Pihak berwenang Prancis telah meluncurkan penyelidikan yudisial terhadap Binance. Bursa kripto terpusat terbesar di dunia dituduh melakukan pencucian uang, penipuan pajak, dan perdagangan narkoba di Prancis.
Binance memperoleh persetujuan regulasi di negara Eropa pada Mei 2022, menjadi Penyedia Layanan Aset Digital (DASP) terdaftar di bawah pengawasan Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Binance dituduh melanggar aturan DASP di Prancis
Meskipun telah terdaftar, regulator sekarang menuduh bursa tersebut melanggar kewajiban DASP. Penyelidikan tersebut dapat mengarah pada tuntutan pidana terhadap perusahaan tersebut.
Tuduhan di Prancis mencerminkan tuduhan yang dihadapi Binance dan mantan CEO-nya Changpeng Zhao (CZ) pada tahun 2023 dari Departemen Kehakiman AS. Kasus ini diselesaikan dengan Binance membayar denda sebesar US$ 4 miliar yang menyebabkan pengunduran diri CZ.
Namun, pengawasan regulasi serupa kini mengintai bursa di Prancis. Ini menandai tantangan regulasi signifikan lainnya bagi Binance.
Pelanggaran merujuk pada periode 2019 hingga 2024 dan mencakup aktivitas di Prancis dan Uni Eropa. Penyelidikan, yang dimulai setelah keluhan pengguna tentang kerugian finansial dan informasi yang menyesatkan, mengungkapkan bahwa Binance tidak terdaftar atau berlisensi oleh AMF pada saat itu. Selain itu, Binance diduga membuat pengumuman melalui influencer sebelum pendaftaran resmi, melanggar undang-undang Prancis, tulis jurnalis lokal, Grégory Raymond.
Binance dalam pengawasan regulator
Bursa terus menghadapi meningkatnya proses hukum dan tuduhan kriminal secara global.
Menambah pengawasan, Binance mentransfer US$ 20 juta dalam BTC, ETH, dan SOL ke Wintermute lebih awal hari ini. Kritikus berpendapat bahwa Wintermute terlibat dalam manipulasi pasar menggunakan likuiditas buatan untuk mengeksploitasi investor ritel secara tidak adil.
Bursa juga menghadapi tuduhan serupa sebelumnya karena mencantumkan memecoin dengan nilai pasar rendah. Di AS, misalnya, Mahkamah Agung baru-baru ini memutuskan bahwa gugatan class action terhadap Binance dapat dilanjutkan. Mantan investor mengklaim bahwa perusahaan menjual token yang tidak terdaftar, secara ilegal.
Kasus dugaan suap di Inggris
Dalam kasus terpisah di Inggris, Binance menghadapi tindakan hukum dari mantan karyawan senior. Amrita Srivastava mengklaim bahwa dia dipecat secara tidak adil dari perusahaan. Ini diduga terjadi setelah dia melaporkan bahwa seorang rekan meminta suap dari seorang klien sebagai imbalan untuk perlakuan yang menguntungkan. Gugatan, yang diajukan pada bulan November lalu, meningkatkan masalah hukum bursa.
Secara umum, tindakan regulasi terhadap bursa terpusat semakin meningkat. Minggu ini, KuCoin mengakui menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi di AS. Para pendiri Chun Gan dan Ke Tang setuju untuk membayar hampir US$ 300 juta dalam denda, menghindari penjara.
Otoritas Prancis belum memberikan rincian lebih lanjut tentang penyelidikan terhadap Binance. Namun, ini bukan perspektif yang positif bagi bursa kripto terpusat terbesar di pasar.
Artikel Binance sedang diselidiki di Prancis karena dugaan pencucian uang pertama kali muncul di BeInCrypto Brasil.