Odaily Planet Daily News Kepolisian Swedia dan Unit Intelijen Keuangan (FIU) mengklasifikasikan pertukaran mata uang kripto sebagai "pencuci uang profesional (PML)" setelah menganalisis layanan yang disediakan oleh penyedia tidak berlisensi dan ilegal. Menurut badan intelijen keuangan Swedia, Liga Muslim Pakistan memiliki hubungan dengan penjahat dan memungkinkan banyak individu dan jaringan kriminal untuk mencuci uang secara sistematis. Berdasarkan analisis karakteristik dasarnya, Financial Intelligence Unit membagi PML menjadi empat kategori: penyedia pertukaran node, penyedia pertukaran hawala, penyedia pertukaran aset, dan penyedia pertukaran platform. Laporan tersebut menyerukan peningkatan keterlibatan penegakan hukum dan regulasi platform perdagangan kripto untuk mengekang layanan ilegal, menambahkan: “Unit Intelijen Keuangan Swedia menilai penyedia mata uang kripto ilegal sebagai ancaman yang muncul dalam skema pencucian uang dan peran yang didukung oleh kejahatan terorganisir dan sebuah kunci bagian dari perluasan pasar kriminal.” Di sisi lain, pihak berwenang Swedia mengakui peran platform perdagangan mata uang kripto yang berlisensi dan legal yang tidak memiliki niat kriminal dalam membatasi pencucian uang. Pihak berwenang Swedia mendesak entitas ini untuk mengamati pola perdagangan pengguna yang mencurigakan dan mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk menghentikan transaksi dan menarik pelanggan. (Kointelegraf)