Binance Bantu ED India Membongkar Penipuan Fiewin Senilai $47,6 Juta
Binance dan Direktorat Penegakan Hukum (ED) India membongkar penipuan Fiewin senilai $47,6 juta.
Fiewin, sebuah permainan daring yang dipasarkan sebagai cara untuk mendapatkan uang, diselidiki oleh ED India karena menipu pemain hingga hampir $47,6 juta. Empat orang ditahan.
Dompet digital yang terhubung dengan bursa kripto dieksploitasi untuk mencuci uang.
Binance mengatakan, “Selama penyelidikan ED, FIU Binance memberikan informasi penting yang berperan penting dalam melacak dana dan mengungkap jaringan penipuan.”
Tim peneliti Binance melacak uang yang dicuci di seluruh dompet kripto dan membantu ED mengungkap jaringan penipuan tersebut.
Juru bicara ED mengatakan, “Kolaborasi publik-swasta sangat penting dalam menangani kejahatan keuangan yang kompleks. Tim investigasi spesialis Binance menunjukkan bagaimana perusahaan swasta dapat berkolaborasi dengan penegak hukum. Mereka membantu kami dengan analisis untuk penyelidikan.”
Binance mengatakan perangkat lunak Fiewin menawarkan uang cepat melalui permainan mini. Dengan kemampuan untuk "mengisi ulang" uang dalam aplikasi mereka menggunakan beberapa metode pembayaran, pengguna dengan cepat membuat akun dan mulai menggunakan aplikasi tersebut. Program tersebut konon berhenti menarik pembayaran jika pengguna mengumpulkan saldo dalam jumlah besar.
Investigasi gabungan tersebut mengidentifikasi dan menangkap penipu yang terkait dengan manajer permainan Fiewin yang menggunakan aplikasi komunikasi yang berfokus pada privasi. Kedua perusahaan tersebut tampaknya bekerja sama untuk mengungkap penipuan aplikasi Fiewin dan mengidentifikasi semua orang yang terlibat.
Ferdinando D., Spesialis Investigasi Binance yang mendukung ED, mengatakan, "Kasus ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara lembaga publik seperti ED dan entitas swasta seperti Binance dalam menangani jenis ancaman digital baru."