Kepala Departemen Layanan Eksekutif Kementerian Kehakiman Ukraina, Maksym Kiselyov, melaporkan kepada polisi dunia maya tentang pencurian mata uang kripto senilai $647,000. Hal ini dilaporkan oleh "StopCor" dengan mengacu pada sumber di lembaga penegak hukum.
Kasus ini dibuka kembali pada bulan Mei. Menurut materinya, dari Juni hingga Desember 2022, Kiselyov membeli aset virtual senilai $700.000. Dengan cara ini, dia diduga berencana membantu sebuah keluarga yang berangkat ke Spanyol setelah dimulainya perang di Ukraina. Keluarga tersebut memiliki sebuah rumah besar di sana senilai €1,5 juta.
Pejabat tersebut mengatakan bahwa dia mulai berinvestasi dalam cryptocurrency atas saran dari pasangan suami istri - Oleh Gromov dan Vita Yefimchuk.
Gromov, menurut Kiselyov, yang membantunya membuat akun di Binance dan kemudian menyiapkan dompet Ledger, tempat aset disimpan. Belakangan, perangkat itu menjadi milik istri pejabat tersebut, Oleksandra Goryaeva.
Pada akhir April 2023, dia melihat dompet kripto itu kosong. Wanita itu menghubungi Gromov melalui telepon, dan dia berasumsi bahwa sistemnya gagal.
Namun, dalam beberapa hari, dia mengirimkan tangkapan layar yang menunjukkan bahwa lebih dari $647.000 telah ditarik dari dompet Kiselyov pada 14 Februari 2023. Di hari yang sama, Gromov meninggalkan Ukraina.
Menurut penyelidikan, 60,000 USDT berakhir di rekening warga negara Ukraina, Dmytro Dzhioev, di bursa Binance. 587.000 USDT lainnya masuk ke dompet lain, dan kemudian ditransfer ke alamat dalam beberapa transaksi, dua di antaranya milik warga negara Rusia Kirill Zotov dan Oleksandr Mikhailov. Bersama-sama, mereka menerima lebih dari 284.000 USDT.
Selanjutnya, aset dari dompet yang terakhir diubah menjadi bitcoin dan ditransfer ke orang Rusia lainnya - Danylo Bronikhin. Yang terakhir mengirim Gromov total $56.650 setelah beberapa waktu.
Polisi telah meluncurkan penyelidikan terhadap penipuan dan pemalsuan dokumen. Terlepas dari kenyataan bahwa Gromov, Yukhymchuk dan Dzioev terlibat dalam kasus tersebut, penyelidik proyek ORD tidak menutup kemungkinan bahwa Maksym Kiselyov sendiri mungkin terlibat dalam penarikan dana.
Kami akan mengingatkan Anda bahwa pada musim panas, Dinas Keamanan dan Biro Keamanan Ekonomi Ukraina melikuidasi jaringan penukar mata uang kripto bawah tanah yang bekerja dengan sistem pembayaran Rusia.
