Regulator dilaporkan meminta beberapa perusahaan keuangan untuk menjelaskan bagaimana mereka memutuskan untuk menjadi pelanggan FTX.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS dilaporkan bertanya kepada beberapa investor FTX apakah mereka melakukan penelitian yang tepat pada bursa mata uang kripto sebelum menjadi pelanggannya.

Ingatlah bahwa platform tersebut, yang dianggap sebagai salah satu raksasa di bidangnya, runtuh pada bulan November, menyebabkan kerugian miliaran dolar dan mengguncang seluruh pasar hingga ke intinya.

Menurut Reuters, regulator keuangan AS mencari informasi dari beberapa perusahaan tentang kebijakan uji tuntas mereka sebelum berinvestasi di FTX.

Investigasi SEC bertujuan untuk menentukan motivasi investor dalam memilih platform kripto dan apakah mereka mengikuti strategi apa pun.

Inspeksi tersebut tidak berarti perusahaan tersebut menjadi target penyelidikan terhadap FTX dan mantan CEO-nya Sam Bankman-Fried (SBF).

Namun, hal ini bisa menjadi tanda bahwa dana investasi dan perusahaan modal ventura yang memiliki eksposur terhadap bursa bisa menjadi subjek pengawasan peraturan meskipun mereka dipandang sebagai korban dari dugaan penipuan.

Otoritas AS sebelumnya telah meminta investor FTX untuk memberikan informasi tentang percakapan mereka dengan pimpinan perusahaan.

Runtuhnya tempat perdagangan ini adalah salah satu episode tergelap dalam sejarah mata uang kripto, karena organisasi tersebut pernah bernilai $32 miliar dan menghadapi masalah likuiditas yang parah pada bulan November dan gagal memenuhi permintaan penarikan pelanggan.

Perusahaan tersebut mengajukan perlindungan kebangkrutan dan mantan CEO-nya, SBF, ditangkap dan dikirim ke Penjara Fox Hill di Bahamas.

Pihak berwenang kemudian mendeportasinya ke Amerika Serikat dan dia dibebaskan dengan jaminan sebesar $250 juta. Dia saat ini tinggal di rumah orang tuanya dan harus memakai alat pemantau setiap saat.

Dia baru-baru ini mengaku tidak bersalah atas tuduhan bahwa dia dengan sengaja menipu investor hingga miliaran dolar, dan tanggal persidangannya ditetapkan pada 2 Oktober.