Investigasi kripto ZachXBT membantu memulihkan $275.000 dalam Bitcoin yang dicuri dari seorang pengguna lanjut usia di AS dalam penipuan rekayasa sosial.
Menurut detektif blockchain, penipu India mencuri sekitar 15 Bitcoin (BTC) dari seorang pengguna Coinbase pada bulan April. Para penipu menyamar sebagai agen pendukung dari bursa kripto dan berhasil menguras tabungan korban.
Bitcoin diperdagangkan hingga $71.000 bulan itu, yang berarti aset pengguna bernilai lebih dari $1 juta.
ZachXBT juga mencatat bahwa kelompok penipu India menyerang pengguna lain dan mencuri lebih dari $5 juta dari beberapa korban. Dana tersebut dicuci melalui blockchain Tron, bursa terpusat, dan meja kas, kata ZachXBT.
Pada bulan April 2024, seorang korban lanjut usia dari AS menjadi sasaran penipu panggilan telepon India yang menyamar sebagai dukungan Coinbase yang mengakibatkan sebagian besar tabungan mereka dicuri. Senang berbagi bahwa saya membantu memulihkan $275K yang baru-baru ini disita dan akan dikirim kembali kepada mereka. Transaksi pencurian… pic.twitter.com/kJO7wMmtOl
— ZachXBT (@zachxbt) 7 Oktober 2024
Anda mungkin juga menyukai: Robinhood CLO telah menembak ketua SEC: laporan
Tangkapan layar yang dibagikan oleh penyidik mengonfirmasi bahwa pihak berwenang AS akhirnya menyita dana tersebut. Tampaknya korban akan menerima kembali $275.000 setelah kejadian itu. Sementara blockchain dan kripto bertujuan untuk mendesentralisasi keuangan dan memperluas akses modal, industri yang baru lahir ini telah menjadi sarang bagi pelaku kejahatan.
Peretas mencuri $120 juta dari protokol bulan lalu, menurut PeckShield, dan Scam Sniffer melaporkan bahwa pengguna kehilangan $43 juta akibat serangan phishing pada bulan September.
Tokoh seperti ZachXBT telah mendedikasikan waktu dan keahliannya untuk mengatasi masalah yang sedang berlangsung. Aktor keamanan anonim tersebut telah berkontribusi terhadap puluhan penyitaan, menyediakan analisis on-chain, dan melacak dana yang dicuri.
Bulan lalu, polisi Miami menangkap dua penipu yang terlibat dalam pencurian Bitcoin senilai $243 juta dengan bantuan ZachXBT. Kedua orang tersebut juga didakwa secara resmi oleh Departemen Kehakiman AS setelah memamerkan kekayaan yang dicuri dari satu-satunya kreditor Genesis.
Baca selengkapnya: Negara mana yang memenangkan perlombaan kripto? Wawasan indeks adopsi kripto global
