Operasi penyisiran menangkap tersangka dugaan penipuan mata uang kripto senilai 2,7 miliar baht.
Dalam operasi lintas batas skala besar, empat warga negara Tiongkok dan satu warga negara Laos telah ditangkap karena dugaan keterlibatan mereka dalam penipuan mata uang kripto bernilai jutaan dolar yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian lebih dari 2,7 miliar baht ($76 juta).
Skema penipuan tersebut menjerat setidaknya 3.280 korban melalui platform investasi mata uang kripto yang menipu bernama BCH Global Ltd, demikian dilaporkan Bangkok Post.
Para korban, yang mulai melapor ke polisi pada November tahun lalu, ditipu untuk menginvestasikan uang mereka dalam bentuk emas dan mata uang kripto USDT. Penyelidikan lebih lanjut oleh CCIB mengungkapkan bahwa banyak individu yang menjalankan platform penipuan tersebut terkait dengan penipuan serupa lainnya. Penangkapan mereka dimungkinkan melalui kerja sama global dengan Investigasi Keamanan Dalam Negeri dan lembaga penegak hukum internasional lainnya.
Lima tersangka didakwa melakukan penipuan publik, konspirasi untuk melakukan kejahatan transnasional, pencucian uang dan memasukkan informasi palsu ke dalam sistem komputer, menandai langkah maju yang penting dalam kasus kejahatan transnasional ini.
Menurut Bangkok Post, Kantor Kejaksaan Agung mulai mengadili tersangka pada 10 Agustus, dan pejabat Kantor Anti Pencucian Uang menyita properti tersangka senilai 585 juta baht pada 4 September.
Juru bicara CCIB Kissana Phathanacharoen menekankan kepada Bangkok Post bahwa biro tersebut akan terus menghubungi para korban untuk memastikan mereka memahami hak-hak mereka berdasarkan hukum. Korban dapat mengajukan pengaduan melalui hotline CCIB atau www.thaipoliceonline.com.
Dalam konteks yang lebih luas, Phatanacharoen menempatkan penipuan investasi sebagai penipuan paling merugikan yang dilaporkan ke polisi. Sering kali, para korban, yang kebanyakan telah menginvestasikan tabungan hidupnya atau mengambil hipotek kedua atas properti mereka, terpikat ke dalam skema ini oleh pihak asing yang menjanjikan keuntungan yang tinggi dan terjamin dalam jangka pendek.
Untuk mengatasi ancaman yang semakin besar ini, CCIB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama ketika berhadapan dengan platform online dan aplikasi mobile asing yang menarik investasi. Mereka selanjutnya merekomendasikan untuk memeriksa nomor registrasi perusahaan investasi dan memverifikasi keaslian situs web investasi melalui www.checkdomain.thaiware.com. #TETHER #泰国
