Dalam langkah besar yang menargetkan industri mata uang kripto, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mengajukan tindakan penegakan sipil terhadap Moses Exchange Limited, sebuah perseroan terbatas di Pennsylvania, dan pemilik serta CEO-nya, Sean Michael.

Pengaduan tersebut menuduh bahwa para terdakwa mengoperasikan skema komoditas aset digital palsu yang menipu investor dan menyalahgunakan dana pelanggan.

Dugaan skema cryptocurrency palsu

Pengaduan tersebut menuduh bahwa para terdakwa dengan curang meminta dan membujuk 17 orang dari Amerika Serikat dan negara lain untuk menginvestasikan Bitcoin (BTC) dan dana lainnya senilai ratusan ribu dolar.​

Dana tersebut seharusnya memperdagangkan Bitcoin dan aset kripto lainnya atas nama klien. Namun, para terdakwa diduga menyelewengkan dana klien untuk kepentingannya sendiri.

Latar belakang perkara, sekitar Februari 2019 hingga Juni 2021, terdakwa memberikan keterangan palsu kepada Musa Exchange. Mereka mengklaim bahwa Musa adalah platform perdagangan mata uang kripto yang mengelola sejumlah besar aset dan menawarkan algoritma perdagangan eksklusif dengan tingkat akurasi hingga 82%.​

Selain itu, mereka mengklaim memiliki margin keuntungan yang tinggi, berkisar antara “20% hingga 60% per bulan” hingga “10% hingga lebih dari 50% per bulan.” Para terdakwa juga mengaku telah menandatangani kemitraan atau perjanjian perantara dengan bursa perdagangan mata uang kripto tertentu.

Namun, seperti yang dituduhkan dalam pengaduan, pernyataan tersebut palsu. Moses Exchange tidak memiliki aset yang dikelola seperti yang diklaim, juga tidak memiliki catatan perdagangan yang menguntungkan seperti yang diiklankan.

Menurut CFTC, Musa mengalami kerugian saat melakukan transaksi atas nama klien. Selain itu, perusahaan tidak memiliki kemitraan atau perjanjian perantara yang dipromosikannya. Akibatnya, beberapa klien kehilangan seluruh dana investasinya.

Komisaris CFTC menyerukan peraturan yang lebih ketat

Komisaris Kristin N. Johnson mengeluarkan pernyataan tentang masalah ini, menekankan pentingnya “melindungi investor dari aktivitas penipuan” di industri kripto yang sedang berkembang.

Komisaris Johnson menyoroti risiko yang melekat pada penipuan mata uang kripto dan menekankan perlunya melindungi investor yang rentan. Johnson mengutip Chainalysis, sebuah perusahaan analisis blockchain yang mengidentifikasi penipuan sebagai bentuk kejahatan berbasis mata uang kripto yang paling umum.​

Laporan tersebut memperkirakan bahwa penipuan menimbulkan kerugian lebih dari $5,9 miliar pada tahun lalu saja. Penipuan investasi khususnya dianggap sebagai penipuan paling serius, dimana para penipu memikat korbannya dengan janji keuntungan yang tinggi.​

Johnson menyoroti kasus Moses Exchange, yang memperdagangkan derivatif aset digital pada platform seperti BitMEX dan Binance, yang sebelumnya dituduh melanggar peraturan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC).​

Mengingat perkembangan ini, Komisaris Johnson percaya bahwa CFTC harus menggunakan wewenang yang ada untuk mengembangkan peraturan guna mengatasi potensi kesenjangan dalam pengawasan terhadap perubahan struktur pasar ini.

Oleh karena itu, CFTC mencari berbagai solusi melalui litigasi, termasuk restitusi, pencairan keuntungan haram, hukuman perdata, larangan perdagangan dan pendaftaran permanen, dan perintah permanen terhadap pelanggaran lebih lanjut terhadap Commodity Exchange Act (CEA) dan peraturan CFTC. #加密诈骗 #CFTC