Shenzhen TechFlow News, pada 11 Oktober, menurut CNBC, juru bicara Kantor Kejaksaan Federal Brooklyn John Marzulli mengonfirmasi bahwa tersangka asal Jerman Horst Gee terlibat dalam kasus penipuan mata uang kripto senilai $150 juta. Horst Jicha telah menjadi buronan. Guicha ditahan sebagai tahanan rumah di New York City dengan jaminan $5 juta, namun jaksa mengatakan dia mungkin telah merusak belenggu elektronik tersebut pada 3 Oktober. Setelah menemukan anomali tersebut, departemen layanan praperadilan meminta Guicha melalui email untuk mengunjungi kantor keesokan harinya, namun dia tidak muncul. Jaksa mengatakan mereka akan kehilangan uang jaminan sebesar $4 juta yang dijamin oleh pasangan Guicha, anak-anaknya, dan tiga warga Jerman lainnya. Saat ini aparat penegak hukum sedang aktif menyelidiki keberadaan Jicha.
Guicha didakwa melakukan penipuan sekuritas dan konspirasi sehubungan dengan skema pemasaran berjenjang USI Tech. Jaksa mengatakan dia menjanjikan investor ritel pengembalian 140% dalam waktu 140 hari. Investor dapat memperoleh komisi melalui apa yang disebut operasi penambangan dan perdagangan Bitcoin, serta dengan merekomendasikan orang lain untuk membeli produk USI Tech. Ketika masalah muncul, Guicha mencuri jutaan dana investor dan meninggalkan negara itu, kata Asisten Direktur FBI James Smith pada bulan Januari, Fang menuduh hal itu terjadi setelah USI Tech tiba-tiba menghentikan operasinya di AS pada awal tahun 2018 , Ethereum dan Bitcoin senilai sekitar $150 juta ditransfer ke alamat penyimpanan mata uang kripto yang dikendalikan oleh Jicha.
