Ratusan dompet yang tidak aktif sejak April 2021 dan terkait dengan penipuan PlusToken telah mentransfer 789.533 ETH hari ini.

Menurut laporan terbaru dari platform Lookonchain, ratusan dompet yang tidak aktif selama lebih dari tiga tahun memindahkan Ethereum dalam jumlah yang mengesankan.

Dalam sebuah posting di X, Lookonchain mencatat bahwa dompet tersebut memindahkan 789.533 koin ETH yang bernilai sekitar $2 miliar pada harga saat ini.

Platform tersebut juga mencatat bahwa ratusan alamat tidak aktif yang telah mentransfer ETH ditautkan ke dompet Plus Token Ponzi 2, menurut pelacakan berantai mereka.

Lookonchain mencatat bahwa Plus Token Ponzi 2 menyebarkan 789.533 ETH ke ribuan dompet pada tahun 2020 dan belum bergerak sejak April 2021.

Beberapa jam yang lalu, dompet ini mulai mentransfer Ethereum, seperti yang terungkap oleh data dari Etherscan.io.

Tindakan keras terhadap Skema Ponzi PlusToken 2020

Lookonchain juga mencatat bahwa koin Ethereum disita oleh polisi Tiongkok selama tindakan keras terhadap skema Ponzi yang dikenal sebagai PlusToken.

Pada bulan November 2020, koin-koin berikut disita dari tujuh narapidana, menurut dokumen pengadilan, kata data yang dikutip oleh Lookonchain:

Pengadilan dilaporkan mengatakan pada tahun 2020 bahwa kripto yang disita akan diproses sesuai hukum dan “disita untuk kas negara.”

Alasan pemindahan dana tersebut masih belum jelas, dan kita tidak tahu apakah dana tersebut masih berada di bawah kendali otoritas Tiongkok atau tidak.

Penipuan PlusToken

Coin Bureau menyebut Penipuan PlusToken sebagai penipuan kripto terbesar dalam sejarah.

Dalam sebuah makalah yang membahas penipuan ponzi kripto, Coin Bureau membahas penipuan PlusToken, dengan menyoroti bahwa target utamanya adalah investor di Tiongkok dan Korea Selatan, meskipun ada pula yang terkena dampak di Asia Timur, Jerman, dan Kanada.

Investor diiming-imingi dengan janji keuntungan 9-18% jika mereka membeli token PLUS melalui BTC dan ETH. Mereka dilaporkan diberi tahu bahwa token PLUS ini akan memperoleh nilai hingga $350 dan bahwa skema tersebut akan memperoleh keuntungan dari operasi penambangan kripto, program afiliasi, dan keuntungan bursa.

Dompet PlusToken juga disebut-sebut sebagai pengubah permainan yang potensial, catat Coin Bureau.

#Megadrop #BinanceTournament #MtGoxJulyRepayments #BinanceTurns7 #Write2Earn!