Berita ChainCatcher, menurut dokumen pengadilan yang diajukan di Distrik Selatan New York, FBI telah mendakwa enam orang dengan dugaan mengoperasikan bisnis pengiriman uang ilegal senilai $30 juta menggunakan cryptocurrency.

Keenam orang tersebut, yang diidentifikasi sebagai Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel dan Raju Patel, tidak memiliki izin pengiriman uang yang sesuai di New York, menurut dokumen yang diserahkan. Dari Juli 2021 hingga September 2023, mereka melakukan bisnis ilegal dengan menggunakan web gelap untuk menukar Bitcoin atau mata uang kripto lainnya dengan uang tunai, menurut rincian yang diungkapkan dalam surat perintah penangkapan agen FBI.