Baru-baru ini, film propaganda anti-penipuan "All or Nothing" menjadi populer. Dalam film tersebut, sebuah geng penipuan luar negeri menggunakan wanita cantik untuk mengelabui korbannya agar berpartisipasi dalam pemotongan babi cryptocurrency, dan kemudian menipu uang para korban. Hal ini disertai dengan paparan terkonsentrasi terhadap produk-produk hitam dan abu-abu Asia Tenggara di luar film, yang bergema di banyak penonton.

Seni berasal dari kehidupan. Sebagai pembawa nilai dan alat transmisi jenis baru, cryptocurrency telah banyak diadopsi oleh kelompok kriminal di Asia Tenggara. Cryptocurrency digunakan dalam aktivitas termasuk perjudian online, penipuan, pencucian uang, dll. Pada saat yang sama, anonimitas, desentralisasi, dan karakteristiknya yang tanpa batas juga membuat aktivitas ilegal terkait menjadi lebih tersembunyi dan aliran uang curian menjadi lebih cepat, sehingga menimbulkan masalah bagi lembaga penegak hukum.

Untungnya, data buku besar blockchain bersifat terbuka dan transparan, dan analis kripto Bitrace akan dapat melacak dana dalam aktivitas kripto ilegal melalui analisis on-chain berdasarkan tag alamat ekstensif dan intelijen jaringan sumber terbuka. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan melalui data:

Tether (selanjutnya disebut USDT) banyak digunakan dalam aktivitas ilegal dan aktivitas perjudian di Asia Tenggara. Di antara alamat-alamat yang disertakan Bitrace dalam pemantauan, skalanya akan melebihi 115 miliar USDT pada tahun 2022; arus balik USDT akan menularkan risiko ke lebih banyak alamat dan platform, menjadikannya secara pasif menjadi pihak terkait transaksi dari platform ilegal, lebih dari 14,6 miliar USDT mengalir ke akun platform perdagangan pada tahun 2022; USDT mengalir keluar dari alamat platform ilegal di Asia Tenggara, dan platform perdagangan terkemuka secara pasif mengambil alih bagian utama, namun platform abu-abu dan hitam di Asia Tenggara, yang sebagian besar adalah orang Tiongkok, Operator dan penjudi memiliki preferensi untuk beberapa bursa. Gambar |. Contoh Pelat Pembunuh Babi Mata Uang Kripto "Semua atau Tidak Sama Sekali".

Industri penipuan telekomunikasi adalah kategori industri ilegal yang paling terkenal di Asia Tenggara. Ketika geng penipuan memperluas bisnis mereka di bidang teknologi baru, penipuan mata uang kripto (penipuan romantis) sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Jenis penipuan ini sering dikombinasikan dengan penipuan investasi. Geng penipuan mencari target penipuan di Internet, mengembangkan hubungan romantis dengan korban dengan menciptakan kepribadian yang menarik, dan memilih peluang untuk membujuk mereka berpartisipasi dalam investasi mata uang kripto Korban menginvestasikan sejumlah besar uang, sering kali menimbulkan "kerugian", atau diharuskan membayar "pajak", atau sekadar tidak mampu mendapatkan kembali pokok pinjamannya.

Ambil contoh penipuan pembunuhan babi yang terjadi di Xiaoshan, Hangzhou pada tahun 2021. Korban dibujuk untuk berpartisipasi dalam investasi mata uang kripto di platform bernama "Asia Pacific Exchange". Setelah korban membeli USDT di platform perdagangan lain dan mentransfernya ke platform ini, penipu memanipulasi data latar belakang untuk meningkatkan "keuntungan" korban dengan cepat. Dalam prosesnya, dia juga terus mendesak korban untuk menambah dana melalui teknik verbal, dan ketika korban mengajukan penarikan Saat ini, penarikan tidak akan dilakukan kecuali diperlukan pembayaran kembali pajak dan biaya. Demi mendapatkan keuntungan, korban dalam kasus ini secara membabi buta meminjam uang dan menggadaikan real estate, menginvestasikan total USDT senilai 12 juta yuan, dan akhirnya kehilangan seluruh uangnya.

Faktanya, orang yang menjalin hubungan romantis dengan korban secara online adalah fiktif, platform investasinya palsu, dan apa yang disebut "pajak dan biaya" bahkan lebih tidak masuk akal. Dalam analisis dana selanjutnya, kami mengamati bahwa lebih dari satu korban mengalami penipuan ini, dan dana yang diisi ulang dengan cepat mengalir ke alamat rumah air di Laos setelah dikumpulkan.

Ada banyak sekali kasus penipuan telekomunikasi dan aliran uang ilegal ke lembaga pencucian uang di Asia Tenggara dalam bentuk mata uang kripto.

Skala aktivitas ilegal di Asia Tenggara pada tahun 2022 akan melebihi 115 miliar USDT

Berdasarkan sejumlah besar data alamat berisiko tinggi pada rantai dan teknologi analisis ketertelusuran otomatis, Bitrace terus memantau arus masuk dan keluar dana dari beberapa alamat platform hitam dan abu-abu utama di Asia Tenggara, dan segera mengidentifikasi alamat yang terkait dengan perjudian online. penipuan, pencucian uang, pencurian mata uang, pemerasan, dan terorisme dana Cryptocurrency terkait dengan aktivitas ilegal.

Menurut platform data risiko DeTrust Bitrace, total lebih dari 115 miliar USDT akan mengalir ke beberapa alamat platform terkait di Asia Tenggara pada tahun 2022, yang sebagian besar mencakup 37,16 miliar dana perjudian online dan 69,78 miliar dana pencucian uang, yang melibatkan penipuan (beberapa insiden penipuan telah terjadi). sudah dimasukkan dan uang curian belum dibersihkan ) USDT 460 juta.

Tidak sulit untuk melihat dari data bulanan bahwa skala dana sepanjang tahun 2022 berada dalam keadaan yang relatif stabil, yang menunjukkan bahwa jenis aktivitas terkait mata uang ini tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar mata uang kripto, dan telah mencapai " melalui kenaikan dan penurunan" sampai batas tertentu. ". Hal ini mungkin menyiratkan bahwa peserta atau korban sebenarnya bukanlah investor mata uang kripto dalam arti sebenarnya.

14,6 miliar USDT yang terkontaminasi akan mengalir kembali dari Asia Tenggara pada tahun 2022

Sebelumnya, Bitrace mengungkapkan bahwa insiden perjudian di jaringan Tron menggunakan USDT sebagai media untuk mencemari data pada platform perdagangan terpusat terkemuka. Dengan terus meningkatnya label alamat entitas ilegal serta pelacakan dan analisis dana alamat terkait, kami menambahkan lebih banyak informasi. Di bawah premis beberapa alamat jaringan dan platform perdagangan, diperoleh data polusi yang lebih komprehensif menggunakan USDT sebagai medianya.

Menurut platform data risiko DeTrust Bitrace, pada tahun 2022, lebih dari 14,64 miliar USDT yang terkontaminasi mengalir secara langsung atau tidak langsung ke platform perdagangan terpusat dari alamat yang terkait dengan entitas terkenal di Asia Tenggara. Ini termasuk dana perjudian online sebesar 7,71 miliar USDT, dana pencucian uang sebesar 4,86 ​​miliar USDT, aktivitas ilegal lainnya sebesar 1,88 miliar USDT, dan dana penipuan sebesar 190 juta USDT.

Gambar |. Grafik sebaran data modal risiko yang dikumpulkan oleh setiap platform perdagangan (sumbu horizontal)

Kontaminasi platform perdagangan mata uang kripto oleh modal ventura juga mengikuti efek Matthew. Di antara mereka, yang terbesar, sebuah perusahaan, alamat bisnisnya menerima lebih banyak USDT yang terkontaminasi dari Asia Tenggara, termasuk 38,87% dana perjudian online, 60,02% dana pencucian uang, 43,94% dana aktivitas ilegal lainnya, dan 70,59% dana penipuan .

Selain faktor ukuran, beberapa USDT yang termasuk dalam kategori polusi tertentu juga menunjukkan preferensi untuk platform perdagangan yang berbeda. Mengambil contoh Perusahaan B, yang volume bisnisnya menyumbang 12% dari Perusahaan A dan melayani sejumlah besar pengguna Tiongkok, dalam hal dana untuk aktivitas ilegal lainnya dan dana perjudian online, alamat bisnis Perusahaan B mengumpulkan 33,24% dan 38,39% masing-masing, yang hampir sama dengan tempat Perusahaan B. Tempatnya setara. Hal ini mungkin terjadi karena sebagian besar operator platform abu-abu dan hitam di Asia Tenggara, penjudi, agen kasino, dan operator platform pembayaran empat pihak yang menyediakan penyelesaian dana mata uang kripto untuk kasino adalah orang Tiongkok, sehingga mengakibatkan masuknya dana terkait yang tidak proporsional dibandingkan dengan volume bisnis. .

tulis di akhir

Industri kita sedang menghadapi tantangan anti pencucian uang yang serius. Platform pencampuran mata uang terkenal TornadoCash mendapat sanksi dari Departemen Keuangan AS karena dituduh membantu peretas tertentu dalam mencuci uang. Sebelumnya, sejumlah lembaga enkripsi terpusat atau terdesentralisasi digugat oleh departemen pemerintah karena secara tidak langsung memberikan layanan kepada peretas entitas enkripsi, Dengan kata lain, mungkin hanya ada masa depan operasi kepatuhan.