Ditulis oleh: 0xjs@金财经
Bukan rahasia lagi bahwa industri kripto adalah industri yang beragam.
Ketua SEC AS Gary Gensler selalu menganggap banyak token kripto sebagai sekuritas dan mengkritik manipulasi pasar yang serius dalam industri kripto. Secara luas, hal ini mewakili sikap regulasi resmi Amerika Serikat.
Pada tanggal 9 Oktober 2024, SEC AS, Biro Investigasi Federal AS (FBI), dan Departemen Kehakiman AS (DOJ) bersama-sama meluncurkan operasi gabungan untuk menyelidiki empat perusahaan token kripto, empat pembuat pasar, dan beberapa entitas terkait pendiri dan karyawan mengajukan gugatan dengan tuduhan manipulasi pasar dan penipuan. Empat terdakwa telah mengaku bersalah, satu lagi telah setuju untuk mengaku bersalah, dan Departemen Kehakiman AS minggu ini menangkap tiga terdakwa lagi di Texas, Inggris, dan Portugal. Departemen Kehakiman AS telah menyita lebih dari $25 juta mata uang kripto dan menonaktifkan beberapa bot perdagangan yang melakukan perdagangan senilai jutaan dolar pada sekitar 60 mata uang kripto yang berbeda.
Delapan perusahaan kripto tersebut adalah empat perusahaan token kripto: Saitama, Robo Inu, VZZN, dan Lillian Finance; empat pembuat pasar: Gotbit, ZM Quant, CLS Global, dan MyTrade.
Menurut dakwaan, terdakwa yang membuat token kripto membuat pernyataan palsu tentang token kripto mereka dan melakukan "pencucian perdagangan" palsu atas token tersebut oleh pembuat pasar untuk menciptakan ilusi perdagangan aktif dan membuat token tersebut tampak seperti investasi yang bagus. Taktik menipu ini diduga menarik investor dan pembeli baru, menyebabkan token diperdagangkan dengan harga lebih tinggi. Para terdakwa kemudian menjual token mereka dengan harga yang dinaikkan secara artifisial, sebuah praktik penipuan yang umumnya dikenal sebagai “pump and dump.” Token kripto terbesar, Saitama, pernah memiliki kapitalisasi pasar miliaran dolar.
Meskipun banyak orang di industri enkripsi sering mengkritik Gary Gensler karena terlalu konservatif dan ketat dalam pengawasan, namun memang banyak terjadi manipulasi dan penipuan dalam industri enkripsi. Seperti yang dikatakan oleh pembuat pasar yang digugat kali ini, “tujuan pasar sekunder” adalah untuk menemukan “pembeli lain di komunitas, orang-orang yang tidak Anda kenal atau tidak pedulikan” karena “Anda harus membuat [perusahaan lain pembeli] kehilangan uang".
Perlu dicatat bahwa ini adalah tindakan bersama dari berbagai departemen di pemerintah AS. Untuk mendapatkan bukti nyata, FBI AS secara pribadi membuat token terenkripsi dan melakukan penegakan phishing terhadap pembuat pasar.
Operasi FBI yang belum pernah terjadi sebelumnya: secara pribadi membuat token di Ethereum dan "penegakan hukum ikan"
FBI AS selalu memiliki gaya kerja "penegakan hukum phishing". Kali ini, FBI AS telah berhasil menerapkan perilaku "penegakan hukum phishing" pada industri enkripsi.
Menurut FBI AS, "penindakan phishing" ini adalah bagian dari investigasi "Operation Token Mirrors" pemerintah AS terhadap potensi manipulasi pasar dalam industri mata uang kripto.
Untuk mengidentifikasi, mengganggu, dan membawa penipu ke pengadilan, FBI AS mengambil tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendirikan perusahaan mata uang kripto dan token NexFundAI sendiri. Dilaporkan bahwa token NexFundAI diterapkan di Ethereum.
FBI menemukan bahwa ZM Quant, CLS, dan MyTrade MM, tiga dari empat pembuat pasar yang dituduh membuat pasar untuk NexFundAI, berhasil di-phishing oleh FBI.
Diantaranya, ZM Quant adalah pembuat pasar NexFundAI dan Saitama, dan Gotbit adalah pembuat pasar Saitama dan token VZZN keduanya dibuat oleh mantan karyawan Saitama setelah mereka mengundurkan diri.
Melalui NexFundAI, FBI berhasil memperoleh bukti pidana terhadap sebagian besar terdakwa dalam kasus ini.
Pendiri MyTrade MM Liu Zhou menjelaskan secara rinci cara mencuci perdagangan dan tujuan mencuci perdagangan dalam percakapan dengan perwakilan NexFundAI. Liu Zhou secara blak-blakan mengatakan kepada perwakilan NexFundAI bahwa “tujuan pasar sekunder” adalah untuk menemukan “pembeli lain di komunitas, orang-orang yang tidak Anda kenal atau tidak pedulikan” karena “kita harus membuat [pembeli lain] kalah uang untuk mendapatkan keuntungan.”
Rincian manipulasi pasar yang dilakukan oleh entitas yang dituduh
empat pembuat pasar
1、Gotbit dan Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qavi Jalili
Menurut dokumen pengadilan, Gotbit adalah “pembuat pasar” terkenal di industri cryptocurrency.
Aleksei Andriunin, 26, berasal dari Rusia dan Portugal, adalah CEO dan pendiri Gotbit. Andriunin ditangkap di Portugal pada 8 Oktober 2024 dan menunggu ekstradisi.
Fedor Kedrov berasal dari Rusia dan merupakan direktur pembuatan pasar Gotbit.
Qawi Jalili berasal dari Rusia dan merupakan Direktur Penjualan Gotbit.
Gotbit, Kedrov dan Jalili masing-masing didakwa melakukan penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan penipuan kawat. Andriunin juga didakwa secara terpisah dengan dakwaan pidana penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan penipuan kawat, serta konspirasi untuk melakukan pencucian uang.
Antara tahun 2018 dan 2024, Gotbit menyediakan layanan manipulasi pasar dan wash trading kepada beberapa perusahaan mata uang kripto, termasuk yang berlokasi di Amerika Serikat. Gotbit diduga melakukan perdagangan cucian senilai jutaan dolar atas nama klien dan menghasilkan pendapatan puluhan juta dolar dari layanan ilegal ini. Dalam wawancara tahun 2019 yang dipublikasikan secara online, Andriunin menjelaskan bagaimana dia mengembangkan kode untuk mencuci perdagangan dan secara artifisial meningkatkan volume perdagangan mata uang kripto. Andriunin diduga melacak praktik manipulasi pasar Gotbit, termasuk menggunakan spreadsheet untuk membandingkan “volume yang dibuat” yang dihasilkan oleh wash trading dengan “volume pasar” yang terjadi secara alami. Karyawan Gotbit, termasuk Jalili dan Kedrov, diduga menjelaskan strategi perdagangan cucian ini kepada klien potensial dan cara menghindari deteksi. Jalili dan Kedrov juga telah menyediakan layanan ini untuk berbagai mata uang kripto, termasuk mata uang kripto Saitama dan Robo Inu.
2、ZM Quant及Riqui Liu, Baijun Ou
ZM Quant adalah “pembuat pasar” dalam industri mata uang kripto, yang mengiklankan layanan manipulasi pasar ilegal kepada klien.
Riqui Liu, 26, dari Inggris dan Hong Kong, adalah karyawan ZM Quant.
Baijun Ou, 32, dari Hong Kong, juga merupakan karyawan ZM Quant.
ZM Quant, Riqui Liu, dan Baijun Ou masing-masing didakwa dalam dakwaan pengganti dengan penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan penipuan kawat.
Menurut dokumen pengadilan, ZM Quant diduga mempromosikan “robot perdagangan” yang dapat “menciptakan volume perdagangan.” Karyawan ZM Quant diduga mendiskusikan layanan ilegal ini dengan pelanggan melalui pesan Telegram dan panggilan konferensi video. Seperti yang dituduhkan dalam dakwaan, selama panggilan konferensi video pada bulan Maret 2024, Riqui Liu, Baijun Ou menggambarkan bagaimana ZM Quant “berdagang mungkin sepuluh atau dua puluh kali per menit” untuk “meningkatkan volume perdagangan” dan “memanfaatkan harga tinggi”. Riqui Liu, Baijun Ou juga menjelaskan bagaimana ZM Quant diduga menggunakan beberapa dompet perdagangan untuk menghindari transaksi yang terlihat “palsu.” ZM Quant diduga menyediakan layanan manipulasi pasar ke sejumlah perusahaan cryptocurrency, termasuk Saitama dan NexFundAI.
3、CLS及Andrey Zhorzhes
CLS adalah “pembuat pasar” dalam industri mata uang kripto, mengiklankan layanan manipulasi pasar ilegal kepada klien.
Andrey Zhorzhes, dari Uni Emirat Arab, adalah karyawan CLS.
CLS dan Andrey Zhorzhes masing-masing didakwa dengan penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan penipuan kawat.
Zhorzhes diduga menjelaskan kepada klien potensial bagaimana algoritme CLS menghasilkan volume perdagangan di beberapa bursa mata uang kripto, sebagai berikut:
"Kami memiliki algoritma yang...pada dasarnya membeli dan menjual dirinya sendiri."
“Ide menciptakan volume adalah... agar token tampak organik dan aktif, dan orang-orang akan tertarik untuk memperdagangkannya.”
"Sulit untuk dilacak... Kami telah melakukan ini untuk banyak klien."
"Saya tahu ini adalah perdagangan cucian dan saya tahu orang-orang mungkin tidak akan senang dengan hal itu."
Andrey Zhorzhes dan pedagang CLS lainnya menyediakan layanan manipulasi pasar ini kepada NexFundAI.
4、MyTrade MM dan Liu Zhou
MyTrade MM adalah “pembuat pasar” lain dalam industri mata uang kripto yang mengiklankan layanan manipulasi pasar ilegal kepada klien, termasuk layanan konsultasi “pump and dump” dan “wash trading” yang difasilitasi oleh “bot.”
Liu Zhou, 39, dari Tiongkok dan Kanada, adalah pendiri MyTrade MM.
Liu Zhou didakwa dan setuju untuk mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan penipuan kawat.
Klien MyTrade MM dapat menentukan volume perdagangan harian yang diperlukan pada bursa mata uang kripto yang ditentukan melalui dasbor di situs web MyTrade MM. Dasbor MyTrade MM mendeskripsikan layanan ini sebagai “didukung volume” dan memungkinkan pencucian perdagangan senilai jutaan dolar per mata uang kripto klien per hari, seperti:
Dalam percakapan dengan NexFundAI, Liu Zhou menggambarkan MyTrade MM lebih unggul daripada “CLS” dan “Gotbit” karena para pembuat pasar tersebut “menjaga pelanggan dalam kegelapan” dan “mengendalikan pump-and-dumps,” yang berarti “Mereka dapat dengan mudah melakukan insider jual beli." Liu Zhou juga menjelaskan berbagai tujuan dari wash trading, termasuk menunjukkan "aktivitas perdagangan berkelanjutan setiap jam"; menghasilkan volume perdagangan yang cukup besar untuk pertukaran mata uang kripto untuk menghapuskan biaya pencatatan; Menurut dokumen pengadilan, Liu Zhou lebih lanjut menjelaskan bahwa “tujuan pasar sekunder” adalah untuk menemukan “pembeli lain di masyarakat, orang-orang yang tidak Anda kenal atau tidak pedulikan” karena “kami harus membuat [pembeli lain ] kehilangan uang untuk mendapat untung".
Empat Perusahaan Token Kripto
1. Saitama dan Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand, Vy Pham
Saitama adalah perusahaan token kripto yang awalnya didirikan di Massachusetts pada Agustus 2021.
Manpreet Kohli, 43, dari Inggris, adalah CEO Saitama. Kohli ditangkap di Inggris pada 7 Oktober 2024 dan menunggu ekstradisi.
Haroon Mohsini, 37, dari Texas, juga bekerja di Saitama. Mohsini ditangkap pada 7 Oktober 2024 di Distrik Selatan Texas.
Nam Tran, 32, berasal dari Vietnam, bekerja untuk Saitama dan saat ini berada di Vietnam.
Kohli, Mohsini dan Tran masing-masing didakwa dalam dakwaan pengganti dengan penipuan kawat, manipulasi pasar dan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, manipulasi pasar dan terlibat dalam bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Max Hernandez, 36, dari Massachusetts;
Russell Armand, 42, dari Texas, yang juga bekerja di Saitama, didakwa secara terpisah dan keduanya mengaku bersalah atas manipulasi pasar serta konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Vy Pham, 32, dari California, juga didakwa melakukan tindakan di perusahaan cryptocurrency lain, namun mengakui tindakan tertentu yang melibatkan Saitama sebagai bagian dari pembelaannya.
Saitama menciptakan serangkaian produk yang dapat digunakan dengan tokennya dan, pada puncaknya, memiliki kapitalisasi pasar sebesar $7.5 miliar, menurut dakwaan. Pimpinan Saitama diduga membuat berbagai pernyataan publik yang salah, termasuk bahwa rencana bisnis Saitama telah ditinjau oleh regulator, bahwa kepemimpinannya tidak menjual token Saitama yang mereka miliki, dan bahwa token Saitama diberi kode sedemikian rupa untuk mencegah manipulasi pasar. Menurut dakwaan, kenyataannya kepemimpinan Saitama secara aktif memanipulasi pasar token Saitama dan diam-diam menjual token Saitama mereka untuk mendapatkan keuntungan puluhan juta dolar.
Aktivitas manipulasi pasar Saitama dimulai sekitar Juli 2021, ketika kepemimpinan mengoordinasikan serangkaian pembelian kecil yang tersebar di beberapa dompet mata uang kripto. Transaksi dikoordinasikan di Telegram, dan tujuannya, jelas Armand, adalah untuk "menciptakan ilusi pembelian dalam jumlah besar dan pemegang baru" untuk "menghasut orang untuk membeli lebih banyak... Kami ingin daftar pembelian kecil terlihat seperti mereka memiliki lebih banyak pembeli. Itulah idenya.” Pimpinan Saitama diduga mengkonfirmasi pembelian mereka satu sama lain, mendiskusikan bagaimana mereka berhasil membuat orang lain membeli cryptocurrency Saitama, dan bertukar meme dan gambar “memompanya”:
Setelah itu, kepemimpinan Saitama diduga membayar beberapa pembuat pasar untuk melakukan perdagangan mata uang kripto Saitama di bursa mata uang kripto, termasuk BitMart, LBank, dan XT.com. Pembuat pasar yang dibayar oleh Saitama dilaporkan termasuk ZM Quant dan Gotbit.
2、Keuangan Robo Inu（Robo Inu）
Robo Inu adalah perusahaan cryptocurrency dan token yang didirikan oleh Vy Pham pada tahun 2021 setelah meninggalkan Saitama. Pham telah didakwa dan setuju untuk mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar, melakukan penipuan kawat dan terlibat dalam bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Pham mendirikan dan mempromosikan Robo Inu dari Amerika Serikat. Mirip dengan Saitama, Robo Inu diduga mengklaim menciptakan serangkaian produk yang dapat digunakan dengan cryptocurrency-nya. Mulai pada atau sekitar tahun 2022, Robo Inu diduga membayar Gotbit untuk secara artifisial meningkatkan volume perdagangan token Robo Inu melalui wash trade di bursa mata uang kripto seperti Bitmart.
3. VZZN dan Michael Thompson
VZZN adalah perusahaan cryptocurrency dan token yang dibuat oleh Armand pada tahun 2023 setelah meninggalkan Saitama.
Michael Thompson, 50, dari Virginia, juga bekerja di VZZN. Seperti Armand, Thompson didakwa dan mengaku bersalah melakukan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar.
VZZN dikatakan sebagai layanan streaming video yang dapat digunakan dengan token VZZN. Saat mempromosikan layanan ini, Armand dan Thompson juga diduga membuat pernyataan publik yang menyesatkan tentang VZZN dan secara artifisial meningkatkan volume perdagangan token VZZN melalui wash trading.
4. Lillian Finance dan Bradley Beatty
Lillian Finance adalah perusahaan mata uang kripto dan token yang didirikan oleh Bradley Beatty, 48 tahun, dari Florida. Beatty didakwa dalam dakwaan penipuan kawat.
Lillian Finance diduga mengklaim menggunakan teknologi blockchain di industri kesehatan dan akan menggunakan sebagian dari hasil penjualan token untuk tujuan amal. Beatty membuat serangkaian pernyataan palsu kepada Lillian Finance untuk menarik investor, seperti bahwa dia adalah seorang kontraktor pertahanan dan bahwa dia telah berbicara di depan Kongres mengenai mata uang kripto. Beatty sejak itu menghasilkan ratusan ribu dolar hasil penjualan ritel token Lillian Finance dan menyalahgunakan sebagian keuntungan Lillian Finance yang dimaksudkan untuk amal.
Regulator AS menegaskan kembali pendirian mereka: Manipulasi pasar Crypto dan “wash trading” adalah ilegal
Penjabat Jaksa AS Joshua Levy berkata, "Investigasi ini, yang pertama dari jenisnya, mengidentifikasi banyak penipu di industri mata uang kripto. Perdagangan cuci (wash trading) telah lama dilarang di pasar keuangan, dan mata uang kripto tidak terkecuali. Dalam kasus ini Kasus di mana teknologi inovatif - cryptocurrency - bertemu dengan penipuan yang sudah berusia satu abad - pump and dump. Pesan hari ini adalah jika Anda membuat pernyataan palsu untuk menipu investor, itu adalah penipuan sebuah pengingat bahwa investor online harus sangat waspada dan sangat penting untuk melakukan pekerjaan rumah mereka sebelum memasuki dunia digital.”
Sanjay Wadhwa, wakil direktur Divisi Penegakan SEC, mengatakan, “Tindakan penegakan SEC sekali lagi menunjukkan bahwa investor ritel menjadi korban aktivitas penipuan dari pelaku institusional di pasar aset kripto...yang disebut promotor dan gadungan pembuat pasar. "Ketika para investor bergabung untuk memikat masyarakat investor dengan janji-janji palsu tentang keuntungan di pasar kripto, para investor harus menyadari bahwa mereka mungkin berada dalam posisi yang dirugikan."
Agen Khusus FBI Jodi Cohen berkata, “Apa yang ditemukan FBI dalam kasus ini pada dasarnya adalah sebuah perubahan baru dalam kejahatan keuangan kuno. 'Operation Token Mirrors' menargetkan pengembang token, promotor, dan pembuat pasar jahat di dunia kripto untuk menuntut para pemimpin empat perusahaan mata uang kripto, serta empat 'pembuat pasar' kripto dan karyawannya, yang dituduh mempelopori skema perdagangan rumit yang menipu ratusan juta dolar investor jujur.”
Menurut Departemen Kehakiman AS, hukuman penjara untuk berbagai kejahatan adalah:
Tuduhan manipulasi pasar dapat dikenakan hukuman hingga 20 tahun penjara, hingga tiga tahun pembebasan dengan pengawasan, denda hingga $5 juta atau dua kali lipat keuntungan atau kerugian dari kejahatan tersebut, dan penyitaan properti.
Tuduhan penipuan kawat dapat dikenakan hukuman hingga 20 tahun penjara, hingga tiga tahun pembebasan dengan pengawasan, denda hingga $250.000 atau dua kali lipat keuntungan atau kerugian dari kejahatan tersebut, restitusi dan penyitaan properti.
Tuduhan berkonspirasi untuk melakukan penipuan kawat, manipulasi pasar dan/atau terlibat dalam bisnis pengiriman uang tanpa izin dapat dikenakan hukuman hingga lima tahun penjara, hingga tiga tahun pembebasan dengan pengawasan, denda hingga $250,000 dan dua kali lipat keuntungan atau kerugian akibat pelanggaran, dan restitusi serta penyitaan harta benda.
Tuduhan konspirasi pencucian uang dapat diancam dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara, tiga tahun pembebasan dengan pengawasan, denda sebesar $500.000, atau dua kali lipat nilai properti yang diperoleh melalui kejahatan, mana yang lebih besar, dan penyitaan properti.