Komisi Sekuritas dan Bursa AS telah mendakwa mantan analis Goldman Sachs dan Blackstone dengan tuduhan insider trading.
Pada tanggal 28 September, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mendakwa Anthony Viggiano melakukan perdagangan orang dalam sebelum beberapa merger dan akuisisi.
Gugatan tersebut, yang diajukan ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York, menuduh bahwa Joseph Sansone memberi tahu dua temannya tentang merger dan akuisisi serta kemitraan strategis yang akan datang.
Joseph Sansone, Kepala Divisi Penyalahgunaan Pasar SEC, berkomentar:
“Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan kami, Anthony Viggiano melanggar kepercayaan majikannya, menyalahgunakan aksesnya terhadap informasi rahasia, dan berulang kali memberikan keuntungan yang tidak adil bagi dirinya dan teman-temannya.”
Perdagangan orang dalam (insider trading) adalah hal yang lazim
Berdasarkan pengaduan tersebut, Viggiano memberikan tip kepada teman-temannya tentang setidaknya delapan transaksi antara tahun 2021 dan 2023.
Selain itu, transaksi selanjutnya dilaporkan menghasilkan keuntungan ilegal lebih dari $580.000, menurut dokumen pengadilan.
SEC juga mengajukan tuntutan terhadap penerima tip perdagangan, Christopher Salamone, Stephen Forlano dan Nathan Bleckley. Jaksa AS Damian Williams mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Viggiano menghadapi sembilan tuduhan penipuan dan konspirasi sekuritas karena dia "mengkhianati kepercayaan majikannya," sebelum menambahkan:
“Tidak peduli seberapa sulitnya perilaku insider trader atau berusaha sekuat tenaga menyembunyikan kejahatannya, kantor ini akan mengejar dan mengadili mereka yang mencoba menipu sistem.”
Analis tersebut bekerja di Blackstone selama sekitar tujuh bulan dan Goldman Sachs selama lebih dari setahun sebelum dipecat.
Awal pekan ini, seorang kepala polisi Massachusetts didakwa melakukan perdagangan orang dalam yang diduga menghasilkan keuntungan ilegal lebih dari $2,2 juta.
Pada tanggal 19 September, mantan anggota kongres Partai Republik dijatuhi hukuman 22 bulan penjara karena memperdagangkan informasi orang dalam. Stephen Buyer dinyatakan bersalah karena menghasilkan hampir $350.000 dari perdagangan orang dalam dengan menggunakan pengetahuan sebelumnya tentang dua kesepakatan telekomunikasi besar.
Mantan politisi ini bertugas di Subkomite Komunikasi dan Teknologi DPR, yang mengawasi industri telekomunikasi AS.
Pada bulan Agustus, mantan kepala produk di pasar NFT OpenSea dijatuhi hukuman tiga bulan penjara atas tuduhan perdagangan orang dalam.
Politisi menjadi sorotan
Tokoh ternama seperti Nancy Pelosi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS, pun turut menjadi sorotan.
Suaminya, Paul Pelosi, menghadapi reaksi keras atas perdagangan sahamnya yang tampaknya konsisten dengan undang-undang di sektor teknologi AS.
Sangat umum bahwa akun X "Nancy Pelosi Stock Tracker" telah dibuat, memperoleh 340.000 pengikut. Mereka sangat sibuk melaporkan potensi aktivitas insider trading yang dilakukan oleh politisi dan tokoh masyarakat.
