Otoritas Kepolisian Swedia dan Unit Intelijen Keuangan (FIU) telah mengklasifikasikan bursa mata uang kripto sebagai “pencuci uang profesional (PML),” setelah menganalisis layanan yang disediakan oleh penyedia yang tidak berlisensi dan ilegal.
Menurut FIU Swedia, PML memiliki hubungan kriminal dan memungkinkan beberapa individu dan jaringan kriminal untuk mencuci uang secara sistematis.
Berdasarkan analisis mereka terhadap karakteristik yang mendasarinya, FIU mengkategorikan PML ke dalam empat profil — penyedia pertukaran node, penyedia pertukaran hawala, penyedia pertukaran aset, dan penyedia pertukaran platform.
Empat profil pencuci uang profesional atau bursa mata uang kripto ilegal oleh FIU Swedia. Sumber: Otoritas Kepolisian Swedia
Rencana untuk memantau layanan pertukaran kripto
Laporan tersebut menyerukan keterlibatan dan kehadiran penegak hukum yang lebih besar pada platform perdagangan kripto untuk mengekang layanan ilegal, dengan menambahkan:
“FIU Swedia menilai penyedia mata uang kripto ilegal sebagai ancaman baru dalam skema pencucian uang dan bagian penting bagi kejahatan terorganisir untuk mempertahankan dan memperluas pasar kriminal mereka.”
Di sisi lain, otoritas Swedia mengakui peran platform perdagangan kripto yang berlisensi dan sah, tanpa maksud kriminal, dalam mengekang aktivitas pencucian uang. Otoritas tersebut mendesak entitas tersebut untuk mengamati pola perdagangan mencurigakan dari para penggunanya dan mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk menghentikan transaksi dan mengeluarkan klien.
Tindakan keras yang dilakukan Swedia terhadap aktivitas ilegal terkait mata uang kripto baru-baru ini menargetkan komunitas penambangan Bitcoin (BTC) di negara tersebut.
Swedia kumpulkan pajak yang belum dibayar dari penambang Bitcoin
Badan Pajak Swedia, Skatteverket, menyelidiki operasi 21 perusahaan penambangan kripto antara tahun 2020 dan 2023 dan mengidentifikasi beberapa ambiguitas dalam pengajuan pajak mereka.
Investigasi tersebut mengungkap bahwa 18 perusahaan penambangan kripto mengajukan informasi yang “menyesatkan atau tidak lengkap” untuk menghindari pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) atas operasi kena pajak. Badan tersebut menyatakan bahwa “pendekatan yang dijelaskan tersebut menyebabkan hilangnya pajak dari negara dalam bentuk pembayaran PPN masukan yang salah, PPN keluaran yang belum dibayar, dan aset kripto yang tidak dilaporkan.”
Rincian kewajiban pajak yang belum dibayar untuk perusahaan penambangan kripto antara tahun 2020 dan 2023. Sumber: Badan Pajak Swedia
Perusahaan penambangan kripto mengajukan banding terhadap tuntutan pajak sebesar $90 juta ke pengadilan administrasi. Dari semua itu, banding dari dua perusahaan penambangan diterima, dan pengadilan mengatakan bahwa "jumlah di atas telah disesuaikan dengan putusan pengadilan."
Majalah: Apa yang benar menurut kritikus Solana… dan apa yang salah menurut mereka