Penulis asli: flowie, ChainCatcher
Editor asli: Nian Qing, ChainCatcher
Pada tanggal 9 Oktober, jaksa federal AS mengajukan tuduhan manipulasi pasar dan penipuan terhadap empat “pembuat pasar” mata uang kripto dan karyawan mereka, dengan SEC dan FBI juga terlibat dalam penyelidikan. Gotbit, pembuat pasar di balik Bonk dan Neiro, yang dikenal sebagai “meme DWF”, ada dalam daftar.
Saat ini, CEO Gotbit Aleksei Andriunin telah ditangkap di Portugal, dan dua karyawan Gotbit di Rusia juga telah didakwa.
Setahun yang lalu, detektif on-chain ZachXBT mengungkap praktik pembuatan pasar Gotbit dan memperingatkan pengguna untuk mewaspadai proyek apa pun yang bekerja sama dengan Gotbit. Sejak itu, Gotbit juga menjadi kontroversi karena banyak token yang terlibat dalam pembuatan pasar dicurigai sebagai permadani.
Namun, layanan pembuatan pasar Gotbit masih menarik banyak pihak proyek dan tim meme. Menurut pejabat Gotbit
Berawal dari pedagang palsu, menjadi terkenal sebagai pembuat pasar meme
Menurut pengenalan resmi, Gotbit adalah dana lindung nilai yang berspesialisasi dalam membantu token mencapai pertumbuhan nilai pasar. Ini terutama memiliki dua segmen bisnis: pembuatan pasar dan modal ventura. Gotbit mengelola aset senilai $1,3 miliar dan memiliki lebih dari 400 klien institusional yang bermitra.
Menurut data RootData, Gotbit juga telah berinvestasi dalam platform IDO lintas rantai terdesentralisasi Poolz Finance (POOLX), Layer 1 5 ireChain (5 IRE), dan proyek Meme analoS di Solana.
Gotbit didirikan pada tahun 2018 selama booming ICO, ketika pendirinya Alexei Andryunin adalah seorang mahasiswa berusia 20 tahun.
Pada tahun 2019, CoinDesk mengungkap perilaku perdagangan palsu Gotbit dalam sebuah artikel, yaitu dengan menulis program yang memungkinkan robot memperdagangkan token bolak-balik, menciptakan ilusi pasar aktif untuk membantu pelanggan terdaftar di setidaknya dua bursa yang tidak diketahui, dan mencapai pencatatan. pada tujuan pencatatan CoinMarketCap.
Alexei menyebutkan bahwa bursa mengetahui manipulasi ini tetapi tidak tertarik untuk menghentikannya. Saat itu, ada 300 hingga 500 proyek di CoinMarketCap milik klien Gotbit. Alexei juga secara blak-blakan menyatakan bahwa dia tidak memiliki harapan untuk pengembangan jangka panjang bisnis ini, karena pengawasan enkripsi pasti akan memperhatikan transaksi palsu dari bursa yang tidak diketahui tersebut.
Namun Gotbit tidak memperlambat bisnisnya. Pada akhir tahun 2022, Bonk, mata uang meme pertama di rantai Solana, diluncurkan. Ketika nilai pasar Bonk melonjak, Gotbit muncul sebagai pembuat pasar di belakangnya.
Pada akhir tahun 2023, saat Solana membalikkan kegemaran meme, ANALOS pembuat pasar Gotbit menciptakan mitos kekayaan 3.700 kali lipat dalam seminggu, menjadikan Gotbit pernah menjadi kata sandi kekayaan bagi pemain meme.
Ketika meme terus mendapatkan popularitas pada tahun 2024, Gotbit juga akan mengalihkan fokusnya untuk menyediakan layanan pemasaran meme. Gotbit berada di balik banyak meme populer seperti BEER dan WATER.
Konten tweet paling awal dari platform X resmi Gotbit adalah pada 14 Maret. Sejak statistik konten kerja sama dirilis oleh meme A di rantai Solana.
Tweet teratas di akun resmi Gotbit
Perlu disebutkan bahwa pada 19 Juli, Gotbit resmi
Melanjutkan pemasaran meme juga membuat Gotbit terkenal dan menghadapi tuduhan penipuan dari jaksa AS.
Pembuat meme palsu pasarkan pemain, Gotbit akhirnya diincar FBI
Dokumen investigasi yang diberikan oleh agen FBI menyebutkan bahwa Gotbit terlibat dalam dua kasus, keduanya mengambil keuntungan dengan membesar-besarkan volume perdagangan perusahaan kripto, memanipulasi harga perdagangan kripto untuk mendorong pembelian guna menaikkan harga kripto, dan menjual dengan harga tinggi.
Gotbit telah berulang kali membantu perusahaan cryptocurrency Robo Inu meningkatkan volume perdagangan harian lebih dari $1 juta. Perusahaan teknologi Web3 Saitama juga telah menghasilkan puluhan juta dolar melalui layanan “pembuatan pasar” Gotbit.
Pada bulan September 2023, detektif on-chain ZachXBT juga membagikan dokumen di platform X yang mengungkap strategi pembuatan pasar Gotbit.
Gotbit akan mendorong harga token hingga 10x dalam beberapa menit pertama fase penemuan harga untuk menciptakan FOMO, menarik daya beli sebanyak mungkin, dan menjual seluruh token pada lonjakan berikutnya.
Selama 12 jam perdagangan pertama, Gotbit bertujuan untuk memanfaatkan peluang arbitrase yang ada dan fokus untuk menghasilkan keuntungan yang cepat dan besar;
Pada hari peluncuran, target volume perdagangan Gotbit lebih dari $50 juta, dan sebagian besar transaksi dihasilkan di CEX secara gratis melalui sistem pembangkitan.
Gotbit bertujuan untuk mencapai 20x puncak pertama setelah token dibuka dan 25x dalam bulan pertama perdagangan.
ZachXBT pernah mengatakan bahwa ada masalah dengan layanan pembuatan pasar yang disediakan oleh Gotbit, dan mengingatkan pengguna untuk mewaspadai proyek yang bekerja sama dengan Gotbit.
Namun, Gotbit tetap aktif dan bekerja sama dengan beberapa pihak proyek meme untuk mengumpulkan dana skala besar dari sejumlah besar pengguna.
Pada akhir tahun 2023, dalam waktu 2 minggu setelah kerjasama ANALOS dengan Gotbit, nilai pasar mulai anjlok hingga $19 juta setelah mencapai puncak $150 juta. 10 pemegang teratas ANALOS membeli keuntungan gabungan lebih dari $7 juta.
Pada bulan Mei tahun ini, pra-penjualan BEER, token MEME bertema bir, mencapai 30,000 SOL, senilai hampir $5 juta. Setelah diluncurkan, harga token BEER melonjak, dengan kenaikan maksimal 30 kali lipat, dan nilai pasar hingga US$500 juta.
Sebulan kemudian, token BEER turun lebih dari 90% dari level tertingginya, dengan kapitalisasi pasarnya kembali menjadi sekitar $50 juta. Menurut pemantauan LookonChain, alamat yang terkait dengan tim BEER telah dikirimkan berkali-kali setelah harga naik, dengan total penjualan lebih dari 3 juta dolar AS.
Setelah BEER, Gotbit mereproduksi rutinitas BEER. MEME coin WATER, yang berpartisipasi dalam pembuatan pasar, mengumpulkan lebih dari 41 juta dolar AS pada tahap pra-penjualan, menarik lebih dari 26,000 alamat dompet untuk berpartisipasi dalam pra-penjualan ini. Token WATER melonjak hampir 10 kali lipat dalam waktu singkat setelah Solana diluncurkan, dan nilai pasarnya pernah melebihi $1 miliar, tetapi kemudian turun drastis dalam beberapa jam.
Lookonchain mengungkap perilaku pertaruhan tikus dari tim pengembangannya. Tim tersebut mentransfer 844 juta token WATER ke 11 dompet yang tidak berpartisipasi dalam pra-penjualan dan kemudian membuang token tersebut. Penembak jitu on-chain kehilangan lebih dari $710,000 dalam pembukaan ini.
Selain itu, HUND, SHARK, SI, SOMBRERO, MACHO, SIMBA, dll yang Gotbit ikut serta dalam pembuatan pasar juga diduga merupakan permadani.
Apakah meme dan pembuat pasar kripto menjadi fokus tindakan keras peraturan?
Dilihat dari perilaku manipulasi Gotbit, popularitas meme juga menjadikan meme sebagai wilayah yang paling terkena dampak penipuan.
Mengenai tuduhan Gotbit melakukan penipuan kali ini, crypto KOL @WazzCrypt percaya, “Ini adalah hal yang buruk untuk meme. Sebagai salah satu pembuat pasar meme terbesar, Gotbit telah mendukung meme konspirasi dan koin penipuan tanpa melakukan kejahatan Mempromosikan koin meme sulit."
Namun menurut pendiri CryptoQuant Ki Young Ju, ini mungkin merupakan pertanda positif.
Tren saat ini yang tidak dapat diabaikan adalah bahwa pembuat pasar kripto mungkin menjadi fokus otoritas pengatur AS.
Setelah SEC, FBI, dan Departemen Kehakiman AS bersama-sama mendakwa Gotbit, ZM Quant, CLS Global, dan MyTrade, empat pembuat pasar kripto. SEC juga mendakwa Cumberland, pembuat pasar mapan yang didirikan pada tahun 2014, karena beroperasi sebagai dealer sekuritas tidak terdaftar.
Para pembuat pasar kripto, sebagai partisipan penting dalam likuiditas pasar kripto, terlalu dekat dengan uang dan juga menjadi fokus tuduhan manipulasi dan penipuan pasar. Sebelumnya, DWF, pembuat pasar baru yang muncul dalam siklus ini, telah berulang kali diselidiki dan diekspos oleh Wall Street Journal dan media lain atas dugaan pencucian uang, propaganda palsu, dan manipulasi pasar.
Dengan kegagalan berturut-turut dari otoritas pengatur AS, diperkirakan akan lebih banyak kelompok “konspirasi” pembuat pasar kripto yang akan muncul.
