Berdasarkan KriptoKentang, pengadilan New York dan Biro Investigasi Federal (FBI) telah mendakwa Idin Dalpour, seorang penduduk New York berusia 39 tahun, karena diduga mengatur skema Ponzi yang menipu investor sebesar $43 juta. Dakwaan tersebut menyatakan bahwa Dalpour menjalankan skema tersebut dari tahun 2020 hingga April 2024, menargetkan investor di Amerika Serikat dan luar negeri melalui entitas yang dikendalikannya, yang dikenal sebagai 'Entitas-1'. Entitas ini terlibat dalam operasi perdagangan mata uang kripto dan perusahaan perhotelan di Las Vegas.
Dalpour dituduh melakukan klaim palsu untuk membeli cryptocurrency dengan harga grosir dan menjualnya dengan keuntungan kepada investor ritel, menjanjikan keuntungan besar dengan jaminan keamanan dan asuransi untuk investasi mereka. Dia juga mengklaim bahwa Entitas-1 memiliki kesepakatan dengan perusahaan manajemen dan hotel ternama di Las Vegas untuk menyewakan kondominium kepada pengunjung. Investor terpikat dengan janji keuntungan besar, dengan tingkat bunga awal yang diiklankan sebesar 42% per tahun. Dalpour diduga memberikan kontrak palsu, korespondensi email, dan laporan bank kepada investor untuk mendukung klaim palsunya tentang profitabilitas dan legitimasi usaha tersebut.
Surat dakwaan tersebut menuduh Dalpour tidak menggunakan dana investor seperti yang dijanjikan. Sebaliknya, dia menggunakan uang yang disumbangkan oleh investor berikutnya untuk membayar keuntungan kepada peserta sebelumnya. Dalpour juga dilaporkan menggunakan dana investor untuk pengeluaran pribadi, termasuk kerugian perjudian dengan total sekitar $1,7 juta, pengeluaran dari Art Direct berjumlah lebih dari $400.000, dan biaya sekolah swasta untuk anak-anaknya. Ketika investor berusaha memulihkan investasinya, dia dilaporkan memberikan penjelasan palsu, termasuk klaim dana yang dibekukan karena peretasan server Hotel dan tidak adanya rekening bank.
Pada November 2023, Dalpour dilaporkan mengaku berbohong tentang pengoperasian bisnis perhotelan Las Vegas, penyalahgunaan dana investor, dan pemalsuan kontrak dan catatan bank. Jika terbukti bersalah, ia menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara karena penipuan kawat. Satuan Tugas Penipuan Sekuritas dan Komoditas Distrik Selatan New York sedang menangani kasus ini. Dalpour akan hadir di pengadilan federal Manhattan di hadapan Hakim AS Barbara Moses.
