Plus Token-linked Ether ditemukan dan sedang bergerak
Sekitar $16 juta dalam Ether dari penipuan Plus Token mulai dipindahkan ke bursa minggu ini, menunjukkan niat untuk menjual, menurut analis on-chain ErgoBTC.
Skema Ponzi Plus Token, yang menipu investor antara tahun 2018 dan 2019, menyebabkan penyitaan kripto senilai $4,2 miliar yang dilaporkan oleh otoritas Tiongkok, termasuk 833.083 ETH.
Analis terbaru ErgoBTC menyatakan bahwa sekitar sepertiga dari Ether yang disita dijual di bursa kripto Bidesk yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi pada tahun 2021. Sisanya, sekitar 542.000 Ether dalam ribuan dompet, mulai dipindahkan pada bulan Agustus dan dikonsolidasikan ke dalam 294 alamat.
Minggu ini terjadi pergerakan 15.700 Ether, sekitar 7.000 ($16 juta) di antaranya memasuki bursa.
Mengingat upaya baru-baru ini untuk mengaburkan kembali ETH, tidak mungkin distribusi aktif dari 15,7 ribu ETH yang dipindahkan kemarin adalah yang terakhir dari distribusi pasokan 540 ribu ETH, kata ErgoBTC pada X.
Pergerakan dana Plus Token menyebabkan perpecahan yang cukup besar pada bulan Agustus lalu, karena tidak seorang pun dapat menyetujui berapa banyak ETH skema ponzi yang masih tersedia untuk dijual.
Pelacak Blockchain Lookonchain awalnya mengklaim di X bahwa 789.533 Ether yang tidak aktif dari skema Plus Token telah mulai bergerak.
Lookonchain menghapus unggahan tersebut setelah analis onchain EmberCN melaporkan bahwa 268.843 ETH telah dijual di Bidesk pada tahun 2021. EmberCN mengklaim telah melacak 25.757 Ether yang tersisa ke 12 alamat, seraya menambahkan bahwa sebagian besar Ether dijual pada tahun 2021.
Platform data Arkham Intelligence menawarkan analisisnya sendiri, memperkirakan bahwa 196.000 Ether tidak aktif terkait dengan PlusToken mulai berpindah dalam periode 12 jam.
Analisis ErgoBTC setuju dengan pernyataan EmberCN tentang hampir 269.000 Ether di Bidesk, tetapi menemukan Ether dari penipuan di lebih dari 12 dompet.
Mirip dengan laporan awal Arkham, ErgoBTC menemukan bahwa Ether yang tidak aktif yang diperkirakan tersisa 540.000 mulai bergerak pada bulan Agustus.
Pergerakan $16 juta dalam Ether bukanlah kejutan pasokan yang signifikan untuk mata uang kripto, tetapi kemungkinan pergerakan 540.000 Ether, yang bernilai sekitar $1,3 miliar, menghadirkan tekanan jual yang jauh lebih besar.
Kenaikan, kejatuhan, dan kejatuhan lainnya dari Raja Crypto senilai $10,5 juta
Polisi Filipina menangkap seorang Raja Kripto berusia 23 tahun pada tanggal 7 Oktober, yang dituduh menipu investor sekitar 600 juta peso Filipina ($10,5 juta).
Tersangka, yang diidentifikasi sebagai Joshua dalam konferensi pers polisi, diduga menargetkan korban-korban penting, termasuk tokoh media, polisi, dan pegawai pemerintah, menurut kantor berita pemerintah, Philippine News Agency.
Ia dilaporkan memelihara basis data korban-korban potensial, yang menunjukkan bahwa targetnya sudah direncanakan sebelumnya dan bukan acak.
Raja kripto yang disebut-sebut itu sebelumnya ditangkap pada September 2023 dengan nama Vance Joshua Tamayo.
Tamayo menggambarkan dirinya sebagai seorang jenius kripto, menjanjikan investor keuntungan bulanan sebesar 4,5% melalui skema yang disajikan sebagai bisnis yang sah. Awalnya, ia memenuhi janji-janji ini, tetapi kemudian memutuskan komunikasi dengan investor.
Dalam kasus pertama, ia dituduh menipu korbannya sebesar 100 juta peso ($1,7 juta) tetapi dibebaskan dengan jaminan sebesar 54.000 peso (kurang dari $950).
Volume penipuannya meningkat setelah pihak berwenang menerima pengaduan tambahan dari para korban yang diduga melakukan penipuan.
Polisi mengatakan mereka berencana untuk mengajukan kasus estafa skala besar, atau kasus penipuan skala besar, terhadap Tamayo, yang akan menghilangkan opsi jaminan baginya.
Baca juga
Fitur ‘Deflasi’ adalah cara bodoh untuk mendekati tokenomik… dan sapi suci lainnya
Fitur Negara terbaik dan terburuk untuk pajak kripto plus tips pajak kripto
Monopoli Game Cumi-cumi Upbits memicu ketakutan akan bank run
Dominasi Upbit di pasar kripto Korea Selatan telah memicu kekhawatiran atas potensi penarikan dana besar-besaran dari bank di K-Bank, salah satu bank online terbesar di negara itu dan mitra perbankan bursa mata uang kripto.
Berdasarkan peraturan Korea Selatan, bursa kripto harus bermitra dengan bank lokal untuk memfasilitasi transaksi masuk dan keluar mata uang fiat. Pelanggan bursa ini harus memiliki akun di bank mitra untuk memastikan bahwa aktivitas kripto mereka terkait dengan identitas hukum mereka.
Hanya lima bursa di Korea Selatan yang memenuhi persyaratan ini dan kemitraan Upbit-K-Bank mendominasi 70% pasar lokal.
Selama audit urusan negara oleh Majelis Nasional pada 10 Oktober, anggota parlemen Lee Kang-il mencatat bahwa K-Bank memegang sekitar 4 triliun won (sekitar $3 miliar) dalam bentuk simpanan nasabah Upbit, yang mencakup sekitar seperlima dari total dana bank.
Lee mengatakan jika layanan Upbits terganggu, hal itu dapat memicu penarikan besar-besaran uang tunai di K-Bank.
Lee menyalahkan Komisi Jasa Keuangan karena menciptakan risiko seperti itu dengan memiliki favorit.
FSC sedang bermain Squid Game, menyelamatkan hanya satu perusahaan sambil membunuh semua perusahaan lainnya, kata Lee.
Ketua FSC Kim Byung-hwan mengakui kekhawatiran Lee dan menyebutkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan regulasi Anti Pencucian Uang dan perlindungan investor. Ia juga menyatakan bahwa FSC akan menyelidiki masalah monopoli pasar dan risiko struktural yang ditimbulkan oleh konsentrasi tersebut.
Penarikan dana besar-besaran yang melibatkan K-Bank dapat berdampak global, karena won Korea Selatan merupakan mata uang fiat utama yang diperdagangkan terhadap kripto dan memimpin volume perdagangan global pada kuartal pertama tahun 2024.
K-Bank menargetkan IPO senilai $730 miliar, dengan valuasi yang diharapkan sebesar $4 miliar pada akhir Oktober.
Anggota parlemen Lee menyatakan kecurigaannya mengenai persetujuan FSC atas pengajuan IPO K-Bank, dan Kim menjawab, Saya kira FSC mungkin telah melakukan peninjauan yang memadai.
Baca juga
Fitur Apa yang benar dan salah dari kritikus Solanas
Fitur Bagaimana Investor Aktivis Dapat Mengubah Lanskap Kripto
Hong Kong akan membagikan lebih banyak lisensi
Pusat keuangan Asia Hong Kong diperkirakan akan mengalami lonjakan bursa kripto berlisensi pada akhir tahun, menurut Julia Leung, CEO Komisi Sekuritas dan Berjangka (SFC) kota tersebut.
Dalam wawancara dengan media lokal, Leung menyebutkan bahwa agensinya telah memulai inspeksi di tempat terhadap pemohon lisensi kripto. Persetujuan diharapkan akan dikeluarkan secara bertahap pada akhir tahun.
Sampai saat ini, hanya tiga bursa yang telah disetujui untuk melakukan operasi kripto berlisensi di Hong Kong.
Pada tanggal 4 Oktober, Hong Kong Virtual Asset Exchange Limited bergabung dengan HashKey dan OSL sebagai bursa berlisensi.
Sementara itu, 14 bursa telah menarik permohonannya, dan satu dikembalikan oleh SFC.
Yang terakhir menarik diri adalah Hong Kong Digital Asset Xchange (HKDAX) pada 9 Oktober.
HKDAX baru-baru ini menjadi berita utama setelah menyerahkan aplikasi lisensi kriptonya tiga bulan setelah batas waktu.
Berlangganan
Bacaan paling menarik tentang blockchain. Disampaikan seminggu sekali.
Alamat email
BERLANGGANAN
