Penulis: Meta Era Penulis tamu "Giovanni Chen"
Pada tanggal 3 Oktober, kasus kebangkrutan bursa FTX, yang pernah menjadi bursa terbesar kedua di dunia, secara resmi dibuka di New York. Hakim dan SBF di tempat kejadian saling adu mulut dengan sejumlah saksi, dan sering kali mengungkapkan hal-hal yang mengejutkan Berbagai kesaksian dan pernyataan mengulas bagaimana SBF mengoperasikan FTX. Berbagai detail telah mengungkap operasi internal misterius pertukaran mata uang kripto yang pernah menduduki peringkat kedua dalam volume perdagangan dan memiliki kapitalisasi pasar sebesar US$32 miliar.
Pada hari persidangan, Gary Wang, Caroline Ellison, dan Trabucco, pemain kelas berat yang paling dekat dengan SBF di dalam perusahaan, muncul di kotak saksi pada waktu yang bersamaan. Salah satu wajah Tionghoa yang menarik perhatian seluruh media dan publik. Saksi berkacamata, sedikit tertutup, dan lembut ini adalah salah satu pendiri FTX, CTO Gary Wang.
Keluarnya Gary Wang adalah sebuah ledakan. Dia secara pribadi mengungkapkan bahwa memang ada pintu belakang dalam hubungan antara FTX dan Alameda:
SBF mengizinkan Alameda untuk menarik dana dari FTX tanpa batas. Pada tahun 2019, Gary, sebagai CTO, secara pribadi menulis fungsi Alameda untuk mencuri dana pelanggan ke dalam sistem FTX. Dan Alameda dapat berdagang dengan lebih banyak uang daripada yang sebenarnya ada di rekeningnya. Hal ini secara tidak kasat mata memberikan Alameda hak istimewa untuk menyalahgunakan aset pengguna dan melakukan transaksi tanpa batas.
Ketika FTX runtuh, Alameda meningkatkan batas kreditnya menjadi $65 miliar, dan Alameda bahkan menarik $8 miliar langsung dari platform FTX. $8 miliar ini persis dengan kesenjangan pendanaan di rekening perusahaan FTX, yang berasal dari pelanggan FTX.
Selain itu, saldo dana asuransi riil yang diterbitkan oleh FTX (dana perlindungan transaksi yang menjamin risiko likuidasi rekanan pedagang) adalah palsu lebih tinggi dari angka yang dihasilkan. Angka ini rendah, yang menunjukkan adanya penipuan yang melekat dalam laporan keuangan eksternal FTX dan tanggapannya terhadap audit.
Melihat "rekan seperjuangan" terpentingnya bersaksi di pengadilan dan mengungkap potongan data dan informasi yang mengerikan, tubuh SBF terus gemetar. Dia menyeka matanya dengan kedua tangan untuk mencoba menenangkan diri, matanya penuh keputusasaan.
Siapa Gary Wang?
Menurut pernyataan pribadi Gary, sebagai salah satu pendiri FTX, dia memiliki gaji tahunan sebesar US$200.000 dan memiliki 17% ekuitas FTX dan 10% ekuitas Alameda. Dia adalah orang terbesar kedua setelah SBF. Dalam pengoperasian FTX, SBF bertanggung jawab atas strategi perusahaan, hubungan masyarakat, dan komunikasi, sedangkan Gary berfokus pada pengkodean.
Berdasarkan nilai ekuitas FTX dan alameda, pada April 2022, Gary yang baru berusia 28 tahun menjadi orang terkaya di bawah 30 tahun dengan kekayaan bersih US$5,9 miliar dalam daftar orang kaya baru Forbes.
Sebagai eksekutif miliarder paling misterius, Gary biasanya misterius dan jarang muncul di depan umum. Ia hanya memiliki sedikit foto online. Bahkan rekan-rekan di perusahaan pun seringkali tidak bisa melihatnya dalam waktu lama. Bahkan foto-foto di LinkedIn hanya memperlihatkan punggungnya.
Kenalan Gary dan SBF
Menurut informasi online, Gary lahir di Tiongkok dan berimigrasi ke New Jersey bersama orang tuanya ketika ia berusia 8 tahun. Ia memiliki prestasi akademik yang sangat baik sejak kecil, terutama menunjukkan bakat dan minat yang tinggi dalam matematika dan pemrograman.
Pada tahun 2010, ia mengikuti kompetisi matematika sekolah menengah dan kebetulan bertemu dengan SBF dan Trabucco (eksekutif FTX lainnya). Ketiganya mengikuti pelatihan perkemahan musim panas matematika yang diselenggarakan oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT). berhasil masuk MIT. Jurusan matematika, Trabucco dan Gary sedang mengejar gelar sarjana di bidang matematika dan ilmu komputer, dan SBF sedang mengejar gelar sarjana di bidang fisika.
SBF dan Gary secara bertahap membangun kepercayaan di perguruan tinggi. Mereka menjadi teman sekamar selama tiga tahun, setelah belajar, mereka sering bermain game dan memecahkan teka-teki bersama. Di waktu luangnya, ia juga mengikuti persaudaraan Epsilon Theta. Gary memiliki kepribadian yang pendiam dan pendiam. Banyak orang menganggap Gary sulit untuk diajak berkomunikasi dan bergaul. Namun, melalui pengamatan selama bertahun-tahun, SBF sangat menyadari kepribadian dan kemampuan Gary, terutama bakat Gary dalam bidang pemrograman dan matematika (Gary pernah menerimanya). juara kompetisi pemrograman MIT).
"Banyak orang mengira Gary tidak bisa akur satu sama lain, jadi mereka menjaga jarak dari Gary, tapi aku tidak. Menurutku Gary tidak mau sengaja menjauh dari dunia. Dia sangat pintar, dan dia dapat meluangkan waktu untuk memikirkan beberapa masalah yang sangat sulit." SBF mengenang jalan ini.
Pengalaman sekolah mereka selama bertahun-tahun membentuk persahabatan yang mendalam sebagai teman sekelas. Setelah lulus, SBF pergi ke dana perdagangan Wall Street Jane Street untuk melakukan pekerjaan perdagangan, dan Gary pergi ke Google untuk mengembangkan penerbangan Google, mesin integrasi untuk harga tiket pesawat.
Pada bulan November 2017, SBF mendirikan Alameda Research, sebuah perusahaan perdagangan kuantitatif di San Francisco, dengan fokus pada perdagangan kuantitatif di pasar mata uang kripto. Pada saat pertama, SBF memikirkan Gary yang bekerja di Google. Dia segera terbang ke Boston dan membujuk Gary untuk bergabung dengan Alameda: "Bakat Anda pasti akan berhasil dalam perdagangan. Pasar mata uang kripto penuh dengan peluang baru yang tak terhitung jumlahnya. Mari kita ciptakan bersama! " ” SBF dengan jelas menggambarkan ambisi dan ambisi Gary.
Gary merasa bekerja di Google tidak terasa menantang sehingga ia menerima undangan SBF untuk datang ke San Francisco.
Mereka sering bertengkar berdampingan, Gary menulis kode siang dan malam, SBF sering tidur bersama, dan keduanya hanya tidur 4-5 jam sehari.
Program kuantifikasi Gary Wang
Pada awalnya, SBF menggunakan dananya sendiri untuk mengoperasikan Alameda, membeli dan menjual koin dan altcoin mainstream, namun kinerjanya buruk, dengan kerugian harian mencapai $500,000.
Namun setelah Gary bergabung dengan Alameda, tim tersebut, setelah sekian lama melakukan eksplorasi, memutuskan bahwa strategi perdagangannya adalah memanfaatkan perbedaan harga Bitcoin antara Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan untuk melakukan arbitrase. Pada bagian paling kritis, Gary menulis seluruh program kuantitatif agar Alameda dapat melakukan arbitrase dengan cepat di pasar perdagangan yang berbeda. Selama program ini menangkap perbedaan harga antar bursa dan mengeksekusinya dengan cepat, program ini dapat menyelesaikan transaksi yang lancar. Dengan metode ini, SBF menerima pembiayaan sebesar US$170 juta dari investor. Volume perdagangan harian Alameda pernah melebihi miliaran dolar AS, dan pendapatan hariannya bisa mencapai US$25 juta yang mencengangkan.
Mesin Likuidasi Gary Wang
Namun, ini bukanlah awal dari segalanya. Pada awal tahun 2018, SBF meminta Gary untuk menulis program untuk pertukaran Bitcoin. Gary menyelesaikan pertukaran, CryptonBTC, dalam waktu satu bulan. Meski kemudian tidak menjadi produk, SBF tahu bahwa jika Gary diminta menulis program pertukaran kontrak, dia bisa menyelesaikannya dalam waktu satu bulan, dan kualitasnya akan lebih baik daripada pertukaran mana pun yang ada di pasaran. Gary adalah seorang jenius pemrograman yang luar biasa.
Namun masalah umum dalam bursa kontrak pada saat itu adalah ketika posisi pelanggan mengalami kerugian dan diperlukan margin call, bursa akan terlebih dahulu meminta pelanggan untuk menambahkan margin call. Jika pasar berubah terlalu cepat, bursa akan menanggung terlebih dahulu hilangnya dana.
Dalam kode bursa kontrak berikutnya, Gary menemukan mekanisme mesin kliring baru yang dapat memantau posisi pelanggan setiap detik dan segera melakukan likuidasi ketika margin pelanggan tidak mencukupi, sehingga melindungi dana bursa. Meskipun fitur ini mengganggu para pedagang, fitur ini memecahkan masalah utama yang telah lama mengganggu banyak bursa. Setelah Gary menambahkan mekanisme kliring ke FTX, Binance, Kraken, dan bursa lainnya mengikuti dan mengembangkan fitur ini.
Margin Silang Gary
Selain itu, dalam transaksi kontrak umum, pengguna harus memiliki hipotek atas aset terkait untuk dipinjam, yang tidak memiliki fleksibilitas dana. Menanggapi hal ini, Gary mengembangkan fungsi "lintas margin" untuk FTX, yang memungkinkan pengguna menggunakan beberapa aset digital untuk bersama-sama menjaminkan suatu transaksi. Fitur ini kemudian diluncurkan oleh bursa kontrak lainnya.
Pedang haus darah SBF
Faktanya, sebagai "orang kedua" dalam pencapaian besar SBF, Gary tidak hanya seorang programmer yang hebat, dia juga seorang manajer produk papan atas! Gary bahkan bisa mengembangkan produk yang lebih unggul dari kompetitornya hanya melalui permintaan pasar. Nishad Singh adalah direktur teknik FTX, tetapi dia lebih bertanggung jawab atas koordinasi para insinyur. Produk inti sering kali dikembangkan oleh Gary sendiri.
Pada saat yang sama, Gary akan bertanggung jawab atas permintaan inti dari beberapa program khusus SBF, dan hanya Gary dan SBF yang memiliki izin untuk menggunakan dan melihatnya. Tim teknik FTX bahkan tidak mengetahui semua program yang ditulis oleh Gary. Ini termasuk fitur “Izinkan Saldo Negatif” Alameda yang memungkinkan transfer aset dari FTX, sebuah prosedur yang memungkinkan Alameda memiliki akses tak terbatas ke dana pelanggan FTX.
Jatuhnya tim inti FTX
Di bawah kepemimpinan SBF dan Gary, FTX menempati peringkat kedua dalam volume perdagangan global dan memiliki kapitalisasi pasar sebesar US$32 miliar. Namun pada November 2022, FTX runtuh dalam seminggu, berhutang lebih dari 1 juta kreditor dan utang lebih dari 10 miliar dolar AS. Ini bisa disebut momen Lehman di dunia mata uang virtual.
Tim inti FTX semuanya tinggal di sebuah penthouse di Bahamas. Pada saat kejadian, polisi datang dan menahan seluruh anggota inti FTX, termasuk Gary.
SBF yang dulunya arogan berkata: "Saya memiliki peluang 5% untuk terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat di masa depan." Sekarang dia telah menjadi "pembohong" yang diseru semua orang.
Pada saat yang sama, programmer jenius Gary juga menderita pada bulan Desember 2022, dia mengaku bersalah atas semua kejahatan termasuk penipuan kawat, penipuan komoditas, dan penipuan sekuritas, dan akan menghadapi hukuman 50 tahun penjara. Saat ini, Gary sedang berusaha bekerja sama dalam memberikan kesaksian di pengadilan untuk mengurangi hukumannya.
Generasi programmer jenius Gary Wang juga menjadi terkenal untuk sementara waktu, tetapi pedang yang begitu tajam dan haus darah digunakan di tempat yang salah, sehingga menghasilkan akhir yang ceroboh.
Pada saat yang sama, uji coba FTX masih berlangsung. Apa hasil akhir dari uji coba SBF dan Gary? mari kita tunggu dan lihat.
