Bangkitnya Binance ke puncak bursa mata uang kripto global telah diwarnai dengan tantangan hukum, denda miliaran dolar, dan penangkapan salah satu pendirinya. Tepat ketika tampaknya keadaan mulai tenang, jaksa penuntut Prancis menjatuhkan bom pencucian uang pada bursa tersebut.
Laporan Reuters pada 28 Januari mengklaim bahwa Kantor Kejaksaan Umum Paris sedang menyelidiki Binance atas tuduhan pencucian uang dan perdagangan narkoba. Kurang dari 24 jam kemudian, juru bicara Binance mengatakan kepada Cointelegraph bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan terkait dengan klaim palsu sebelumnya oleh otoritas Prancis yang dibuat beberapa tahun lalu.
Reaksi regulasi terhadap Binance meluas ke setidaknya 10 negara antara 2021 dan 2025, dengan tuduhan mulai dari pelanggaran Anti-Pencucian Uang hingga kegagalan untuk mendaftar sebagai operasi sekuritas.
Crypto Biz minggu ini menganalisis tantangan regulasi terbaru yang melibatkan dua bursa kripto terkemuka, taktik terbaru MicroStrategy untuk mengakuisisi lebih banyak Bitcoin dan kedatangan Treasury yang ter-tokenisasi di XRP Ledger.
Binance membantah melakukan kesalahan dalam kasus pencucian uang Prancis
Binance telah membantah melakukan kesalahan terkait dengan penyelidikan pencucian uang Prancis terhadap bursa kripto tersebut.
Pada 28 Januari, Reuters melaporkan bahwa Kantor Kejaksaan Umum Paris sedang menyelidiki aktivitas Binance antara 2019 dan 2024 terkait dengan tuduhan pencucian uang yang berhubungan dengan perdagangan narkoba. Seperti yang dilaporkan Cointelegraph sebelumnya, Binance telah diselidiki oleh regulator Prancis terkait pencucian uang setidaknya sejak 2022.
Seorang juru bicara Binance mengatakan kepada Cointelegraph bahwa bursa tersebut dengan tegas membantah tuduhan tersebut, menambahkan: “Binance sangat kecewa mengetahui bahwa JUNALCO, sebuah divisi Paris dari Kantor Kejaksaan Umum Prancis, telah mengambil keputusan untuk merujuk masalah ini, yang sudah beberapa tahun, ke pengadilan Prancis untuk penyelidikan lebih lanjut.”
Di luar Prancis, Binance menghadapi beberapa tindakan hukum secara global, termasuk di Amerika Serikat, di mana regulator terus mengejar gugatan sipil terhadap bursa tersebut.
KuCoin setuju untuk membayar $300 juta dalam denda dan penyitaan kepada DOJ AS
Bursa kripto KuCoin telah mengaku bersalah karena menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi di Amerika Serikat, setuju untuk membayar denda $300 juta dan penyitaan sebagai bagian dari penyelesaian dengan Departemen Kehakiman.
Pengakuan bersalah disampaikan di pengadilan federal Manhattan dan mengikuti penyelidikan panjang terhadap bursa kripto tersebut. Pada bulan Maret tahun lalu, jaksa AS mengatakan, “Karyawan KuCoin berulang kali menyatakan di situs media sosial publik bahwa KYC tidak wajib di KuCoin, termasuk sebagai tanggapan terhadap postingan dari pelanggan yang telah mengidentifikasi diri mereka berada di AS.”
Bagi DOJ, ini adalah sinyal merah besar karena KuCoin pada dasarnya mengakui bahwa mereka tidak memiliki program Anti-Pencucian Uang dan Kenali Pelanggan Anda yang efektif.
MicroStrategy mengusulkan penawaran 2,5 juta saham setelah pembelian BTC baru-baru ini
Pada hari yang sama ketika mengungkapkan pembelian Bitcoin baru sebesar $1,1 miliar, perusahaan intelijen bisnis MicroStrategy mengungkapkan penawaran saham baru untuk mengumpulkan uang untuk “tujuan korporat umum,” termasuk rencana untuk mengakuisisi lebih banyak BTC. Menurut rincian tersebut, MicroStrategy bermaksud menawarkan 2,5 juta unit saham preferen strike abadi, yang merupakan jenis saham yang memiliki preferensi likuidasi dan membayar dividen dengan tingkat tetap.
“MicroStrategy bermaksud menggunakan hasil bersih dari penawaran untuk tujuan korporat umum, termasuk akuisisi Bitcoin dan untuk modal kerja,” kata perusahaan tersebut.
Jelas, simpanan MicroStrategy sebanyak 471.007 BTC tidak cukup. Seperti yang telah dinyatakan berulang kali oleh ketua Michael Saylor, perusahaan berencana untuk membeli Bitcoin puncak “selamanya.”
Sumber: Michael Saylor
Treasury yang ter-tokenisasi akan bergabung dengan XRP Ledger
Protokol tokenisasi Ondo Finance berencana untuk menerapkan dana Treasury AS yang ter-tokenisasi pada XRP Ledger, memberikan akses kepada investor untuk obligasi pemerintah yang dapat ditebus dengan stablecoin RLUSD dari Ripple.
Menurut pengumuman tanggal 28 Januari, dana Treasury Pemerintah AS Jangka Pendek Ondo (OUSG) akan bergabung dengan XRP Ledger dalam enam bulan ke depan. OUSG memberikan eksposur terhadap Treasury AS jangka pendek yang didukung oleh BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL). Ini adalah contoh terbaru dari tokenisasi dunia nyata aset keuangan tradisional.
Pasar Treasury yang ter-tokenisasi saat ini bernilai lebih dari $3,4 miliar, menurut data dari RWA.xyz. Pasar RWA yang ter-tokenisasi secara lebih luas bernilai hampir $17 miliar.
Crypto Biz adalah detak jantung mingguan Anda tentang bisnis di balik blockchain dan kripto, yang dikirimkan langsung ke kotak masuk Anda setiap hari Kamis.