Jaksa federal AS telah mendakwa beberapa perusahaan mata uang kripto, termasuk Gotbit dan ZM Quant, dengan manipulasi pasar dan penipuan.
Mereka juga menargetkan total 12 individu yang terkait dengan entitas-entitas ini.
Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Amerika Serikat telah mengungkap tuntutan perdata paralel.
Khususnya, investigasi tersebut mencakup operasi penyamaran FBI yang melibatkan pembuatan token palsu yang disebut "Token NexFundAI" untuk mengelabui para penipu agar menawarkan layanan penipuan mereka. Operasi penyamaran tersebut, yang merupakan bagian dari investigasi penyamaran, telah digambarkan sebagai "belum pernah terjadi sebelumnya."
"SEC menghargai bantuan FBI dan Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Massachusetts, yang hari ini mengumumkan tindakan kriminal paralel," kata siaran pers SEC.
Manipulasi pasar sebagai sebuah layanan
ZM Quant menawarkan layanan "pembuatan pasar" untuk mata uang kripto. Baijun Ou, Ruiqi Liu, dan dua orang rekan konspirator yang tidak disebutkan namanya yang bekerja untuk firma tersebut diduga memanipulasi volume perdagangan dan harga berbagai mata uang kripto untuk memperkaya diri mereka sendiri.
Layanan ilegal yang mencakup manipulasi pasar ditawarkan secara pribadi kepada beberapa klien.
Para terdakwa secara aktif meminta investor untuk membeli mata uang kripto dengan bantuan pemasaran daring dan aplikasi pengiriman pesan. Misalnya, mereka diduga terlibat dalam penggelembungan harga token Saitama dengan menggunakan ruang grafik pribadi di Telegram. Volume perdagangan token akan ditingkatkan secara artifisial di bursa BitMart.
Sementara itu, Gotbit dituduh secara artifisial meningkatkan volume perdagangan token Robo Inu menjadi $1 juta.