Bursa cryptocurrency Binance telah menjadi sorotan dari pemerintah di beberapa negara dalam beberapa tahun terakhir, dengan otoritas di Prancis meluncurkan tantangan hukum terbaru.

Pada 28 Januari, otoritas di Prancis dilaporkan membuka penyelidikan terhadap bursa terkait tuduhan pencucian uang dan penipuan pajak. Pencucian uang tersebut dilaporkan terkait dengan perdagangan narkoba. Penyelidikan ini melihat periode antara 2019 dan 2024 tetapi tidak terbatas pada Prancis dan akan mencakup semua negara Uni Eropa.

Ini bukan pertama kalinya Binance berada dalam perhatian pemerintah Prancis. Negara tersebut telah memeriksa aktivitas perusahaan sejak 2022, dengan bursa dilaporkan gagal memiliki prosedur Kenali Pelanggan Anda yang memadai untuk memeriksa pengguna dan kemungkinan aktivitas pencucian uang.

Seorang juru bicara Binance mengatakan kepada Cointelegraph bahwa tantangan terbaru ini adalah kelanjutan dari penyelidikan hukum yang sudah berlangsung bertahun-tahun:

"Binance sangat kecewa mengetahui bahwa JUNALCO, divisi Paris dari Kantor Kejaksaan Umum Prancis, telah mengambil keputusan untuk merujuk masalah ini, yang sudah berlangsung beberapa tahun, ke pengadilan Prancis untuk penyelidikan lebih lanjut."

"Meskipun kami biasanya tidak berkomentar tentang proses hukum sebagai kebijakan, Binance sepenuhnya membantah tuduhan tersebut dan akan berjuang dengan gigih terhadap setiap tuduhan yang diajukan terhadapnya," tambah bursa tersebut.

Menurut data yang dikompilasi oleh Cointelegraph, Binance telah menghadapi otoritas di setidaknya 10 negara antara 2021 dan 2025, dengan tuduhan mulai dari pelanggaran terhadap undang-undang Anti-Pencucian Uang (AML) hingga operasi tanpa izin.

Terkait: Binance memperbarui aturan kripto di Polandia untuk memenuhi persyaratan MiCA yang baru

Antara 2023 dan 2024, bursa menghadapi masalah dengan setidaknya enam pemerintah negara: Australia, Belgia, Kanada, India, Nigeria, dan Amerika Serikat. Kasus paling tinggi profil terjadi di AS, di mana Binance setuju membayar pemerintah $4,3 miliar karena melanggar undang-undang AML setempat dan beroperasi sebagai pengirim uang yang tidak terdaftar.

CEO Binance Richard Teng mengatakan kepada Cointelegraph bahwa ada "kesenjangan dalam kepatuhan" saat tim berkembang dari enam anggota menjadi ribuan, dan basis penggunanya tumbuh menjadi lebih dari 166 juta pada Desember 2023. Teng menganggap ini sebagai "masalah historis" dan mengatakan bahwa dana pengguna, keamanan, dan keselamatan tetap "sacrosanct."

Binance adalah bursa kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan. Menurut CoinGecko, platform ini memproses lebih dari $21 miliar dalam perdagangan aset digital hanya pada 27 Januari.

Pada November 2024, bursa telah meningkatkan tim kepatuhannya menjadi 645 karyawan penuh waktu, meningkat 34% dalam jumlah karyawan. Langkah ini merupakan bagian dari "komitmen yang diperkuat terhadap kepatuhan peraturan" dan "transformasi yang sedang berlangsung" sejak penyelesaian dengan pemerintah AS pada 2023.

Juru bicara Binance mencatat bahwa kemajuan mereka dalam Anti-Pencucian Uang dan kepatuhan telah diakui oleh otoritas terkemuka, termasuk Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), Departemen Kehakiman AS dan Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC).