Menurut BlockBeats, Alexander Vinnik, tokoh kunci di balik platform perdagangan BTC-e yang sekarang sudah tidak berfungsi, telah mengakui berpartisipasi dalam konspirasi pencucian uang. Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa sejak didirikan sekitar tahun 2011 hingga sekitar Juli 2017, BTC-e memproses transaksi senilai lebih dari $9 miliar, melayani lebih dari satu juta pengguna di seluruh dunia, termasuk banyak di Amerika Serikat.
BTC-e adalah salah satu saluran utama bagi penjahat dunia maya global untuk mentransfer, mencuci, dan menyimpan hasil aktivitas ilegal mereka. Platform ini menerima hasil kriminal dari berbagai intrusi komputer dan insiden peretasan, serangan ransomware, skema pencurian identitas, pejabat publik yang korup, dan geng penyelundup narkoba. Pengoperasian BTC-e oleh Vinnik dimaksudkan untuk memfasilitasi aktivitas ilegal ini, dan dia bertanggung jawab atas kerugian setidaknya $121 juta.
Sebelumnya dilaporkan oleh BlockBeats pada 2 Februari, Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa Vinnik, tulang punggung platform perdagangan BTC-e yang telah lama ditutup, ditangkap di Latvia. Dia dituduh berpartisipasi dalam pencucian uang terkait kegiatan kriminal dari tahun 2011 hingga 2017, dengan jumlah yang terlibat melebihi $4 miliar.
