Binance tiba-tiba menemukan "kasus hilang" hampir US$200 juta dalam token Solana. Dari mana asal usul FalconX yang "menemukan uang"?

"Kasus yang hilang" dari token Solana senilai hampir US$200 juta telah menarik perhatian dunia luar ke FalconX, broker mata uang kripto dan dealer pertukaran mata uang kripto pertama di dunia yang terdaftar di CFTC.

Ditulis oleh: Nancy, PANews

"Kasus yang hilang" dari token Solana senilai hampir US$200 juta telah menarik perhatian dunia luar ke FalconX, broker mata uang kripto dan dealer pertukaran mata uang kripto pertama di dunia yang terdaftar di CFTC.

SOL senilai hampir US$200 juta "dikembalikan ke pemilik aslinya", risiko rekonsiliasi enkripsi menimbulkan kekhawatiran

Pada tahun 2021, sekitar 1,35 juta token SOL ditransfer ke dompet FalconX tanpa informasi identitas apa pun. Dalam tiga tahun terakhir, bagian token ini pernah turun menjadi sekitar US$13 juta karena FTX Thunder, dan sekarang nilainya telah melampaui US$190 juta karena pemulihan Solana yang kuat. Binance adalah "pemilik" uang dalam jumlah besar ini.

Menurut Coindesk, dompet FalconX menerima 1,35 juta SOL tiga tahun lalu, tetapi tidak ada informasi pengirim yang jelas dalam catatan transaksi, dan tidak ada penggugat terkait yang segera muncul. Pada saat itu, harga SOL sekitar US$20 hingga US$30.

FalconX juga mengkonfirmasi dalam sebuah wawancara bahwa ada "anomali rekonsiliasi" dalam token SOL yang dimilikinya. Perusahaan telah merekonsiliasi akun dengan bursa, pelanggan, dan mitra, tetapi tidak ada yang menunjukkan catatan transaksi yang relevan.

Baru-baru ini, mitra likuiditas penting FalconX, Binance, maju dan meminta FalconX untuk mengembalikan dana tersebut. Saat ini, FalconX telah mengembalikan 1.35 juta SOL ke Binance, tetapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut atas kegagalannya melacak dana tersebut selama bertahun-tahun. Ia hanya menyatakan bahwa pelanggannya tidak akan pernah menghadapi risiko kehilangan dana karena situasi ini, dan Jika bagian aset ini tidak ditemukan, Binance akan menanggung kerugiannya sendiri.

Meskipun masalah rekonsiliasi juga terjadi dalam keuangan tradisional, kurangnya regulasi juga meningkatkan kekhawatiran masyarakat mengenai sistem akuntansi dan kontrol di ruang kripto.

Mengumpulkan lebih dari US$400 juta dalam 5 putaran pembiayaan dalam 2 tahun dan sedang mencari peluang akuisisi

Sebagai protagonis dari insiden rekonsiliasi kripto ini, FalconX, broker kripto utama Binance, sebenarnya telah berdiri selama lebih dari tujuh tahun. Ini adalah broker mata uang kripto dan platform perdagangan aset digital yang berfokus pada blockchain, mata uang kripto, dan teknologi keuangan.

Perusahaan ini didirikan oleh Raghu Yarlagadda dan Prabhahar Reddy. Raghu Yarlagadda menjabat sebagai kepala manajer produk Google, yang bertanggung jawab memberikan dukungan untuk browser Chrome dan memimpin pendapatan Chromebook hingga lebih dari 3 miliar dolar AS field Salah satu CEO papan atas dan pemenang dua kali Penghargaan Goldman Sachs Builders and Innovators yang bergengsi; Prabhakar Reddy meraih gelar MBA dari Harvard Business School dan bekerja di AccelPartners, sebuah lembaga modal ventura terkenal di Silicon Valley.

Bisnis FalconX sangat beragam dan mencakup penyediaan likuiditas primer, derivatif, pembiayaan, akses pasar langsung, solusi ETF, perdagangan FX dan beragam instrumen pasar seperti Prime Connect. Tahun ini, FalconX meluncurkan beberapa produk sebagai respons terhadap permintaan pasar, seperti transaksi dana obligasi Treasury yang diberi token untuk memenuhi peningkatan minat investor terhadap sekuritas yang diterbitkan oleh pemerintah AS, dan bertindak sebagai bank bayangan untuk menyediakan layanan jangka pendek untuk dana lindung nilai dan investor mata uang kripto lainnya. Ambil pinjaman dan kenakan tingkat bunga tahunan hingga 25% dalam prosesnya, dll. Hingga saat ini, menurut situs resmi FalconX, perusahaan memiliki lebih dari 600 nasabah institusi koperasi dan sejauh ini telah memproses volume transaksi lebih dari 1,5 triliun dolar AS, memungkinkan pelanggan mengakses 94% likuiditas spot dan derivatif global dalam satu tempat.

FalconX telah menghasilkan keuntungan besar di berbagai lini bisnis. Menurut wawancara terbaru Raghu Yarlagadda dengan Bloomberg, pendapatan kuartal kedua FalconX mencapai rekor tertinggi, meningkat 2.5 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara khusus, pendapatan perdagangan derivatif meningkat hampir 3 kali lipat, namun dia menolak untuk mengungkapkan angka spesifiknya. Pada saat yang sama, Raghu Yarlagadda juga mengungkapkan bahwa perusahaan secara aktif menjajaki potensi peluang akuisisi, terutama untuk perusahaan kecil berkualitas tinggi yang berfokus pada infrastruktur kelembagaan, data dan analitik, tokenisasi, dan memperluas tim perdagangannya pada tahun 2025, serta mengevaluasi industri terkait dan para pemain kunci.

Selama pendiriannya, FalconX telah menerima lima putaran pembiayaan dalam waktu sekitar dua tahun, dengan jumlah kumulatif setidaknya US$420 juta dan penilaian sebesar US$8 miliar. Jajaran investasi tersebut mencakup dana kekayaan negara Singapura, Tiger Global, Thoma Bravo, Altimeter , dan Coinbase Ventures dan B Capital dan institusi lainnya. FalconX juga berinvestasi di beberapa proyek kripto, termasuk Safe, Bitlayer, Syndicate, Elixir, dan Kemet Trading.

Namun, FalconX juga menghadapi ujian kepatuhan dan badai petir pada platform FTX selama pengembangannya.

Pada bulan Mei tahun ini, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mengajukan tuntutan terhadap FalconX, menuduhnya memfasilitasi transaksi pelanggan secara tidak patut di bursa aset digital dan secara langsung memperdagangkan berjangka dan swap melalui sub-akun bursa kripto seperti Binance. Ini juga pertama kalinya CFTC mengambil tindakan terhadap pedagang komisi berjangka yang tidak terdaftar. Sebagai syarat penyelesaian, FalconX akan membayar denda lebih dari $1,7 juta, selain secara sukarela mengubah cara mengumpulkan informasi pelanggan dan memperbarui kebijakan KYC-nya.

Contoh lainnya, karena kerjasama dengan penyedia likuiditas seperti FTX, FalconX sebelumnya telah mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki eksposur risiko keuangan terkait FTX. 18% dari dana yang dapat dibelanjakan perusahaan terjebak di FTX, namun modal perusahaan masih melimpah dan sudah puluhan tahun. pengalaman. anggaran operasional dan rasio utang terhadap ekuitas serendah 4%. Atau karena peringatan risiko aset yang disebabkan oleh kebangkrutan FTX, FalconX juga meluncurkan solusi penyelesaian kebangkrutan Prime Connect untuk platform perdagangan tahun ini, yang memungkinkan investor institusi untuk berdagang di platform perdagangan sementara aset mereka disimpan dalam pengawasan yang diatur. layanan, sehingga mengurangi risiko pihak lawan.