Meskipun banyak penipu kripto berhasil lolos di masa lalu, hal yang sama tidak berlaku untuk CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF). Sejalan dengan pengawasan yang sedang berlangsung terkait penipuan FTX, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) dilaporkan sedang menyelidiki potensi penipuan yang melibatkan SBF menyedot dana ke luar negeri hanya beberapa hari sebelum FTX mengajukan kebangkrutan.

Menurut laporan Bloomberg, penyelidikan federal bertujuan untuk memeriksa keterlibatan SBF dalam mentransfer dana FTX secara tidak benar ke Bahama ketika bursa kripto yang sudah tidak beroperasi tersebut mengajukan kebangkrutan pada 11 November.

Informan anonim lebih lanjut mengungkapkan bahwa pejabat DOJ bertemu dengan pengawas FTX yang ditunjuk pengadilan untuk membahas cakupan informasi yang mereka perlukan untuk penyelidikan lebih lanjut. DOJ juga berencana menyelidiki apakah SBF secara tidak sah mentransfer dana FTX ke Alameda Research.

Mengingat hubungan kuat SBF dengan politik AS, penipu tersebut belum didakwa melakukan kejahatan apa pun dan terus berpartisipasi dalam diskusi Twitter dari lokasi yang dirahasiakan. Pada 9 Desember, SBF menuduh CEO Binance Changpeng 'CZ' Zhao berbohong dan mundur pada menit-menit terakhir dari kesepakatan yang dapat menyelamatkan FTX.

Duel antara CEO, CZ dan SBF. Sumber: Twitter

Menurut CZ, SBF “tertekan” saat bursa menarik diri — sebuah klaim yang memicu tanggapan online dari mantan CEO FTX.

Menurut Financial Times, kesepakatan senilai $100 juta yang gagal memungkinkan bintang pop Taylor Swift pergi tanpa koneksi apa pun dengan FTX.

Taylor sedang berdiskusi dengan FTX untuk kesepakatan sponsorship, yang akan menjadikannya salah satu wajah yang mewakili pertukaran kripto yang gagal. Meskipun musisi tersebut awalnya menahan diri untuk tidak menandatangani kesepakatan karena biayanya mahal, kebangkrutan FTX menutup diskusi tersebut secara permanen.