Organisasi penipuan profesional menargetkan pengguna mata uang kripto setelah runtuhnya FTX, memulai jutaan panggilan otomatis dan pesan teks dalam upaya untuk menipu informasi dan dana.

Clayton LiaBraaten, penasihat eksekutif senior di Truecaller — sebuah aplikasi yang membantu mengidentifikasi penelepon dan pesan penipuan — berbicara kepada Cointelegraph, penipu sering kali mengikuti berita kripto dengan cermat untuk memangsa korbannya dengan lebih baik:

“Penipu menyukai volatilitas dan kejadian terkini. Kapan pun mereka mencoba menelusuri kontur sesuatu yang sangat mengganggu di pasar, mereka akan meraih kesuksesan besar.”

LiaBraaten mengatakan bahwa Truecaller juga melihat peningkatan komunikasi penipuan terkait Bitcoin (BTC) dan mata uang kripto lainnya ketika pasar mulai bergejolak pada awal tahun 2022.

Dia menambahkan bahwa “agen” yang pada akhirnya ingin mencuri dana meluncurkan jutaan “robocall” dan pesan teks otomatis yang mencoba memanfaatkan “ketakutan, keingintahuan, dan terkadang kemurahan hati” masyarakat.

Nomor telepon dapat diperoleh dengan berbagai cara, termasuk melalui pelanggaran data yang telah membocorkan jutaan nomor, atau alat vitool yang mengorek platform media sosial untuk mendapatkan informasi.

Penipuan penipu paling sering dilihat oleh Truecaller, di mana aktor jahat akan berpura-pura mewakili meja dukungan atau entitas serupa dari pertukaran atau bisnis kripto besar. Penipu juga akan mempublikasikan nomor telepon mereka di situs palsu, dalam upaya untuk melegitimasi diri mereka sendiri.

Orang dewasa muda lebih sering menjadi sasaran para penipu karena “ada begitu banyak informasi yang tersedia tentang mereka karena mereka menyebarkan begitu banyak informasi di media sosial,” menurut LiaBraaten.

“Mereka menggunakan pegangan yang sama untuk forum Bitcoin seperti yang mereka lakukan pada TikTok dan di semua platform media sosial ini [...] Sangat mudah untuk membuat grafik data pada individu-individu ini dan kemudian mulai menargetkan mereka. Ada begitu banyak hal yang harus ditentang oleh generasi muda yang direkayasa secara sosial.”

Banyaknya informasi yang disebarkan secara online memungkinkan penipu mengirim pesan atau panggilan yang sesuai dengan target yang mereka tuju, sehingga komunikasi jahat menjadi lebih meyakinkan.

“Mereka adalah psikolog dan insinyur sosial yang hebat sehingga mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menghadirkan sesuatu yang relevan secara kontekstual,” kata LiaBraaten.

LiaBraaten mengatakan panggilan telepon atau SMS awal belum tentu mengakibatkan penipuan finansial, karena agen terlebih dahulu berusaha memperoleh atau mengonfirmasi informasi tentang target mereka dalam upaya menciptakan kepercayaan.

“Mereka membangun lebih banyak detail tentang persona tersebut dan ketika mereka mengumpulkan informasi yang cukup, maka ya, mereka akan mencoba mengakses dompet kripto Anda.”

“Ada banyak orang yang belum begitu memahami cryptocurrency,” kata LiaBraaten. “Mereka mengejar orang-orang yang rentan, jadi kecil kemungkinannya para pecinta mata uang kripto yang sangat paham akan menjadi korban hal ini, karena mereka cukup tajam dalam melakukan apa yang mereka lakukan dan sangat berhati-hati.”

Terlepas dari kemampuan seseorang untuk mendeteksi penipuan, dia mengatakan siapa pun yang menelepon atau mengirim pesan yang meminta informasi pribadi atau kata sandi tidak boleh dilibatkan dan hanya saluran resmi yang boleh digunakan.

“Salah satu hal terburuk yang dapat Anda lakukan adalah tetap berkomunikasi melalui telepon dengan orang-orang ini karena misi mereka adalah membebaskan Anda dari mata uang kripto Anda. Ini hanya membutuhkan momen yang rentan, satu menit untuk menebak-nebak, dan kemudian mereka mulai berlomba.”

Pada bulan Februari, CEO Binance, Changpeng “CZ” Zhao menyampaikan peringatan atas penipuan SMS phishing “besar-besaran” yang menargetkan pelanggan Binance.

Penipuan ini melibatkan pengiriman pesan teks kepada pengguna dengan tautan untuk membatalkan penarikan, mengarahkan pengguna ke situs web palsu yang dirancang untuk mengambil kredensial login mereka.