Pertukaran CoinList setuju untuk membayar $1.2 juta untuk menyelesaikan tuduhan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) AS bahwa mereka mengizinkan pengguna di Krimea untuk mengakses platformnya.

Penyelesaian ini menjawab klaim bahwa bursa tersebut tidak secara memadai menyaring pengguna yang berasal dari negara-negara yang tidak diembargo namun memberikan alamat di Krimea pada saat pembukaan akun.

OFAC menyoroti bahwa CoinList membuka 89 akun untuk pelanggan, sebagian besar mencantumkan 'Rusia' sebagai tempat tinggal mereka tetapi memberikan alamat di Krimea. Badan tersebut menunjukkan kekurangan dalam protokol penyaringan CoinList, yang gagal mengidentifikasi nama kota 'Krimea' atau Krimea dalam data pengguna sebagai indikasi tempat tinggal di wilayah yang terkena sanksi.

Latar Belakang Sanksi Krimea

Sanksi tersebut berasal dari invasi Rusia ke Krimea pada tahun 2014, yang sebagian besar negara masih mengakuinya sebagai bagian dari Ukraina. Pendudukan tersebut memicu serangkaian sanksi terhadap Rusia, yang berdampak pada berbagai entitas yang terlibat di wilayah tersebut.

OFAC menyatakan bahwa denda $1,2 juta jauh lebih rendah dari potensi denda maksimum yang hampir $327 juta. Pengurangan ini disebabkan oleh sejarah kepatuhan CoinList, kerja sama dalam penyelidikan, dan skala transaksi yang relatif kecil dibandingkan dengan volume bursa secara keseluruhan.

Skenario Saat Ini dari CoinList

Kasus ini menggarisbawahi penekanan OFAC pada perlunya perusahaan mata uang virtual dan perusahaan teknologi baru untuk mengintegrasikan kepatuhan sanksi berbasis risiko, terutama ketika menawarkan layanan secara global.

Sebagai tanggapan, CoinList mengakui situasi ini sebagai peluang pembelajaran dan berkomitmen untuk meningkatkan kontrol kepatuhannya. Pertukaran tersebut mengumumkan investasi sebesar $300,000 ke dalam langkah-langkah kepatuhan, salah satu yang terbesar oleh perusahaan kripto di posisinya.

CoinList, sesuai data CoinGecko, adalah pertukaran yang relatif lebih kecil dengan volume harian sekitar $400,000, terutama dalam pasangan Tether dan Solana. Hal ini berbeda dengan bursa besar seperti Binance, yang mencatat volume harian mencapai miliaran.

Pos CoinList Membayar $1.2 Juta untuk Menyelesaikan Dugaan Pelanggaran Sanksi yang Melibatkan Rusia muncul pertama kali di Metaverse Post.