Gugatan tersebut menuduh bahwa Bybit dan afiliasinya menggunakan koneksi VIP untuk memprioritaskan penarikan dan menahan $125 juta dari FTX.
Penasihat kebangkrutan FTX dan Alameda menuduh pertukaran mata uang kripto Bybit, dua afiliasi perusahaannya dan empat eksekutif melakukan penipuan dalam gugatan yang diajukan pada 10 November. Gugatan tersebut menuduh bahwa para terdakwa menggunakan "skema penipuan" untuk menarik uang tunai dan aset dari platform FTX sebelum platform itu runtuh.
FTX berupaya memulihkan $953,2 juta yang ditarik secara curang oleh para terdakwa dalam 90 hari sebelum kebangkrutan. Gugatan tersebut menyebut cabang investasi Bybit, Mirana, dan perusahaan perdagangan mata uang kripto Mirana, Time Research, sebagai dua perusahaan tergugat selain Bybit.
Berdasarkan Bab 11, FTX berhak mendapatkan kembali dana yang dibayarkan dalam 90 hari sebelum mengajukan kebangkrutan. Undang-undang tersebut dirancang untuk mencegah kreditor tertentu menerima rejeki nomplok hanya karena berhasil mengambil dana ketika kreditor lain gagal.
Mirana menggunakan status VIPnya untuk mendapatkan prioritas penarikan
Menurut gugatan tersebut, Mirana adalah pedagang aktif di platform FTX dengan saldo akun “ratusan juta dolar.” Gugatan tersebut menyatakan bahwa aktivitas perdagangan Mirana dan hubungannya dengan Bybit memberinya "perlakuan istimewa" dibandingkan dengan pelanggan biasa.
Mirana diberikan status “VIP”, memberikan akses ke karyawan FTX Group dan dukungan pramutamu. Ketika kekhawatiran muncul tentang kesehatan keuangan FTX, Mirana menggunakan hak istimewanya untuk memprioritaskan permintaan penarikannya saat pelanggan individu FTX mengalami kesulitan.
Gugatan tersebut menyatakan:
“Mirana menggunakan koneksi VIPnya untuk menekan karyawan Grup FTX agar memenuhi permintaan penarikan segera setelah aset tersedia, sehingga semakin mengurangi dana yang tersedia untuk memenuhi permintaan penarikan dari pelanggan non-VIP FTX.com.”
Gugatan tersebut menyatakan bahwa karena tekanan dari Mirana, karyawan FTX "berulang kali mengubah" pengaturan Mirana di sistem kenali pelanggan Anda (KYC) FTX sebelum penarikan dibekukan.
Bybit diduga menggunakan kendalinya atas aset FTX sebagai leverage
Gugatan tersebut menuduh bahwa setelah FTX menghentikan penarikan pelanggan pada 8 November 2022, Bybit menggunakan aset FTX di platform Bybit untuk memaksa FTX melepaskan saldo akun Mirana. Ini menyatakan:
“Bybit telah menyita aset Grup FTX yang disimpan di bursa Bybit dan menolak untuk melepaskannya kecuali Mirana dapat menyelesaikan penarikan seluruh saldo akun FTX.com-nya.”
Berulang kali terlibat dalam aktivitas ilegal
Penasihat kebangkrutan FTX mengklaim bahwa bahkan setelah mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11, Bybit dan afiliasinya "terus terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum" untuk memposisikan diri mereka di atas kreditur FTX lainnya. Gugatan tersebut menyatakan bahwa para terdakwa "berulang kali melanggar masa tinggal global otomatis" pada aset FTX.
Pertama, Bybit menyita lebih dari $125 juta aset FTX. Bybit “menegaskan” bahwa FTX hanya akan diizinkan untuk menarik dana setelah sekitar $20 juta telah ditransfer ke Mirana (yaitu, saldo FTX pada saat Mirana runtuh).
Kedua, Mirana dan Bybit diduga berusaha membatasi dan mendevaluasi “token cryptocurrency senilai puluhan juta dolar” yang dipegang oleh FTX.
Gugatan terhadap Bybit merupakan upaya terbaru manajemen baru FTX untuk mendapatkan kembali dana yang dibayarkan sebelum mengajukan kebangkrutan.