Menurut PANews, Biro Investigasi Federal (FBI) di Amerika Serikat telah mengeluarkan peringatan terhadap penggunaan layanan transfer mata uang kripto yang disediakan oleh perusahaan yang tidak terdaftar sebagai Bisnis Layanan Uang (MSB) berdasarkan hukum federal. FBI juga telah menyediakan alat resmi dari Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) yang memungkinkan pengguna memeriksa apakah suatu perusahaan terdaftar sebagai MSB. Selain itu, FBI telah memperingatkan pengguna untuk tidak menggunakan layanan kripto yang tidak memerlukan informasi Kenali Pelanggan Anda (KYC) sebelum mengizinkan pengiriman atau penerimaan mata uang kripto.
Pernyataan itu berbunyi, 'FBI baru-baru ini mengambil tindakan penegakan hukum terhadap layanan mata uang kripto yang belum dilisensikan berdasarkan hukum federal. Individu yang menggunakan layanan transfer mata uang kripto yang tidak berlisensi mungkin mengalami gangguan keuangan selama tindakan penegakan hukum, terutama ketika mata uang kripto mereka dicampur dengan dana yang diperoleh melalui cara ilegal.' 'Layanan transfer mata uang kripto yang secara sadar atau sengaja membantu transaksi ilegal akan diselidiki oleh lembaga penegak hukum. Menggunakan layanan yang belum memenuhi kewajiban hukumnya dapat menyebabkan Anda kehilangan akses ke dana Anda setelah lembaga penegak hukum mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.'
