Lembaga intelijen keuangan nasional Australia telah menandai kripto sebagai prioritas untuk tahun mendatang dan sedang membentuk satuan tugas baru untuk menindak penyedia ATM kripto yang mungkin melanggar undang-undang Anti-Pencucian Uang.
Dalam pernyataan 6 Desember, CEO Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) Brendan Thomas mengatakan bahwa lembaga pemerintah tersebut mengalihkan fokus ke industri cryptocurrency pada tahun 2025.
“Cryptocurrency dan ATM kripto merupakan saluran yang menarik bagi para penjahat yang ingin mencuci uang, karena mereka sangat mudah diakses dan memungkinkan transfer yang hampir instan dan tidak dapat dibalik,” katanya, menambahkan:
“Ini adalah langkah pertama dalam fokus AUSTRAC untuk mengurangi penggunaan cryptocurrency secara kriminal di Australia. Kami akan fokus pada industri ini selama tahun depan.”
Menurut AUSTRAC, satuan tugas akan fokus pada memastikan operator ATM kripto memenuhi standar minimum untuk meminimalkan risiko uang ilegal yang melewati mesin.
Penyedia ATM kripto terkemuka di Australia termasuk Coinflip, yang memiliki 680 ATM; Localcoin, dengan 465; dan Cryptolink, dengan 75.
Operator ATM kripto sudah diwajibkan untuk mendaftar di AUSTRAC, melakukan pemantauan transaksi, dan pemeriksaan informasi Know Your Customer (KYC) pada pengguna.
Mereka juga diharapkan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan dan mengajukan laporan transaksi ambang untuk setoran dan penarikan tunai di atas $6.500 (10.000 dolar Australia).
Thomas mengatakan bahwa operasi yang terjaring melanggar hukum akan “berisiko dikenakan sanksi finansial yang signifikan.”
“Seiring meningkatnya penggunaan cryptocurrency, demikian pula eksploitasi kriminal, itulah sebabnya satuan tugas ini akan bekerja untuk menghilangkan operasi berisiko tinggi yang tidak mematuhi,” tambahnya.
Sanksi untuk pencucian uang di Australia dapat mencakup hingga 12 tahun penjara dan hingga $102.072 (158.400 dolar Australia) dalam denda, atau keduanya.
Jika nilai dana yang dicuci melebihi $644.400 (1 juta dolar Australia), itu dapat menarik hukuman penjara hingga 25 tahun dan denda sebesar $214.585 (333.000 dolar Australia) atau keduanya.
Australia muncul sebagai pusat ATM kripto
Australia adalah pusat ketiga terbesar untuk Bitcoin (BTC) dan ATM kripto. Data Coin ATM Radar menunjukkan lebih dari 1.302 ATM, naik dari hanya 67 pada Agustus 2022.
AUSTRAC telah mengungkapkan bahwa 400 bursa mata uang digital terdaftar di bukunya, tetapi hanya sejumlah kecil yang mengoperasikan ATM kripto.
Secara historis, Australia adalah pasar yang lambat untuk ATM kripto. Adopsi meningkat secara eksponensial menjelang akhir 2022 setelah perusahaan swasta mulai memasuki pasar.
Australia memiliki jumlah ATM kripto terbesar ketiga di dunia, setelah AS dan Kanada. Sumber: Coin ATM Radar
Pada April 2023, jumlah ATM Bitcoin di Australia melampaui Asia, yang mencakup ekonomi utama seperti China, Jepang, Singapura, dan India.
Saat ini, AS adalah rumah bagi sebagian besar ATM Bitcoin global, dengan 31.647 mesin yang mewakili lebih dari 81% dari pasar dunia. Kanada menduduki peringkat kedua, mewakili 7,8% dari pasar global dengan 3.022 ATM kripto.
Majalah: Comeback 2025: Apakah Ethereum siap mengejar Bitcoin dan Solana?