Daftar Pantauan Token Nansen serta laporan penelitian NFT, dapat membuat 10 peringatan cerdas, dan menggunakan layanan pelacakan portofolio Nansen. Versi VIP: $1.500/bulan, mencakup semua fungsi versi dasar, batas atas alarm pintar ditingkatkan menjadi 100, dan Anda dapat menikmati layanan papan iklan lanjutan, termasuk pemfilteran, ekspor csv, dan fungsi khusus lainnya. Versi alfa: $3.000/bulan, menyediakan layanan konsultasi investasi komunitas dan swasta yang lebih tertutup berdasarkan versi VIP. Edisi Perusahaan: Harga yang disesuaikan, menyediakan layanan yang disesuaikan seperti API Nansen berdasarkan versi Alpha.

[Insight] Nansen memiliki kolom penelitiannya sendiri dan secara teratur menerbitkan laporan wawasan data, analisis penelitian investasi, dan artikel lainnya.

Simpul kaca

——https://studio.glassnode.com/

[Fungsi Inti] Glassnode terutama menyediakan data tentang rantai BTC, ETH dan LTC, termasuk berbagai model indikator data pasar utama, seperti alamat, distribusi token, pemegang mata uang, biaya, suku bunga dan leverage derivatif, pertukaran Dana, penambang, pasar, keuntungan dan kerugian, pasokan, jumlah transaksi, dll., membantu pengguna menganalisis situasi posisi seluruh pasar secara komprehensif dan membuat keputusan perdagangan.

Meskipun sebagian besar data yang disediakan oleh Glassnode adalah data analisis pemodelan resmi, fungsi yang ditentukan pengguna juga disediakan di modul dasbor dan meja kerja. Pengguna dapat menentukan indikator yang mereka butuhkan dan menghasilkan grafik di Glassnode Studio.

【Model Bisnis】 Sistem berlangganan.

Versi standar: Gratis, hanya dapat mengamati indikator tingkat pertama, dan diperbarui pada tingkat 24 jam, dibatasi hingga 30 permintaan api/menit. Data historis lengkap pada rantai dapat diamati, data historis turunan tidak dapat diamati, dan 1 alarm dapat dibuat. Versi lanjutan: $29/bulan, dapat mengamati indikator tingkat kedua, indikator tingkat pertama diperbarui pada tingkat 1 jam, dan indikator tingkat kedua diperbarui pada tingkat 24 jam, terbatas pada 120 permintaan api/ menit, dan dapat diamati selama 1 bulan. Data historis produk, 10 alarm dapat dibuat. Versi profesional: $799/bulan, dapat mengamati indikator hingga level ketiga. Ketiga level data indikator diperbarui pada level 10 menit. Ini dibatasi hingga 600 permintaan API/menit buat 50 peringatan. Versi institusi: harga yang disesuaikan, dapat diamati pada indikator tingkat ketiga; indikator khusus + kueri khusus.

[Insight] GlassNode memiliki kolom penelitian di situs resminya, dan secara rutin merilis interpretasi data dan laporan wawasan mingguan.

EigenPhi

——https://eigenphi.io/

[Fungsi Inti] Eigenphi adalah alat untuk analisis likuiditas DeFi, dengan fokus pada transaksi MEV dan analisis korelasinya. EigenPhi saat ini menyediakan data MEV waktu nyata, termasuk data pemantauan waktu nyata dari arbitrase, serangan sandwich, likuidasi, dan perilaku pinjaman kilat. EigenPhi juga menyediakan data transaksi yang relevan dari token paling populer dan kumpulan likuiditas, serta token berbahaya ( Identifikasi Token Berbahaya, token yang mungkin membebankan biaya transfer atau biaya transaksi tanpa memberi tahu pengguna).

Data transaksi MEV: tingkat data paling mikroskopis, termasuk jenis transaksi MEV (arbitrase/sandwich/likuidasi, apakah pinjaman flash digunakan), alamat EOA pencari MEV, alamat kontrak robot MEV, dan wilayah tempat transaksi terletak Aliran modal token internal, biaya gas dan perhitungan untung dan rugi dalam blok dan transaksi. Data kontrak/alamat MEV: tingkat data meso, termasuk jenis MEV yang dimulai oleh alamat dan statistik laba dan rugi yang sesuai, laba atas investasi, token yang sering diperdagangkan, proporsi penambang yang menerima transaksi MEV, dan daftar semua transaksi MEV yang alamat tersebut telah berpartisipasi baru-baru ini. Jika alamat tersebut merupakan korban transaksi sandwich, Anda juga dapat menanyakan berapa kali alamat tersebut diserang selama periode kueri, jumlah kerugian, serta transaksi sandwich dan penyerang terkait. Data pasar MEV: Tingkat data makro mencerminkan keseluruhan aktivitas pasar dan keuntungan dan kerugian, termasuk distribusi keuntungan dan kerugian dan perubahan dalam berbagai jenis transaksi MEV, serta peringkat transaksi MEV yang paling menguntungkan, serta token dan token populer di MEV kumpulan likuiditas pasangan koin. Pada menu Laporan di pojok kanan atas halaman fungsi utama, EigenPhi juga menyediakan ringkasan harian dan peringkat untuk data di atas. Pemantauan aliran waktu nyata MEV: Aliran tampilan transaksi MEV waktu nyata juga dapat memfasilitasi pencari untuk dengan cepat menemukan lokasi token dan kumpulan likuiditas pasangan token yang saat ini mengalami perubahan harga. Jika token perdagangan dalam aliran real-time MEV semuanya WETH/USDC, maka kemungkinan besar terdapat perbedaan harga antara kumpulan likuiditas WETH/USDC tertentu dan kumpulan lainnya, yang mengakibatkan sejumlah besar peluang arbitrase MEV. EigenTx: EigenPhi telah mengembangkan alat visualisasi untuk aliran dana internal dalam transaksi seperti arbitrase dan serangan sandwich. Gunakan alamat: https://eigenphi.io/mev/eigentx untuk memasukkan hash transaksi guna menyediakan aliran semua token. dalam transaksi. Gambar untuk memudahkan pengguna mengidentifikasi strategi perdagangan transaksi MEV ini. Misalnya, dalam transaksi berikut, pencari mengirimkan bahwa ada perbedaan harga pertukaran antara WOOF/WETH di dua kumpulan likuiditas, jadi dia terlebih dahulu mengirimkan 0,01 ETH ke kontrak robot MEV, dan kemudian menukarkan ETH tersebut ke dalam likuiditas. pool (SSLP) Shibaswap. Itu menjadi 29.76 WOOF, dan 29.76 WOOF ditukar dengan 9.959 WETH di pool likuiditas Uniswap V2. Transaksi ini membayar penambang 0,9954 ETH sebagai biaya penambangan, dan mentransfer sisa uang ke dua alamat eksternal.

[Model Bisnis] Versi publiknya gratis. Menyediakan API data dan layanan kerjasama penelitian yang disesuaikan dengan institusi.

[Insight] EigenPhi memiliki kolom penelitian di situs resminya, yang menyediakan analisis data dan laporan penelitian tentang arbitrase MEV, likuiditas, dan peristiwa keamanan di bidang DeFi.

Lingkup 0x

——https://0xscope.com/

[Fungsi Inti] Mirip dengan Nansen, protokol 0xScope juga berfokus pada identifikasi alamat, namun penekanannya adalah pada analisis korelasi alamat. Menurut pernyataan resmi 0xScope, protokol ini bertujuan untuk mengidentifikasi subjek kontrol sebenarnya di balik beberapa alamat, yaitu "entitas" melalui algoritma pengelompokan alamat, dan melihat transaksi antara alamat terkait. Saat ini, 0xScope menyediakan dua layanan data, API dan alat analisis data Watchers.

API: Pengembang dapat memanggil API 0xScope untuk menanyakan dompet, token, kontrak, dan alamat lainnya: https://0xscope.readme.io/reference/chains

Watchers: Alat yang dikembangkan oleh 0xScope berdasarkan protokolnya. Gunakan alamat: https://www.watchers.pro/ Mirip dengan Nansen, Watchers juga menyediakan data seperti tag alamat dan aktivitas transaksi terkini dari alamat. Bedanya, pengamat juga dapat melihat alamat terkait dan transaksi terkait, menanyakan aliran dana antar alamat, dan juga dapat melakukan identifikasi risiko anti pencucian uang (AML) pada transaksi terkait entitas.

Selain itu, Anda juga dapat memeriksa status spesifik dompet, token, kontrak pintar, dan proyek di pengamat. Untuk evaluasi proyek, karena algoritme agregasi alamat yang digunakan oleh Watchers dapat mengidentifikasi entitas unik di balik beberapa alamat, algoritme ini dapat dengan mudah menemukan data pengguna interaktif nyata yang "dehidrasi", yang sangat cocok untuk uji tuntas. Misalnya, untuk AAVE, Anda dapat menanyakan jumlah entitas dan harga token yang aktif saat ini. Jika jumlah alamat baru untuk proyek yang baru diluncurkan adalah 100.000, namun jumlah entitas terkait hanya 10.000, berarti pengguna baru cenderung terlibat dalam perilaku penyikatan volume.

【Model Bisnis】 Sistem berlangganan.

Versi gratis API: 100.000 poin, dibatasi hingga 5 panggilan per detik. Hanya titik akhir publik yang dapat diakses. Versi lanjutan: $180/bulan, 3 juta poin, terbatas pada 5 panggilan per detik, dan akses ke titik akhir API. Edisi Perusahaan: Harga khusus, panggilan API khusus, akses ke semua titik akhir, dan kemampuan untuk menyesuaikan titik akhir. Versi gratis pengamat: Daftar pemantauan dapat melacak hingga 5 entitas; hanya alamat dengan kepastian tetap 70% yang dapat dipilih; analisis korelasi alamat hanya dapat melihat alamat terkait tiga tingkat tertinggi yang dapat disetel; setiap 50 peringatan didorong setiap jam. Pengguna pro: $28/bulan. Fitur berbayar mencakup daftar dan alamat pemantauan entitas tanpa batas dengan tingkat kepercayaan yang disesuaikan; dapat melihat semua tingkat alamat terkait yang digabungkan dengan alamat kueri; dapat menyetel 10 alarm dan menekan 200 alarm per jam.

[Insight] Watchers telah merilis beberapa dasbor data untuk peristiwa dan entitas tertentu dalam alat ini, termasuk dasbor pelacakan untuk peristiwa FTX & Alameda Research dan profil posisi CEX utama.

Meringkaskan

1. Karakteristik nilai tambah yang tinggi dari analisis data on-chain menentukan bahwa pengguna layanannya sangat terdiferensiasi. Oleh karena itu, sebagian besar model bisnisnya berbasis langganan, dan struktur harga berjenjangnya curam. Dalam jalur ekspansi, saat ini terdapat dua skenario pengembangan yang berbeda untuk produk data: yang pertama adalah fokus pada pembangunan komunitas pengembang dan pengguna, terutama untuk pengembang dan personel teknis, dengan menstimulasi kontribusi komunitas dan mendorong pengguna untuk mempublikasikan wawasan data secara mandiri, sehingga Membangun umpan balik yang positif untuk produk-produk, seperti Dune terkemuka, serta bintang baru Footprint, 0xScope, EigenPhi, dll., semuanya fokus pada pembangunan komunitas. Salah satunya didasarkan pada kemampuan analitis yang kuat dari produknya sendiri, terutama menyediakan layanan wawasan data eksklusif yang disesuaikan untuk kelompok investor institusi profesional, seperti Nansen dan Glassnode. Menurut pendapat saya, setelah membangun komunitas pengembang yang matang, melalui iterasi produk dan umpan balik komunitas, alat data berbasis komunitas juga dapat menghasilkan wawasan yang relatif berkualitas tinggi, seperti Footprint, EigenPhi, dan 0xScope yang saat ini menerbitkan laporan penelitian eksklusif, menurut saya pengembangan gabungan kedua model ini akan menjadi arus utama di masa depan.

2. Sifat data on-chain yang terbuka dan transparan berarti bahwa penyedia layanan data on-chain tidak dapat lagi memperoleh keuntungan dengan menjual data dan informasi keuangan real-time seperti raksasa data keuangan tradisional seperti Bloomberg dan Reuters, sehingga mereka harus berpaling untuk menemukan peningkatan dari informasi on-chain yang sangat besar. Saat ini, logika pemrosesan data dari alat analisis data on-chain terkemuka sebagian besar berada dalam tahap transisi dari Web2 ke Web3. Di masa depan, layanan analisis data untuk DeFi harus berakar pada karakteristik data asli Web3, terutama wawasan data berdasarkan logika kode kontrak pintar. Kemampuan akan menjadi parit terpenting untuk platform analisis data di dunia Web3.

3. Dari sudut pandang pengguna, saya selalu percaya bahwa dibandingkan dengan logika analisis berbasis narasi, kembali ke logika analisis berbasis data dapat menemukan konteks rasional dalam sentimen pasar yang meningkat dengan lebih baik. Sebagai salah satu infrastruktur untuk pengembangan industri blockchain, nilai pasar jalur analisis data hanya akan terus meningkat seiring dengan perkembangan industri secara keseluruhan, dan memiliki prospek yang luas di masa depan.

Referensi

[1] IOSG Weekly Brief |. Status terkini dan prospek platform analisis data on-chain#132https://mp.weixin.qq.com/s/o1pO7unj3cUS9sWt4q_gBw

[2] Saat kita berbicara tentang data Web3, apa yang kita bicarakan? ｜Penelitian ZONFF https://mp.weixin.qq.com/s/TnVIj93CYchY0wnaazLRTg

[3] Arsitektur Aplikasi Web 3.0

https://www.preethikasireddy.com/post/the-architecture-of-a-web-3-0-application

[4] Menjadi analis data on-chain

https://sixdegreelab.gitbook.io/mastering-chain-analytics/00_introductions

[5] Tujuh alat data Web3 generasi baru

https://mp.weixin.qq.com/s/CvMey3rPKRgdukYUCXw_4Q

[6] Satu artikel untuk memahami unicorn, pengganggu, dan bintang masa depan industri data Web3 |

https://www.panewslab.com/zh/articledetails/7f6b20861yji.html

[7] Inventarisasi alat analisis data on-chain |

https://mp.weixin.qq.com/s/Oj2jl0WXoGOz_2DX7G5-lw

[8] Lanskap Tumpukan Data Kripto

https://twitter.com/zk7hao/status/1412076712444108805

[9] Proyek jalur data dan analisis data sederhana |

https://mp.weixin.qq.com/s/Pfq_YmayVXbLS0_XGSPVjw

[10] Alat analisis data laporan penelitian Dune Analytics

https://foresightnews.pro/article/detail/8869

[11] Keluarga A&T: Mengapa kami berinvestasi di Footprint Analytics?

https://mp.weixin.qq.com/s/fAsBuNnKy4tc3c-X0lmJFg

Protokol 0xScope: Pemeriksaan Mata Langit Web3.0——Pengamat https://mp.weixin.qq.com/s/ReqafssBIMpKFIV1ARVRZA

[12] Label & Emoji Dompet Nansen: Apa Artinya?

https://www.nansen.ai/guides/wallet-labels-emojis-what-do-they-mean

[13] Dokumentasi Dune

https://dune.com/docs/

[14] Panduan pengguna EigenPhi

https://eigenphi-1.gitbook.io/arbitrage-scan-user-guide/

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OZR9LITGc2RMVh65fO_N6TJlD2CYG3VdndTcE7Qs4qY/edit

[15] Analisis Data On-chain — Alat Penting untuk Mengevaluasi Pasar dan Membuat Keputusan Investasi yang Wajar

https://medium.com/polkafoundry/on-chain-data-lysis-a-crucial-tool-to-evaluate-the-market-and-make-reasonable-investment-4d17cfcbc3eb

[16] Statistik DeFi [diperbarui pada tahun 2023] oleh Nansen

https://www.nansen.ai/guides/defi-statistics-in-2022

[17] Laporan Analisis Ukuran Pasar, Pangsa & Tren Web 3.0 Blockchain

https://www.grandviewresearch.com/industry-analisis/web-3-0-blockchain-market-report

[18] Pendapatan Analisis Bisnis Big Data di Seluruh Dunia

https://www.statista.com/statistics/551501/worldwide-big-data-business-analytics-revenue/