Poin Penting:

  • Sorta Finance dicurigai sebagai exit scam oleh detektif blockchain ZachXBT.

  • Pengembang di balik Sorta Finance memiliki sejarah penipuan dengan proyek seperti Magnate, Kokomo, dan HashDAO.

  • Penipu ini biasanya menggunakan audit berkualitas rendah, KYC palsu, dan mempekerjakan influencer untuk mempromosikan proyek penipuan mereka.

ZachXBT memperingatkan bahwa Sorta Finance mungkin melakukan penipuan keluar. Pengembang, yang terkenal dengan penipuan di masa lalu, diduga menjebak dana dan menggunakan Tornado Cash. Penipuan Sorta Finance sangat mungkin terjadi di Arbitrum.

Waspadai Penipuan Keuangan Agak: Pencurian dan Penghitungan $25M

Detektif blockchain pseudonim ZachXBT baru-baru ini memberi tahu komunitas X bahwa Sorta Finance mungkin menjalankan penipuan keluar dan penggunaan protokol tersebut tidak disarankan.

Tuduhan Terhadap Penipuan Sorta Finance

Pengembang di balik Sorta Finance dikenal sebagai penipu dalam membuat proyek seperti Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, Crolend, dan HashDAO, semuanya merupakan pencurian gabungan senilai lebih dari 25 juta dolar. Ketika TVL dalam protokol ini mencapai jumlah tertentu, penarikan dan peminjaman ditangguhkan; dananya terjebak.

ZachXBT secara eksplisit menyebut Sorta Finance sebagai kemungkinan besar untuk melakukan exit scam di jaringan Arbitrum. Jadi, alamat penyebar Sorta Finance baru saja didanai, dan alamat pertama yang berinteraksi dengan kontrak Sorta mendapat 100 ETH dari Tornado Cash. Penipu ini sepertinya suka melakukan fork Compound V2 pada rantai EVM yang berbeda. Penipuan sebelumnya telah menghasilkan jutaan TVL sebelum dikuras.

Baca selengkapnya: Pembelian Bitcoin Digital Marathon Senilai $100 Juta Meningkatkan Kepemilikan Menjadi 20,000 BTC

Metode yang Digunakan oleh Para Penipu

Menurut ZachXBT, penipu biasanya membayar perusahaan audit berkualitas rendah dan memberikan dokumentasi KYC palsu. Grup ini juga mempekerjakan influencer tingkat rendah yang akan membantu mempromosikan proyek para bintang ini. Pengguna Sorta Finance tahap awal didanai dari Tornado Cash, dengan satu alamat menerima 100 ETH.

Detektif sebelumnya melaporkan penipuan serupa telah dilakukan di Blast, Base, dan Arbitrum. Hal ini biasanya terjadi ketika dana dari penipuan sebelumnya dicuci. Misalnya, alamat di Blast didanai sekitar $1 juta dari penipuan sebelumnya dan mulai menambahkan likuiditas untuk menarik pengguna.

Pada tanggal 14 April, Scammers meluncurkan proyek di Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, dan Avalanche. Proyek penipuan lainnya adalah Glori Finance di Arbitrum, dengan TVL saat ini sebesar $1,4 juta.

PENOLAKAN: Informasi di situs ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.