kyc

CEO bersama Kraken mengakui kesalahan: Menanyakan “dari mana uangnya” boleh, menanyakan “untuk apa koinnya” sudah melewati batas

Arjun Sethi, CEO bersama Kraken, mengakui lewat sebuah unggahan pada pagi 24 Oktober waktu Beijing bahwa surel berisi pertanyaan lanjutan yang dikirim kepada pelanggan Monero (XMR) memang dikirim oleh Kraken sendiri, dan pengirimannya keliru.

Menurut penjelasannya, kronologinya sebagai berikut:
1. Siapa yang menerima: pelanggan yang membeli XMR dengan uang sendiri lalu menarik koinnya.
2. Apa yang ditanyakan: siapa pemberi kerja mereka, sumber dana, serta rencana penggunaan koin tersebut.
3. Alasannya: tidak ada aturan yang mewajibkan pertanyaan seperti ini. Seseorang melihat “pelanggan muda dengan uang yang cukup banyak” lalu menganggapnya sebagai sinyal risiko.

Apa yang diubah: permintaan tersebut sudah dicabut, dan pelanggan diberi tahu bahwa mereka tidak perlu memberikan dokumen apa pun. Pertanyaan “untuk apa koinnya” langsung dibatalkan. Maksudnya jelas: menanyakan asal uang adalah hal yang wajar, tetapi menanyakan bagaimana koin digunakan setelah meninggalkan platform bukan. XMR tetap tersedia di Kraken.

Pendapat saya: mereka cepat mengakui kesalahan, dan itu patut dicatat. Namun, yang paling menusuk bukanlah surelnya, melainkan frasa “tidak ada aturan yang mewajibkan”. Dalam proses kepatuhan, intuisi pribadi pun bisa berubah menjadi pemeriksaan terhadap pelanggan.

Catatan untuk diri sendiri: jika ditanya soal sumber dana, berikan jawaban yang wajar dan simpan catatannya. Jika ditanya soal tujuan penggunaan setelah koin ditarik, tanyakan dulu aturan mana yang menjadi dasarnya.

$XMR #合规 #KYC

Interlink Network: untuk menerima ITLG yang ditambang, kamu tidak perlu menyelesaikan 3 tingkat KYC. Cukup tingkat 1 saja, menurut Interlink sendiri.

Yang sudah dikonfirmasi:
KYC baru terpisah dari yang lama. Hanya satu tahap (tingkat 1), atau mungkin langsung disetujui. Syarat utamanya adalah menjadi orang sungguhan. Informasi ini disampaikan oleh KV, presiden Interlink Foundation, pada 13/10.

Yang sudah menyelesaikan tingkat 1 tidak perlu mengulang. Interlink sendiri mengumumkan hal ini pada 19/10, dan pratinjau resmi portal menunjukkan bahwa mereka yang belum memiliki tingkat 1 hanya perlu mengirim foto.

Jumlah yang diterima setiap orang bergantung pada 5 metrik: tingkat penambangan, penambangan grup, HCS, ACS, dan referral aktif. Tiga di antaranya memiliki batas minimum, dan nilainya belum diumumkan.

Portal hanya akan dibuka selama 1 bulan. Distribusi dimulai sekitar 2 minggu setelah portal ditutup. Belum ada tanggal pembukaan atau jumlah yang dikonfirmasi.

Menurut saya: ini kabar baik bagi mereka yang terhambat birokrasi 3 tingkat, karena syarat utamanya bukan lagi dokumen, melainkan membuktikan bahwa kamu adalah orang sungguhan. Namun, saya belum akan berharap pada jumlah berapa pun. Dengan portal yang hanya dibuka selama 1 bulan, batas minimum yang belum diketahui, dan tanpa tanggal yang pasti, mereka yang lebih siap akan unggul. Karena itu, langkah saya hari ini sederhana: perbarui aplikasi melalui Play Store atau App Store, seperti yang diminta oleh Vyx sendiri, duta resmi, pada 22/10.

Video lengkapnya tayang hari ini pukul 19.03 di YouTube. Cari "Diovane Lopes" untuk menontonnya.

Apakah kamu sudah menyelesaikan KYC tingkat 1 di Interlink Network? Ceritakan di kolom komentar.

#InterlinkNetwork #ITLG #kyc

🚨 PEMBARUAN BESAR: MASA DEPAN $ITLG SEGERA HADIR! 👀🔥

Babak baru untuk $ITLG yang dapat ditransfer semakin dekat! 💜🚀

@inter_link sedang bersiap untuk pencapaian besar, dengan KV yang secara resmi memimpin proses distribusi!

🌟 APA YANG AKAN HADIR?

🔐 KYC TERBUKA — Siapa pun dapat berpartisipasi untuk berkesempatan menerima $ITLG yang dapat ditransfer!

📅 PERIODE KYC — Diperkirakan akan dibuka selama kurang lebih SATU BULAN!

🚀 PORTAL KYC — Diperkirakan akan diluncurkan MINGGU DEPAN!

🎁 HADIAH ITLG — Para Linker, bersiaplah untuk kesempatan kalian memenuhi syarat!

📢 Informasi lebih lanjut tentang kelayakan, persyaratan, dan distribusi akan segera diumumkan.

💎 MASA DEPAN $ITLG SEMAKIN DEKAT!

💬 LINKERS, APA HARAPAN KALIAN TERHADAP $ITLG YANG DAPAT DITRANSFER? 👀👇

#InterLink #ITLG #ITL #KYC #Linkers #USPPIRises6.3%YearOverYear Web3

InterLink KYC: saya lolos ketiga level, dan persetujuan untuk dua level terakhir keluar dalam 24 jam setelah saya mengirimkan dokumen. Tapi saya juga melewatkan tenggat level 2 dan level itu kedaluwarsa. Saat itulah saya memahami apa yang membuat perbedaan.

1) Pilih kurator yang antreannya paling sedikit dan berasal dari negara Anda. Pada hari saya mengambil tangkapan layar: India dengan 1,36 juta orang, Brasil sekitar 65 ribu. Angkanya berubah, dan antrean yang lebih pendek membantu, tetapi tidak menjamin persetujuan.
2) Ada 3 level. Level 1: dokumen identitas. Level 2: foto bersama dokumen identitas dan secarik kertas bertuliskan "InterLink + tanggal". Level 3: foto sambil memegang aplikasi.

3) Setelah level berikutnya terbuka, Anda punya waktu 24 jam untuk mengirimkannya. Jika lewat dari itu, levelnya kedaluwarsa. Periksa aplikasi setiap hari.

4) KYC tidak diproses berdasarkan urutan kedatangan. Tidak ada yang bisa "menyerobot antrean". Jika seseorang yang mengaku sebagai tim dukungan meminta dokumen Anda melalui Telegram atau WhatsApp, itu penipuan. Lakukan semuanya hanya melalui aplikasi.

Pendapat saya: KYC adalah titik yang membedakan mereka yang hanya menambang dari mereka yang bisa mencairkan hasil penambangannya. KV (presiden ITL Foundation) mengunggah pada 06/10/2026 bahwa mereka yang memiliki level 1 dan tingkat penambangan yang baik mendapat prioritas dalam distribusi ITLG. Prioritas bukan jaminan, tetapi hanya diam menunggu adalah pilihan terburuk.

Panduan lengkap langkah demi langkah, dengan tampilan dari ponsel saya, ada di YouTube: cari "Diovane Lopes". Video tersebut sudah tersedia untuk anggota kanal dan akan tersedia untuk semua orang hari ini pukul 19.03.

#InterLink #kyc #ITLG

KYC blockchain, sudah saatnya agen AI ikut unjuk gigi!

Katanya sekarang KYC juga akan dicatat di blockchain. Nah, agen AI pun ikut meramaikan. Lain kali ada yang bertanya soal KYC-mu, bilang saja: KYC-ku sudah level blockchain, bahkan sudah diverifikasi oleh agen AI!#区块链 #KYC #AgenAI

KYC Naik Level: Senjata Baru bagi Institusi untuk Masuk ke Blockchain

Analisis mendalam tentang penerapan dan tantangan KYC di blockchain, serta eksplorasi alat inovatif seperti bukti tanpa pengetahuan dan kredensial yang dapat diverifikasi. Ungkap konsep “Kenali Agen Anda”, identifikasi dan otorisasi agen AI, serta langkah penting bagi institusi untuk masuk ke blockchain.#区块链技术 #KYC #MataUangDigital

Terobosan baru dalam alat KYC: peluang baru bagi institusi untuk bergabung dengan blockchain

Mengulas secara mendalam penerapan KYC di bidang blockchain dan mengungkap alat serta solusi yang dapat digunakan kembali. Dengan dukungan teknologi seperti zero-knowledge proof, kredensial terverifikasi, dan token yang tidak dapat dipindahtangankan, pahami konsep baru “Kenali Agen Anda” dalam satu artikel.#区块链 #KYC

Kecepatan operasional jaringan terdesentralisasi meningkat ketika pencapaian interaktif selaras dengan kerangka verifikasi pengguna. Meraih lapisan status tingkat 1 dengan 525 Poin KYC, sekaligus memiliki aset lotre bertingkat, membuktikan bahwa partisipasi aktif node berkembang lebih cepat daripada strategi kepemilikan pasif.

Dalam ekosistem Aset Dunia Nyata (#RWA) yang terus berkembang, memanfaatkan mesin hadiah bawaan aplikasi untuk mengamankan posisi awal di antara 5.000 slot verifikasi komunitas pertama memberikan keunggulan yang nyata. Saat protokol backend menguji stabilitas infrastruktur, memanfaatkan parameter token on-chain untuk mengunci parameter verifikasi prioritas tetap menjadi strategi utama demi keselarasan jaringan jangka panjang.

#RWA #MirexNetwork #kyc #EcosystemUtility

KYC, sebenarnya dijelaskan:

KYC(kenali pelangganmu)-verifikasi identitas yang secara literal setiap transaksi mengharuskanmu lakukan. Membosankan? Tentu. Bisa dilewati? Tidak.
Transaksi diwajibkan secara hukum untuk memastikan kamu adalah manusia sungguhan, bukan seseorang yang mencuci uang di tempat lain secara diam-diam.
Biasanya tidak yang aneh-aneh-ID, selfie, dan pada sebagian besar kasus pengecekan liveness untuk melengkapi persyaratan. Memakan waktu beberapa menit, dan persetujuannya seringkali langsung.
Tapi kalau kamu melewatkannya, kamu akan terkunci dengan batas penarikan yang kecil. Selesaikan saja dari awal.
Saya sendiri belajar dari pengalaman pahit, wkwk.

$ETH $BTC $BNB

#Cryptollegiate

#CryptoForBeginners

#KYC

Pi Network secara resmi mengakui, dengan nomor: 914 ribu akun mengalami pembekuan pada KYC dan migrasi ke Mainnet — dan sebagian sudah mulai dilepaskan.

417 ribu akun dibebaskan dari kecurigaan duplikasi. Sisanya 497 ribu, dari Fast-Track, tidak berhasil mengklaim saldo yang dimigrasikan karena kurang Pi untuk membayar biaya jaringan ("gas"). Perbaikan untuk grup ini dijanjikan "dalam waktu seminggu", mulai 17/09 — tetapi hingga hari ini, 28/09, saya belum menemukan konfirmasi resmi bahwa perbaikan itu sudah keluar.

Secara total ada 5 kasus yang dijelaskan dalam pengumuman (duplikasi, Fast-Track, KYC lewat Yoti, nomor ponsel lama, dan penangkapan telapak tangan yang baru), masing-masing dengan tindakan sendiri di dalam aplikasi.

Opini saya: saya suka pola eksekusi di sini — Pi sedang memperbaiki masalah demi masalah, alih-alih menjanjikan satu solusi ajaib. Ini tanda nyata kemajuan, meski lambat bagi mereka yang sudah menunggu bertahun-tahun. Namun memisahkan “selesai” dari “dijanjikan” itu penting: menganggap 914 ribu itu sudah selesai akan menyesatkan, karena lebih dari setengahnya bergantung pada koreksi yang masih belum ada konfirmasi. Dan kabar besar seperti ini adalah umpan sempurna bagi penipu untuk meminta frasa rahasia Anda — tidak ada yang perlu frasa itu untuk membantu Anda membayar biaya atau KYC.

Saya membuka pengumuman resmi di layar dan menyusuri 5 kasus itu dengan tenang — sudah dibuka untuk anggota kanal, untuk semua orang pukul 19:03. Cari "Diovane Lopes" di YouTube dan tonton sampai selesai.

#PiNetwork #kyc #pi

Komisioner SEC Hester Peirce menyebutkan bahwa kerangka KYC seharusnya mengumpulkan data pribadi yang jauh lebih sedikit. Ia mengusulkan penggunaan zero-knowledge proofs untuk memverifikasi kepatuhan regulasi sambil menjaga informasi pribadi—seperti nama lengkap, penghasilan, dan alamat rumah Anda—sepenuhnya tersembunyi.

Jika kerangka regulasi mulai secara resmi mengintegrasikan kepatuhan berbasis ZK-proof, perhatikan adanya momentum bullish yang kembali meningkat di berbagai protokol yang berfokus pada privasi dan infrastruktur zero-knowledge. Di sisi lain, jika tuntutan KYC tradisional tetap tidak berubah, perhatikan potensi berlanjutnya gesekan antara para advokat privasi dan badan-badan regulator.

#CryptoNews
#ZeroKnowledge
#SEC
#kyc

Petugas SEC secara terbuka menyuarakan penolakan: KYC skala besar sebaiknya dihentikan.
Dia mengatakan bahwa ini pada dasarnya adalah lumbung data yang disiapkan untuk para peretas, dan pengguna kripto bisa dengan cepat terkena phishing bahkan didatangi secara fisik.
Intinya, semakin banyak data yang dikumpulkan untuk kepatuhan, semakin parah pula saat meledak—semakin besar risikonya.😂

$BTC #KYC #Keamanan kripto

Terus menyimak ChainCatcher (CoinDesk): Anggota Komisi SEC, Hester Peirce, kembali membahas KYC / AML—menurutnya, “data makin banyak makin baik” justru hanya akan menumpuk sebuah gunung informasi, sementara hal yang benar-benar perlu diawasi malah makin sulit digali.

Ia menyebut penggunaan bukti tanpa pengetahuan (zero-knowledge proof) untuk verifikasi kepatuhan, tanpa perlu membuka seluruh data pribadi. CoinDesk merangkum itu dalam wawasan di postingan X.

Agar kepatuhan efektif, tidak harus berarti semua informasi pribadi dimasukkan ke dalam basis data—arah ini cukup menarik untuk dipantau.#加密监管 #KYC #零知识证明

🚨 Komisaris SEC Hester Peirce Menyerukan Peninjauan Ulang KYC & AML
Komisaris SEC AS Hester Peirce menyerukan agar dilakukan penilaian ulang terhadap bagaimana aturan Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) mengumpulkan serta menggunakan informasi pribadi.

Berbicara pada Konferensi Aset Digital SIFMA pada 23 September, Peirce berpendapat bahwa sekadar mengumpulkan data yang semakin banyak tidak selalu membuat pengawasan keuangan menjadi lebih efektif. Ia membandingkan pendekatan tersebut dengan membangun “tumpukan jerami data” yang lebih besar, yang justru dapat mempersulit regulator untuk mengidentifikasi informasi penting yang sebenarnya mereka cari.

Peirce menyoroti zero-knowledge proofs (ZKPs) dan alat kriptografi lainnya sebagai kemungkinan alternatif. Teknologi ini berpotensi memverifikasi bahwa seseorang memenuhi persyaratan tertentu—misalnya berhak atau tidak muncul dalam daftar sanksi—tanpa mengungkap informasi pribadi yang tidak perlu seperti nama, penghasilan, atau alamat.

Ia juga menyarankan agar lebih mudah bagi institusi yang teregulasi untuk mengandalkan verifikasi identitas pihak ketiga yang tepercaya, sehingga dapat mengurangi pengumpulan dan penyimpanan berulang dari informasi sensitif yang sama.

🔐 Privasi + Kepatuhan Bisa Jadi Tema Kunci untuk Keuangan Digital Masa Depan
⚠️ Ini mencerminkan pandangan Komisaris Peirce, bukan pengumuman bahwa persyaratan KYC/AML saat ini telah dihapus.
#Crypto #BinanceSquare #KYC #AML
#CryptoNews

Ilusi anonimitas di kripto... mau dibahas?

Sebelum mulai tantangan 30 hari saya, saya mengira $BTC adalah ‘barang’ super-rahasia para hacker di film—sulit dilacak dan penuh misteri.

Nyatanya? Untuk membuka akun dan melakukan setoran pertama, saya harus memberikan kartu identitas, melakukan selfie video dengan memutar kepala, dan membuktikan alamat saya (KYC yang terkenal itu). Ini rasanya lebih ketat daripada saat membuka rekening bank biasa!

Saya buat sedikit visual untuk merangkum kekecewaan yang lucu ini. Apakah Anda juga terkejut saat mendaftar, atau saya yang terlalu sering menonton film fiksi ilmiah? 👇

#kyc #sécurité #EducationCrypto #Bitcoi $BTC

KYC dan kepatuhan: fondasi, bukan penghalang.

Aturan Know Your Customer (KYC) dan Anti-Pencucian Uang (AML) ada agar sistem keuangan dapat berfungsi dengan akuntabilitas. Dalam kripto, aturan ini:

• Mencegah pelaku ilegal memindahkan dana dengan bebas
• Memungkinkan bursa melindungi aset pengguna dan bekerja sama dengan penegak hukum
• Menciptakan jembatan antara aset digital dan keuangan tradisional

Yang pengguna rasakan:
1. Verifikasi identitas (dokumen, selfie, bukti alamat)
2. Pemeriksaan sumber dana untuk setoran/penarikan besar
3. Pemantauan berkelanjutan untuk pola yang tidak biasa

Yang dilindungi:
• Akun Anda dari akses tanpa izin
• Platform agar tidak digunakan untuk kejahatan
• Kemampuan ekosistem untuk beroperasi secara legal di seluruh dunia

Kesalahpahaman umum:
• “KYC mengalahkan privasi” — privasi ≠ anonimitas. Anda mengendalikan apa yang Anda bagikan secara publik; bursa mengetahui siapa Anda.
• “Hanya untuk pemain besar” — aturan berlaku secara proporsional, tetapi semua orang mendapat manfaat dari lingkungan yang lebih bersih.
• “Setelah terverifikasi, tidak perlu lagi” — verifikasi berkala dan uji due diligence yang lebih mendalam adalah standar.

Binance menerapkan pendekatan berbasis risiko: aktivitas yang lebih tinggi = pemeriksaan yang lebih mendalam. Itu praktik standar global.

Jika Anda menghargai platform yang bisa terus beroperasi, menyediakan jalur fiat on/off-ramp dan menjaga dana Anda tetap aman, maka kepatuhan adalah harga untuk masuk.

Konten edukasi saja. Bukan nasihat hukum atau keuangan.

#KYC #Compliance #CryptoSafety #BinanceAngels

⚡️ BARU SAJA !!!

POLYMARKET WAJIB KYC UNTUK MENGHADAPI RISIKO HUKUM DAN SANKSI 🔥

Polymarket — pasar prediksi terbesar di dunia — meminta trader untuk menyelesaikan verifikasi identitas (KYC) untuk mengatasi risiko regulasi dan sanksi 🛠

Beberapa user masih mengakses pasar yang dibatasi melalui bot trading otomatis, termasuk wilayah abu-abu di Rusia 📊

Para developer menggunakan Telegram dan alat lain untuk mengarahkan aliran transaksi, menambah tantangan untuk kepatuhan 🎯

DeFi dan pasar prediksi perlahan-lahan harus menerima KYC — tren yang tidak terhindarkan saat skala cukup besar untuk menarik perhatian regulator. Desentralisasi sepenuhnya semakin sulit untuk dipertahankan.

#Polymarket #KYC

$BTC $ETH $BEAT