Ada paus khusus di Bitcoin Rich Edition: "Pemerintah Amerika Serikat".
Saat ini diketahui memiliki 3 alamat Bitcoin besar, masing-masing berada di peringkat ke-5, ke-8, dan ke-13 dalam daftar 100 Alamat Bitcoin Terkaya Teratas BitInfoCharts (BTC di alamat ke-13 telah ditransfer dan peringkatnya telah berubah). adalah sekitar 205,539 BTC.
Bitcoin di alamat ini disita dari aktivitas ilegal, yang melibatkan tiga kasus yang melibatkan peretas Bitfinex, Darknet Silk Road, dan peretas Silk Road James Zhong.
Pada tanggal 14 Maret tahun ini, pemerintah AS menjual beberapa Bitcoin dari salah satu alamat ini, senilai hampir $300 juta. Pada saat itu, hal ini menyebabkan pergerakan sekitar -6% untuk seluruh pasar Bitcoin. Menurut dokumen tersebut, pemerintah AS berencana untuk menjual sisa Bitcoin di alamat ini lagi tahun ini. Ini akan menjadi peristiwa penting yang akan diperhatikan investor dalam waktu dekat.
Selanjutnya, mari kita lihat status terkini dari alamat penyimpanan Bitcoin pemerintah AS. Pada saat yang sama, mari kita prediksi waktu, jumlah, dan kemungkinan dampak penjualan Bitcoin skala besar berikutnya yang dilakukan oleh pemerintah AS.
Alamat kasus peretas Bitfinex
Alamat yang saat ini menyimpan Bitcoin dalam jumlah terbesar oleh pemerintah AS adalah: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt, nomor dua setelah alamat dompet dingin Binance, Bitfinex, dan Robinhood.
Bitcoin di alamat ini disita dari peretas Bitfinex. Pada tanggal 2 Agustus 2016, Bitfinex mengalami serangan hacker dan sekitar 120.000 BTC dicuri. Sekitar 94,643 BTC telah dipulihkan sejauh ini dan disita oleh pemerintah AS dan disimpan ke alamat ini pada tanggal 1 Februari 2022.
Sejak alamat ini disimpan ke Bitcoin pada 1 Februari 2022, belum ada aktivitas transaksi lainnya.
Informasi alamat penting adalah sebagai berikut:
Saldo: 94.643 BTC
Waktu aktif awal: 1 Februari 2022
Transaksi masuk dan keluar: 1 Februari 2022 Setor 94,643 BTC
Alamat kasus Darknet Silk Road
Alamat dengan jumlah Bitcoin terbesar kedua yang dipegang oleh pemerintah AS adalah: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6
Bitcoin di alamat ini berasal dari Bitcoin Darknet Silk Road. Pemerintah AS telah menyita sekitar 69,370 BTC dari peretas tak dikenal yang dikenal sebagai “Individual X.” Aset tersebut kemudian dipastikan terkait dengan Jalur Sutra dan disetorkan ke alamat tersebut dalam bentuk deposit satu kali pada 4 November 2020.
Alamat ini tidak memiliki aktivitas transaksi lain sejak disimpan dengan Bitcoin pada 4 November 2020.
Informasi alamat penting adalah sebagai berikut:
Saldo: 69, 370 BTC
Waktu aktif awal: 4 November 2020
Transaksi masuk dan keluar: 4 November 2020 Deposit 69, 370 BTC
Alamat Kasus Peretas Jalur Sutra James Zhong
Alamat terakhir tempat pemerintah AS menyimpan Bitcoin dalam jumlah besar adalah: bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp
Bitcoin di alamat ini berasal dari Kasus James Zhong yang terkait dengan Jalur Sutra. Pemerintah AS telah menyita sekitar 51,351 BTC dari peretas Silk Road James Zhong. Diantaranya, 49,825 BTC telah dikirim ke alamat ini. Sisanya 1,526 BTC ditransfer ke alamat Bitcoin lain.
Perbedaan antara alamat ini dan dua alamat di atas adalah alamat ini telah melakukan banyak transfer sejak menyimpan Bitcoin. Saldo saat ini telah dihapus.
Menurut dokumen kasus yang dirilis oleh Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York pada tanggal 31 Maret 2023, pada tanggal 14 Maret 2023, pemerintah AS telah menjual 9,861 BTC, dengan hasil bersih sekitar $215,522,416. Sisanya sebesar 41,490 BTC akan dilikuidasi oleh pemerintah AS dalam empat tahap tahun ini. Penjualan likuidasi akan diadakan secara publik di US Marshals Service. Namun belum ditentukan waktu spesifik dan besaran likuidasinya.
Informasi alamat penting adalah sebagai berikut:
Saldo: 49.825 BTC (sebelumnya) ➡️ 0 BTC (sekarang)
Waktu aktif awal: 26 Maret 2022
Transaksi masuk dan keluar:
Menyetor 49.825 BTC pada 26 Maret 2022;
Pada tanggal 8 Maret 2023, 9.000 BTC telah ditransfer keluar;
Pada 12 Juli 2023, 319 BTC ditransfer keluar;
Menurut statistik dari mempool.space, kedua Bitcoin yang ditransfer pada tanggal 8 Maret masing-masing ditransfer ke 3 alamat, di antaranya:
9,000 BTC ditransfer ke satu alamat pada satu waktu. Dana ini kemudian digabungkan dengan 319 BTC yang ditransfer pada 12 Juli, dan dipindahkan beberapa kali ke alamat internal pemerintah AS.
40,000 BTC dibagi menjadi 30,175 BTC dan 9,825 BTC dan masing-masing ditransfer ke dua alamat. 9,825 BTC ditransfer ke alamat Coinbase, dan bersama dengan 36 BTC yang kemudian ditransfer, lelang likuidasi dilakukan (total 9,861 BTC). 30,175 BTC ditransfer ke alamat lain pemerintah AS, menunggu likuidasi berikutnya.
Pemerintah AS James Zhong Kasus Aliran Bitcoin
beberapa prediksi
Perkiraan waktu dan jumlah penjualan
Menurut dokumen pengadilan, pemerintah AS memiliki empat rencana penjualan Bitcoin James Zhong Case tahun ini. Dilihat dari data on-chain, sekarang sudah mendekati pertengahan September, dan empat alamat yang menyimpan Bitcoin James Zhong Case belum memiliki aktivitas transaksi apa pun. Oleh karena itu kami berspekulasi bahwa ada dua kemungkinan situasi:
Jika rencana penjualan awal tetap dipertahankan, pemerintah AS perlu menyelesaikan 4 penjualan di sisa 4 bulan tahun ini, yaitu satu penjualan di bulan September, Oktober, November, dan Desember, dengan harga rata-rata sekitar 10.000 per waktu. Berdasarkan waktu penjualan sebelumnya (14-03-2023), keempat penjualan tersebut kemungkinan besar akan dijadwalkan pada setiap pertengahan bulan, yaitu pada tanggal 15 September, 15 Oktober, 15 November, dan 15 Desember.
Jika pemerintah AS tidak melakukan penjualan Bitcoin James Zhong Case putaran pertama pada bulan September, kemungkinan besar pemerintah AS akan menunda rencana penjualan tersebut untuk tujuan menstabilkan pasar, menunda likuidasi total sisa Bitcoin hingga tahun depan. .
Perkiraan fluktuasi pasar
Pada tanggal 8 Maret 2023, pemerintah AS melakukan dua transfer Bitcoin dalam jumlah besar, dengan total 49,000 BTC ditransfer ke alamat baru. Ini termasuk 9,825 BTC yang dijual ke Coinbase. Hal ini menyebabkan investor khawatir tentang tekanan jual pada Bitcoin, dan harga Bitcoin turun sebesar 6% dari tanggal 8 hingga 10 Maret (mulai pulih pada tanggal 11 Maret). Pada saat yang sama, seluruh pasar kripto juga bergejolak, dengan semua mata uang kripto utama mengalami berbagai tingkat penurunan. (sekitar 2% -6%)
Oleh karena itu, berdasarkan data historis di atas, kami berspekulasi bahwa karena jumlah setiap penjualan bagian yang tersisa tidak jauh berbeda dengan jumlah pada tanggal 8 Maret, kemungkinan fluktuasi harga Bitcoin adalah sekitar -2% hingga -6%.
Perkiraan rencana penjualan di masa depan
Menurut rencana pemerintah AS, semua sisa Bitcoin di alamat James Zhong Case akan dijual tahun ini. Bitcoin berikutnya yang mungkin dijual kemungkinan besar berasal dari alamat lain yang terkait dengan Silk Road. Ada dua alasan spesifik:
Bitcoin di alamat ini juga terkait dengan kasus Jalur Sutra. Kasus ini telah berlangsung selama hampir 13 tahun. Keadaan kasus ini jelas dan penjahat utamanya, Ross William Ulbricht, telah setuju untuk menyerahkan semua Bitcoin yang dialamatkan kepada pemerintah AS untuk dilelang.
Alamat Silk Road Case saat ini menyimpan jumlah Bitcoin terbesar kedua yang dipegang oleh pemerintah AS. Setelah semua Bitcoin dilikuidasi dalam Kasus James Zhong, tidak diragukan lagi ini merupakan pilihan terbaik jika ada kebutuhan untuk melikuidasi Bitcoin dalam jumlah besar.
Meringkaskan
Ada tiga alamat Bitcoin pemerintah AS yang harus diperhatikan oleh para pedagang: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt, bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6, dan bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4 g3 y7wp
Tahun ini Anda harus fokus pada Alamat Kasus James Zhong: bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp
Tahun ini pemerintah AS akan melikuidasi dan melelang sisa Bitcoin di alamat Kasus James Zhong dalam 4 batch, dengan total sekitar 41,490.72 BTC
Perkiraan waktu penjualan untuk sisa Bitcoin di alamat tersebut adalah 15 September, 15 Oktober, 15 November, dan 15 Desember, dengan rata-rata 10.000/penjualan
Setiap penjualan sisa porsi dapat menyebabkan harga Bitcoin berfluktuasi sekitar -2% hingga -6%
Alamat yang akan dilikuidasi selanjutnya mungkin adalah alamat Silk Road Case: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6
