Berdasarkan KriptoKentang, Irina Dilkinska, mantan petugas hukum dan kepatuhan OneCoin, telah dijatuhi hukuman empat tahun penjara oleh Hakim Distrik AS Edgardo Ramos. Distrik Selatan New York mengumumkan hukuman sehubungan dengan keterlibatan Dilkinska dalam skema penipuan OneCoin yang ekstensif. Dilkinska diekstradisi dari Bulgaria ke Amerika Serikat pada Maret 2023.
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) menyatakan bahwa Dilkinska terlibat dalam operasi OneCoin sehari-hari dan terlibat dalam pencucian uang untuk perusahaan tersebut. Ini termasuk transfer $110 juta hasil OneCoin yang diperoleh secara curang ke entitas Kepulauan Cayman. Dilkinska mengaku bersalah atas tuduhan terkait penipuan kawat dan konspirasi pencucian uang yang terkait dengan posisinya di OneCoin pada bulan November tahun sebelumnya.
Jaksa AS Damian Williams mengomentari hukuman tersebut, menyatakan bahwa keterlibatan Dilkinska dalam skema piramida OneCoin adalah pelanggaran perilaku yang mencolok. Dia menambahkan bahwa alih-alih menegakkan hukum dan menjalankan posisinya sebagai Kepala Hukum dan Kepatuhan, dia malah memfasilitasi dan melakukan pencucian uang, sehingga membantu eksploitasi jutaan korban. Williams menekankan bahwa Kantor akan meminta pertanggungjawaban setiap pelaku skema OneCoin, di mana pun mereka bersembunyi.
Selain hukuman penjara, Dilkinska, warga negara Bulgaria berusia 42 tahun, dijatuhi hukuman satu bulan pembebasan dengan pengawasan dan diperintahkan untuk kehilangan $111,440,000. OneCoin, diluncurkan pada tahun 2014 dan berkantor pusat di Sofia, Bulgaria, mempromosikan dan memperdagangkan mata uang kripto palsu dengan nama yang sama menggunakan strategi pemasaran berjenjang di seluruh dunia. Investor menggelontorkan lebih dari $4 miliar ke dalam cryptocurrency palsu karena informasi menyesatkan tentang OneCoin.
Awal tahun ini, Mark Scott, yang sebelumnya merupakan mitra di Locke Lord, sebuah firma hukum AS, menerima hukuman penjara 10 tahun karena partisipasinya dalam OneCoin. Scott dinyatakan bersalah melakukan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan penipuan bank pada November 2019. Selain hukuman penjara, Hakim Distrik AS Edgardo Ramos menginstruksikan Scott untuk menyita aset senilai $392.940.000, termasuk rekening bank, sebuah kapal pesiar, dua mobil Porsche, dan empat real estat. kepemilikan properti. Sementara itu, Ruja Ignatova menghilang setelah menerima informasi mengenai peningkatan penyelidikan polisi terhadap OneCoin pada bulan Oktober 2017. Pemberitahuan Merah Interpol dikeluarkan, dan Ignatova ditambahkan ke daftar 'paling dicari' Europol, meskipun daftar ini kemudian dihapus. Biro Investigasi Federal AS memasukkan Ignatova ke dalam daftar Sepuluh Buronan Paling Dicari.
