austrac

Australia semakin memperketat tekanan regulasi

AUSTRAC telah membatalkan atau menangguhkan 45 pendaftaran kripto dan remitansi selama setahun terakhir untuk mengganggu penipuan terorganisir dan membersihkan pasar.

#AUSTRAC #RegulatoryCrackdown ‎

AUSTRAC, otoritas pengawas anti pencucian uang Australia, mengumumkan: dalam setahun terakhir, sebanyak 45 penyedia layanan pengiriman uang dan aset virtual (VASP) dibatalkan, ditangguhkan, atau ditolak perpanjangannya; pihak-pihak terkait telah dicoret dari daftar resmi. Pihak yang pencatatannya dibatalkan tidak boleh lagi beroperasi.

Berdasarkan pernyataan situs resmi AUSTRAC pada 7 September, The Crypto Times dan Finance Magnates juga telah merangkum: tindakan difokuskan pada institusi yang dinilai tidak memenuhi kemampuan operasional, dalam kondisi tidak aktif (sleepy), bangkrut, tidak memiliki pendaftaran yang sesuai, tidak melaporkan perubahan besar, atau memiliki risiko pencucian uang/pembiayaan terorisme yang signifikan. CEO Brendan Thomas menyebut perputaran dana lintas negara termasuk salah satu skenario risiko tertinggi; sebagian individu terkait telah diserahkan kepada mitra penegak hukum dan pengawas di dalam maupun luar Australia. Kasusnya antara lain melibatkan pencabutan pendaftaran GetCoins (BA Digital Ventures) melalui kerja sama dengan pusat anti-penipuan nasional, serta penangguhan dan denda sebelumnya terhadap jaringan ATM kripto Cryptolink.

Ini tidak berarti penutupan total bursa kripto yang patuh di Australia, dan bukan larangan terhadap $BTC , atau terhadap spot $ETH itu sendiri. Ini adalah proses pencabutan dan ritme penegakan hukum dalam rezim berbasis pendaftaran. VASP yang patuh masih dapat beroperasi, namun jika pengendalian risiko dan kewajiban pelaporan tidak memenuhi standar, mereka akan langsung dikeluarkan dari kumpulan izin; bagi pengguna yang memegang aset, seharusnya lebih memeriksa apakah lawan transaksi masih ada di daftar AUSTRAC, bukan membaca “pencabutan 45 VASP” sebagai sinyal kehancuran seluruh pasar. Perdagangan global atas aset arus utama seperti $BNB tidak terdampak langsung oleh ketentuan ini.

#AUSTRAC #加密监管 #patuh
Bukan merupakan nasihat investasi

📰 Australia kali ini bukan sekadar peringatan lisan. Dalam setahun terakhir, lembaga intelijen keuangan AUSTRAC telah membatalkan, menangguhkan, atau menolak perpanjangan registrasi 45 lembaga kripto dan pengiriman uang. Fokus pemeriksaannya langsung tertuju pada layanan pembayaran berisiko tinggi.

🔥 Lembaga yang ditangani ada yang sudah lama tidak aktif atau sudah tidak mampu membayar utang, ada pula yang kurang memiliki kemampuan operasional yang nyata. Tidak melaporkan perubahan besar, informasi pendaftaran yang keliru, serta adanya risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang signifikan juga termasuk dalam cakupan penanganan.

👀 Yang paling spesifik di antaranya adalah BA Digital Ventures yang beroperasi atas nama GetCoins. Perusahaan ini dibatalkan registrasi aset virtualnya pada bulan Juni setelah pengaduan pelanggan, dan diduga dimanfaatkan dalam penipuan investasi kripto yang terorganisir.

AUSTRAC tidak mengungkapkan daftar lengkap dari 45 lembaga tersebut, namun data registrasi yang dipublikasikan menunjukkan bahwa tindakan terbaru melibatkan GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange, dan Coinsec Australia.

💡 Aksi belum berhenti. AUSTRAC sedang menyelidiki Western Union, sekaligus menangguhkan jaringan ATM kripto milik Cryptolink. Terus terang, mendapatkan registrasi tidak berarti selalu aman—pengaduan, dokumen, dan kondisi operasional nyata bisa saja membuat izin dicabut.

🤔 Jika Anda menggunakan ATM kripto atau layanan penukaran lokal di Australia, apakah Anda akan mengecek status pendaftaran lembaga tersebut terlebih dahulu?

#澳大利亚 #加密监管 #AUSTRAC #Keamanan kripto

$BTC | Kerangka Pelaporan Aset Kripto (CARF) mulai berlaku pada 1 Januari 2026 dan mengubah perhitungan pemilihan bursa AU secara signifikan.

Apa yang sebenarnya dilakukan CARF: ini mengharuskan bursa terdaftar AU dan bursa luar negeri yang memiliki klien AU untuk berbagi data perdagangan + kepemilikan dengan ATO di bawah rezim pertukaran informasi otomatis global. Kerangka OECD paralel dengan CRS yang ada untuk keuangan tradisional. Dalam praktiknya, ini berarti CoinSpot, Independent Reserve, Cointree, Swyftx, BTC Markets, dan Digital Surge semua memiliki perjanjian berbagi data yang secara otomatis melaporkan kepemilikan dan disposisi kepada ATO.

Implikasi pemilihan bursa: strategi "gunakan bursa luar negeri untuk menghindari pelaporan AU" yang berhasil pada 2017 telah ditutup secara progresif sejak persyaratan pendaftaran DCE AUSTRAC 2019, dan CARF menutup celah yang tersisa. Tanggal implementasi 1 Januari 2026 berarti laporan EOFY 2026 akan menjadi yang pertama yang mencakup data sumber CARF untuk cakupan penuh tahun.

Apa yang sekarang penting untuk alokasi kripto penduduk AU:

1. Kerangka kustodi AFSL di bursa (atau ketidakhadirannya). Independent Reserve memiliki AFSL 521209. Banyak bursa AU hanya memiliki pendaftaran DCE AUSTRAC, yang merupakan kepatuhan anti-pencucian uang, bukan kepatuhan kustodi layanan keuangan.

2. Dana klien terpisah versus digabung. Audit pengungkapan ini dengan hati-hati. Beberapa bursa memisahkan fiat tetapi menggabungkan kripto; beberapa menggabungkan keduanya.

3. Kebijakan penarikan tentang staking dan rehypothecation. Perubahan T&Cs baru-baru ini di BTC Markets menjadikan ini isu yang nyata bagi pemegang AU.

Rincian lengkap kerangka bursa AUSTRAC + AFSL untuk penduduk AU dengan 7 bursa AU aktif yang diperingkat:

https://satoshimacro.com/crypto/best-crypto-exchanges-australia/

#AUSTRAC #CARF #SatoshiMacro

🚨 BARU SAJA: 🇦🇺 AUSTRALIA MENINDAK TEGAS ATM KRIPTO

AUSTRAC telah menghentikan operasional Cryptolink, menonaktifkan ATM kriptonya karena kekhawatiran kepatuhan.

Ini pengingat besar untuk industri:

📉 Adopsi kripto terus meningkat
🏧 Titik akses semakin bertambah
⚠️ Tapi kepatuhan tidak bisa ditawar

Regulator memberi sinyal yang jelas:

Pertumbuhan tanpa kepatuhan bisa langsung menghentikan operasionalnya. 🛑

Pesan untuk setiap bisnis kripto itu sederhana:

Bangun. Skalakan. Tapi tetap patuh.

#Binance #Crypto #Australia #AUSTRAC #Bitcoin #CryptoNews #Regulation

🚨 AUSTRAC MENUTUP 96 ATM KRIPTO.
Operator terbesar Australia ditangguhkan karena kegagalan AML.
MiCA sudah memaksa 83% perusahaan di UE keluar.
Izin lenyap.
Apakah bursa ANDA berikutnya?
Cek risiko real-time dengan WikiBit.
#AUSTRAC #MiCA #CryptoRegulation #CryptoKingSharing #crypto