aml
81,447 penayangan
222 Berdiskusi
Populer
Terbaru
Korea Selatan telah menyetujui perombakan besar-besaran dari kerangka lisensi kripto, yang secara signifikan memperketat aturan untuk bursa dan pemegang sahamnya.
Di bawah undang-undang AML yang diubah, regulator sekarang akan memeriksa tidak hanya eksekutif tetapi juga pemegang saham pengendali, memperluas pemeriksaan untuk mencakup kejahatan ekonomi serius, penghindaran pajak, pelanggaran perdagangan yang adil, dan pelanggaran undang-undang perlindungan pengguna kripto. Unit Intelijen Keuangan (FIU) juga mendapatkan kebijakan yang lebih luas untuk menilai kesehatan keuangan sebuah perusahaan, kontrol internal, dan kredibilitas secara keseluruhan.
Secara khusus, otoritas dapat mengeluarkan lisensi bersyarat, memungkinkan bursa beroperasi sambil menangani risiko AML atau perlindungan pengguna. Para pembuat undang-undang juga mempertimbangkan batas kepemilikan sebesar 15โ20%, memperlakukan bursa lebih sebagai infrastruktur pasar keuangan daripada startup swasta.
๐ Pandangan analis: Ini memperkuat integritas pasar dan kepercayaan investor tetapi meningkatkan hambatan masuk dan dapat membatasi inovasi. Dalam jangka panjang, ini menguntungkan pemain yang patuh dan memiliki modal yang baik.
#CryptoRegulation #SouthKorea #CryptoExchanges #DigitalAssets #aml
Di bawah undang-undang AML yang diubah, regulator sekarang akan memeriksa tidak hanya eksekutif tetapi juga pemegang saham pengendali, memperluas pemeriksaan untuk mencakup kejahatan ekonomi serius, penghindaran pajak, pelanggaran perdagangan yang adil, dan pelanggaran undang-undang perlindungan pengguna kripto. Unit Intelijen Keuangan (FIU) juga mendapatkan kebijakan yang lebih luas untuk menilai kesehatan keuangan sebuah perusahaan, kontrol internal, dan kredibilitas secara keseluruhan.
Secara khusus, otoritas dapat mengeluarkan lisensi bersyarat, memungkinkan bursa beroperasi sambil menangani risiko AML atau perlindungan pengguna. Para pembuat undang-undang juga mempertimbangkan batas kepemilikan sebesar 15โ20%, memperlakukan bursa lebih sebagai infrastruktur pasar keuangan daripada startup swasta.
๐ Pandangan analis: Ini memperkuat integritas pasar dan kepercayaan investor tetapi meningkatkan hambatan masuk dan dapat membatasi inovasi. Dalam jangka panjang, ini menguntungkan pemain yang patuh dan memiliki modal yang baik.
#CryptoRegulation #SouthKorea #CryptoExchanges #DigitalAssets #aml
๐จ KOREA SELATAN 2026: PENEGAKAN PEMEGANG SAHAM KRIPTO โ DINDING TRANSPARANSI MENINGKAT ๐ฐ๐ทโ๏ธ
Ini bukan regulasi kecil โ ini adalah pengetatan kepatuhan struktural.
Berikut adalah gambaran setiap peserta kripto yang harus dicatat ๐
๐๏ธ AMENDEMEN LEGISLATIF BARU DISAHKAN
Majelis Nasional Korea Selatan menyetujui aturan yang mengharuskan penyedia layanan aset virtual (VASPs) untuk mengungkapkan catatan kriminal pemegang saham utama.
Margin suara: 246 / 247 mendukung โ dukungan politik hampir bulat.
Itu bukan panduan lembut โ itu adalah pengawasan yang dapat ditegakkan.
๐ FOKUS: TRANSPARANSI KEPEMILIKAN
Amandemen ini menargetkan orang-orang di balik platform, bukan hanya platform itu sendiri.
โข Penyaringan pemegang saham utama
โข Pengungkapan latar belakang
โข Harapan lisensi yang lebih ketat
โข Rantai akuntabilitas yang meningkat
Ini mengalihkan pengawasan dari operasi โ struktur kepemilikan.
โ ๏ธ TEKANAN ANTI-PENCUCIAAN UANG
Tujuan utama adalah mengurangi:
โข Saluran pencucian uang
โข Penyalahgunaan kepemilikan shell
โข Kontrol pertukaran yang curang
โข Aliran modal ilegal
Ini adalah filter integritas yang bersifat preventif untuk industri.
๐ DAMPAK PASAR & INDUSTRI
โข Pertukaran yang lebih kecil mungkin menghadapi tekanan kepatuhan
โข Kepercayaan institusional bisa meningkat
โข Hambatan masuk meningkat bagi investor yang tidak transparan
โข Konsolidasi regional kemungkinan besar
Tekanan regulasi seringkali menekan pemain yang lemah sambil melegitimasi yang lebih kuat.
๐ก POIN PENTING MACRO
Transparansi pemegang saham yang lebih ketat = biaya kepatuhan yang lebih tinggi tetapi kredibilitas jangka panjang yang lebih kuat untuk ekosistem kripto di Korea Selatan.
Jangka pendek โ gesekan & restrukturisasi.
Jangka panjang โ keramahan institusional & risiko sistemik yang berkurang.
Pasar mengawasi dengan cermat:
๐ช Token Pertukaran
๐ฆ VASPs Berlisensi
๐ Kepatuhan & Perusahaan RegTech
๐ Aliran Likuiditas Kripto Regional
Ketika transparansi kepemilikan semakin ketatโฆ
industri menukar opasitas untuk legitimasi.
$SENT $XAG #SouthKorea #CryptoRegulation #AML #BlockchainPolicy #AsetDigital
Ini bukan regulasi kecil โ ini adalah pengetatan kepatuhan struktural.
Berikut adalah gambaran setiap peserta kripto yang harus dicatat ๐
๐๏ธ AMENDEMEN LEGISLATIF BARU DISAHKAN
Majelis Nasional Korea Selatan menyetujui aturan yang mengharuskan penyedia layanan aset virtual (VASPs) untuk mengungkapkan catatan kriminal pemegang saham utama.
Margin suara: 246 / 247 mendukung โ dukungan politik hampir bulat.
Itu bukan panduan lembut โ itu adalah pengawasan yang dapat ditegakkan.
๐ FOKUS: TRANSPARANSI KEPEMILIKAN
Amandemen ini menargetkan orang-orang di balik platform, bukan hanya platform itu sendiri.
โข Penyaringan pemegang saham utama
โข Pengungkapan latar belakang
โข Harapan lisensi yang lebih ketat
โข Rantai akuntabilitas yang meningkat
Ini mengalihkan pengawasan dari operasi โ struktur kepemilikan.
โ ๏ธ TEKANAN ANTI-PENCUCIAAN UANG
Tujuan utama adalah mengurangi:
โข Saluran pencucian uang
โข Penyalahgunaan kepemilikan shell
โข Kontrol pertukaran yang curang
โข Aliran modal ilegal
Ini adalah filter integritas yang bersifat preventif untuk industri.
๐ DAMPAK PASAR & INDUSTRI
โข Pertukaran yang lebih kecil mungkin menghadapi tekanan kepatuhan
โข Kepercayaan institusional bisa meningkat
โข Hambatan masuk meningkat bagi investor yang tidak transparan
โข Konsolidasi regional kemungkinan besar
Tekanan regulasi seringkali menekan pemain yang lemah sambil melegitimasi yang lebih kuat.
๐ก POIN PENTING MACRO
Transparansi pemegang saham yang lebih ketat = biaya kepatuhan yang lebih tinggi tetapi kredibilitas jangka panjang yang lebih kuat untuk ekosistem kripto di Korea Selatan.
Jangka pendek โ gesekan & restrukturisasi.
Jangka panjang โ keramahan institusional & risiko sistemik yang berkurang.
Pasar mengawasi dengan cermat:
๐ช Token Pertukaran
๐ฆ VASPs Berlisensi
๐ Kepatuhan & Perusahaan RegTech
๐ Aliran Likuiditas Kripto Regional
Ketika transparansi kepemilikan semakin ketatโฆ
industri menukar opasitas untuk legitimasi.
$SENT $XAG #SouthKorea #CryptoRegulation #AML #BlockchainPolicy #AsetDigital
Bursa kripto menggunakan AI untuk KYC, AML, dan pemantauan risiko ๐๐ค
AI membantu memverifikasi identitas pengguna lebih cepat, mendeteksi transaksi mencurigakan, dan mencegah pencucian uang secara real-time. Ini membuat perdagangan kripto lebih aman, transparan, dan dapat dipercaya untuk pengguna di seluruh dunia.
#crypto #Aฤฐ #blockchain #kyc #AML
AI membantu memverifikasi identitas pengguna lebih cepat, mendeteksi transaksi mencurigakan, dan mencegah pencucian uang secara real-time. Ini membuat perdagangan kripto lebih aman, transparan, dan dapat dipercaya untuk pengguna di seluruh dunia.
#crypto #Aฤฐ #blockchain #kyc #AML
LAPORAN KHUSUS: Pencucian Uang Crypto Mencapai Rekor $82 Miliar ๐จ
Menurut laporan terbaru 2026 dari Chainalysis, pencucian uang ilegal di on-chain melonjak menjadi $82 miliar yang mengejutkan pada tahun 2025; ini menandakan peningkatan besar dari hanya $10 miliar pada tahun 2020 ๐.
$BNB
Data menunjukkan bahwa jaringan bawah tanah yang canggih, khususnya sindikat berbahasa Mandarin, memproses miliaran setiap hari; kelompok-kelompok ini menggunakan layanan "Black U" yang kompleks untuk menghindari pengawasan keuangan tradisional ๐ต๏ธโโ๏ธ.
$XRP
Pertumbuhan cepat ini menimbulkan tantangan signifikan bagi regulator global dan lembaga penegak hukum; para ahli memprediksi tren ini akan memicu mandat kepatuhan AML dan KYC yang jauh lebih ketat di seluruh dunia โ๏ธ.
$DOT
Seiring dengan matangnya ekosistem aset digital, permintaan untuk analitik blockchain yang canggih menjadi sangat penting; lembaga-lembaga kini harus melacak lompatan lintas rantai untuk menjaga integritas dan keamanan pasar ๐ก๏ธ.
#CryptoNews #Chainalysis #AML #BlockchainSecurity
Menurut laporan terbaru 2026 dari Chainalysis, pencucian uang ilegal di on-chain melonjak menjadi $82 miliar yang mengejutkan pada tahun 2025; ini menandakan peningkatan besar dari hanya $10 miliar pada tahun 2020 ๐.
$BNB
Data menunjukkan bahwa jaringan bawah tanah yang canggih, khususnya sindikat berbahasa Mandarin, memproses miliaran setiap hari; kelompok-kelompok ini menggunakan layanan "Black U" yang kompleks untuk menghindari pengawasan keuangan tradisional ๐ต๏ธโโ๏ธ.
$XRP
Pertumbuhan cepat ini menimbulkan tantangan signifikan bagi regulator global dan lembaga penegak hukum; para ahli memprediksi tren ini akan memicu mandat kepatuhan AML dan KYC yang jauh lebih ketat di seluruh dunia โ๏ธ.
$DOT
Seiring dengan matangnya ekosistem aset digital, permintaan untuk analitik blockchain yang canggih menjadi sangat penting; lembaga-lembaga kini harus melacak lompatan lintas rantai untuk menjaga integritas dan keamanan pasar ๐ก๏ธ.
#CryptoNews #Chainalysis #AML #BlockchainSecurity
โก๏ธย India Menindak: "Koin Privasi" Dalam Sorotan
Unit Intelijen Keuangan India (FIU) telah memberlakukan larangan ketat pada bursa crypto terkait operasi dengan cryptocurrency yang memiliki anonimitas tinggi.
Sorotan Utama dari Aturan Baru:
๐นย Tidak Ada Lagi Anonimitas:ย Bursa dilarang memfasilitasi setoran atau penarikan aset yang menyembunyikan asal dana, data kepemilikan, atau rincian transaksi.
๐นย Pemantauan Dompet:ย Platform sekarang diwajibkan untuk mengumpulkan data tentang transfer dari dompet non-kustodian.
๐นย Tujuan:ย Perang total melawan pencucian uang dan meningkatkan transparansi pasar.
India terus membangun salah satu lingkungan regulasi terketat di dunia untuk aset crypto. Sepertinya era transaksi "tidak terlihat" di wilayah ini secara resmi akan berakhir.
Apakah Anda pikir negara lain akan mengikuti langkah India dalam perjuangan melawan privasi?ย ๐
#Regulation #Crypto #FIU #AML
Unit Intelijen Keuangan India (FIU) telah memberlakukan larangan ketat pada bursa crypto terkait operasi dengan cryptocurrency yang memiliki anonimitas tinggi.
Sorotan Utama dari Aturan Baru:
๐นย Tidak Ada Lagi Anonimitas:ย Bursa dilarang memfasilitasi setoran atau penarikan aset yang menyembunyikan asal dana, data kepemilikan, atau rincian transaksi.
๐นย Pemantauan Dompet:ย Platform sekarang diwajibkan untuk mengumpulkan data tentang transfer dari dompet non-kustodian.
๐นย Tujuan:ย Perang total melawan pencucian uang dan meningkatkan transparansi pasar.
India terus membangun salah satu lingkungan regulasi terketat di dunia untuk aset crypto. Sepertinya era transaksi "tidak terlihat" di wilayah ini secara resmi akan berakhir.
Apakah Anda pikir negara lain akan mengikuti langkah India dalam perjuangan melawan privasi?ย ๐
#Regulation #Crypto #FIU #AML
BERITA TERKINI: REAKSI INDUSTRI TERHADAP "DOMPET TANPA HOST" YANG DITEKAN ๐ฅ
Komunitas cryptocurrency bereaksi cepat terhadap perkembangan ini, dengan para advokat privasi memperingatkan bahwa pemantauan yang berlebihan dapat menghambat inovasi dalam identitas yang berdaulat sendiri dan sektor DeFi. ๐
$POL
Analis pasar menyarankan bahwa regulasi semacam itu mungkin mengarah pada peningkatan biaya kepatuhan untuk pertukaran terdesentralisasi (DEX) dan platform kustodian yang memfasilitasi transfer ke alamat eksternal. ๐ธ
$WCT
Meskipun ada rintangan ini, para pendukung undang-undang berargumen bahwa lingkungan yang transparan dan teratur sangat penting untuk adopsi institusional jangka panjang teknologi blockchain. ๐
#BTC100kNext?
$ETH
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
Komunitas cryptocurrency bereaksi cepat terhadap perkembangan ini, dengan para advokat privasi memperingatkan bahwa pemantauan yang berlebihan dapat menghambat inovasi dalam identitas yang berdaulat sendiri dan sektor DeFi. ๐
$POL
Analis pasar menyarankan bahwa regulasi semacam itu mungkin mengarah pada peningkatan biaya kepatuhan untuk pertukaran terdesentralisasi (DEX) dan platform kustodian yang memfasilitasi transfer ke alamat eksternal. ๐ธ
$WCT
Meskipun ada rintangan ini, para pendukung undang-undang berargumen bahwa lingkungan yang transparan dan teratur sangat penting untuk adopsi institusional jangka panjang teknologi blockchain. ๐
#BTC100kNext?
$ETH
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
BERITA YANG SEDANG BERKEMBANG: MASA DEPAN KEPEMILIKAN KUNCI PRIBADI ๐
Saat diskusi berpindah ke lantai legislatif, keseimbangan antara otonomi pengguna dan pengawasan pemerintah tetap menjadi topik yang paling diperdebatkan dalam roadmap aset digital 2026. ๐ฐ๏ธ
$BNB
$DOT
Para pemangku kepentingan sedang memantau secara cermat kelayakan teknis untuk menerapkan mandat ini tanpa mengorbankan integritas kriptografi dari jaringan yang mendasarinya. ๐ก
$XRP
Tetap disini untuk pembaruan lebih lanjut saat kami melacak bagaimana undang-undang yang potensial ini akan mendefinisikan kembali batasan kebebasan finansial di era digital. ๐ฐ๏ธ
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
Saat diskusi berpindah ke lantai legislatif, keseimbangan antara otonomi pengguna dan pengawasan pemerintah tetap menjadi topik yang paling diperdebatkan dalam roadmap aset digital 2026. ๐ฐ๏ธ
$BNB
$DOT
Para pemangku kepentingan sedang memantau secara cermat kelayakan teknis untuk menerapkan mandat ini tanpa mengorbankan integritas kriptografi dari jaringan yang mendasarinya. ๐ก
$XRP
Tetap disini untuk pembaruan lebih lanjut saat kami melacak bagaimana undang-undang yang potensial ini akan mendefinisikan kembali batasan kebebasan finansial di era digital. ๐ฐ๏ธ
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
Interpretasi institusional โ Infrastruktur aset digital
Dari perspektif #institutional , aset digital dievaluasi kurang melalui narasi dan lebih melalui kedewasaan infrastruktur. Apa yang penting bukanlah volatilitas atau potensi keuntungan, tetapi apakah sistem berperilaku secara dapat diprediksi di bawah stres.
Institusi mencari tiga sifat struktural. Pertama, logika penyelesaian yang jelas: kepemilikan harus diselesaikan secara deterministik, bahkan dalam kasus ekstrem. Kedua, kontinuitas operasional: peningkatan, insiden, dan fork harus mengikuti jalur tata kelola yang telah ditentukan. Ketiga, auditabilitas: setiap tindakan kritis harus dapat diamati, direkonstruksi, dan diverifikasi setelah kejadian.
#Compliance tidak diperlakukan sebagai gesekan, tetapi sebagai lapisan sinyal. #kyc , #aml , dan kerangka pelaporan menunjukkan apakah ekosistem kompatibel dengan modal yang diatur, bukan apakah itu โramahโ untuk pengguna. Pasar yang menginternalisasi ini lebih awal cenderung menarik likuiditas yang lebih lambat, tetapi lebih tahan lama.
Sinyal jangka panjang itu halus: infrastruktur yang memprioritaskan kejelasan dibandingkan pertumbuhan seringkali berkembang kemudian, bukan lebih awal. Institusi tidak mengejar ekosistem yang menjanjikan kecepatan; mereka berkomitmen pada sistem yang dapat dipikirkan, diuji di bawah stres, dan diintegrasikan ke dalam alur kerja keuangan yang ada.
Dalam lensa ini, adopsi bukanlah peristiwa viral. Ini adalah penyelarasan bertahap antara jaminan teknis, interpretabilitas hukum, dan disiplin operasional.
#ViralAiHub
Dari perspektif #institutional , aset digital dievaluasi kurang melalui narasi dan lebih melalui kedewasaan infrastruktur. Apa yang penting bukanlah volatilitas atau potensi keuntungan, tetapi apakah sistem berperilaku secara dapat diprediksi di bawah stres.
Institusi mencari tiga sifat struktural. Pertama, logika penyelesaian yang jelas: kepemilikan harus diselesaikan secara deterministik, bahkan dalam kasus ekstrem. Kedua, kontinuitas operasional: peningkatan, insiden, dan fork harus mengikuti jalur tata kelola yang telah ditentukan. Ketiga, auditabilitas: setiap tindakan kritis harus dapat diamati, direkonstruksi, dan diverifikasi setelah kejadian.
#Compliance tidak diperlakukan sebagai gesekan, tetapi sebagai lapisan sinyal. #kyc , #aml , dan kerangka pelaporan menunjukkan apakah ekosistem kompatibel dengan modal yang diatur, bukan apakah itu โramahโ untuk pengguna. Pasar yang menginternalisasi ini lebih awal cenderung menarik likuiditas yang lebih lambat, tetapi lebih tahan lama.
Sinyal jangka panjang itu halus: infrastruktur yang memprioritaskan kejelasan dibandingkan pertumbuhan seringkali berkembang kemudian, bukan lebih awal. Institusi tidak mengejar ekosistem yang menjanjikan kecepatan; mereka berkomitmen pada sistem yang dapat dipikirkan, diuji di bawah stres, dan diintegrasikan ke dalam alur kerja keuangan yang ada.
Dalam lensa ini, adopsi bukanlah peristiwa viral. Ini adalah penyelarasan bertahap antara jaminan teknis, interpretabilitas hukum, dan disiplin operasional.
#ViralAiHub
Bagian 2: Fokus WhiteBIT pada Keamanan: Tempat Berlindung yang Aman bagi Investor Kripto
Di tengah meningkatnya ancaman ini, WhiteBIT telah memposisikan dirinya sebagai salah satu bursa terpusat yang paling aman. Dengan komitmen kuat untuk melindungi aset pengguna, platform ini menggunakan beberapa lapisan keamanan untuk bertahan terhadap pelanggaran.
Fitur keamanan inti WhiteBIT meliputi:
Autentikasi Dua Faktor (2FA): Ini adalah tindakan penting yang menambahkan lapisan perlindungan ekstra ke akun pengguna. Ini memastikan bahwa meskipun kata sandi dibobol, peretas tidak dapat mengakses akun tanpa faktor verifikasi kedua.
Penyimpanan Dingin: WhiteBIT menyimpan 96% dana pengguna di dompet dingin offline, yang secara signifikan mengurangi risiko peretasan. Penyimpanan dingin adalah tindakan keamanan yang dikenal luas yang meminimalkan kemungkinan pelanggaran skala besar.
Audit Keamanan Rutin: WhiteBIT berkomitmen untuk tetap menjadi yang terdepan dalam menghadapi ancaman dunia maya dengan melakukan audit keamanan rutin. Penilaian ini membantu mengidentifikasi potensi kerentanan, yang memungkinkan platform untuk mengatasinya sebelum dieksploitasi oleh peretas. Kepatuhan AML dan KYC: Mematuhi peraturan Anti Pencucian Uang (AML) dan menegakkan kebijakan Know Your Customer (KYC) membantu WhiteBIT mencegah penipuan dan aktivitas mencurigakan di platform. Komitmen terhadap kepatuhan ini memperkuat postur keamanan bursa secara keseluruhan.
Web Application Firewall (WAF): Penggunaan teknologi WAF memungkinkan WhiteBIT untuk mendeteksi dan memblokir lalu lintas berbahaya, melindungi platform dari serangan eksternal.
Mengingat kerugian $120 juta baru-baru ini dalam industri kripto, WhiteBIT menonjol karena praktik keamanannya yang kuat, menawarkan ketenangan pikiran bagi penggunanya. Dedikasi bursa terhadap keamanan semakin ditingkatkan oleh audit independen, yang membantu memverifikasi efektivitas langkah-langkah keamanannya. Upaya gabungan ini menjadikan WhiteBIT salah satu platform paling aman untuk memperdagangkan aset digital.
Jangan lupakan keamanan, itu sangat penting! #SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
Di tengah meningkatnya ancaman ini, WhiteBIT telah memposisikan dirinya sebagai salah satu bursa terpusat yang paling aman. Dengan komitmen kuat untuk melindungi aset pengguna, platform ini menggunakan beberapa lapisan keamanan untuk bertahan terhadap pelanggaran.
Fitur keamanan inti WhiteBIT meliputi:
Autentikasi Dua Faktor (2FA): Ini adalah tindakan penting yang menambahkan lapisan perlindungan ekstra ke akun pengguna. Ini memastikan bahwa meskipun kata sandi dibobol, peretas tidak dapat mengakses akun tanpa faktor verifikasi kedua.
Penyimpanan Dingin: WhiteBIT menyimpan 96% dana pengguna di dompet dingin offline, yang secara signifikan mengurangi risiko peretasan. Penyimpanan dingin adalah tindakan keamanan yang dikenal luas yang meminimalkan kemungkinan pelanggaran skala besar.
Audit Keamanan Rutin: WhiteBIT berkomitmen untuk tetap menjadi yang terdepan dalam menghadapi ancaman dunia maya dengan melakukan audit keamanan rutin. Penilaian ini membantu mengidentifikasi potensi kerentanan, yang memungkinkan platform untuk mengatasinya sebelum dieksploitasi oleh peretas. Kepatuhan AML dan KYC: Mematuhi peraturan Anti Pencucian Uang (AML) dan menegakkan kebijakan Know Your Customer (KYC) membantu WhiteBIT mencegah penipuan dan aktivitas mencurigakan di platform. Komitmen terhadap kepatuhan ini memperkuat postur keamanan bursa secara keseluruhan.
Web Application Firewall (WAF): Penggunaan teknologi WAF memungkinkan WhiteBIT untuk mendeteksi dan memblokir lalu lintas berbahaya, melindungi platform dari serangan eksternal.
Mengingat kerugian $120 juta baru-baru ini dalam industri kripto, WhiteBIT menonjol karena praktik keamanannya yang kuat, menawarkan ketenangan pikiran bagi penggunanya. Dedikasi bursa terhadap keamanan semakin ditingkatkan oleh audit independen, yang membantu memverifikasi efektivitas langkah-langkah keamanannya. Upaya gabungan ini menjadikan WhiteBIT salah satu platform paling aman untuk memperdagangkan aset digital.
Jangan lupakan keamanan, itu sangat penting! #SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
Coinbase Didenda โฌ21,4 juta ($24,6M) oleh Bank Sentral Irlandia
Bank Sentral Irlandia telah mendenda Coinbase Eropa โฌ21,4 juta ($24,6M) karena gagal memenuhi kewajiban pemantauan anti-pencucian uang (AML) dan pendanaan teroris antara tahun 2021 dan 2025.
Pelanggaran tersebut melibatkan kesalahan dalam sistem pemantauan transaksi Coinbase, meninggalkan lebih dari 30 juta transaksi yang tidak dipantau dengan benar selama periode 12 bulan. Keterlambatan kepatuhan menyebabkan pelaporan 2.708 Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) kepada Unit Intelijen Keuangan nasional untuk penyelidikan lebih lanjut.
#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn
Bank Sentral Irlandia telah mendenda Coinbase Eropa โฌ21,4 juta ($24,6M) karena gagal memenuhi kewajiban pemantauan anti-pencucian uang (AML) dan pendanaan teroris antara tahun 2021 dan 2025.
Pelanggaran tersebut melibatkan kesalahan dalam sistem pemantauan transaksi Coinbase, meninggalkan lebih dari 30 juta transaksi yang tidak dipantau dengan benar selama periode 12 bulan. Keterlambatan kepatuhan menyebabkan pelaporan 2.708 Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) kepada Unit Intelijen Keuangan nasional untuk penyelidikan lebih lanjut.
#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn
Aturan AML baru UE akan melarang cryptocurrency anonim mulai tahun 2027
Uni Eropa bersiap untuk perubahan signifikan di industri kripto: mulai 1 Juli 2027, aturan baru untuk memerangi pencucian uang (AML) akan melarang akun cryptocurrency anonim dan koin pribadi, seperti Monero (XMR) dan Zcash (ZEC). Sesuai dengan Regulasi AML (AMLR), bank, lembaga keuangan, dan penyedia layanan kripto (CASPs) tidak akan dapat mendukung dompet anonim atau aset yang menyembunyikan data pengguna. Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memerangi kegiatan ilegal di ruang digital.
#aml Dampak regulasi global terhadap pasar cryptocurrency
Regulasi pemerintah terus menjadi topik hangat dan berpengaruh di pasar cryptocurrency, dan Binance terus berinteraksi dengan perkembangan ini. Pemerintah di seluruh dunia berusaha untuk menetapkan kerangka hukum untuk cryptocurrency, yang mempengaruhi operasi bursa seperti Binance dan cara mereka menyediakan layanan, serta perdagangan mata uang seperti $XRP yang menghadapi tantangan regulasi. Regulasi ini mempengaruhi aspek-aspek seperti pencegahan pencucian uang (AML), prosedur kenali pelanggan Anda (KYC), pajak, dan pencantuman cryptocurrency. Komitmen Binance untuk mematuhi aturan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan mereka di pasar global yang terus berubah.
#aml
$XRP
Regulasi pemerintah terus menjadi topik hangat dan berpengaruh di pasar cryptocurrency, dan Binance terus berinteraksi dengan perkembangan ini. Pemerintah di seluruh dunia berusaha untuk menetapkan kerangka hukum untuk cryptocurrency, yang mempengaruhi operasi bursa seperti Binance dan cara mereka menyediakan layanan, serta perdagangan mata uang seperti $XRP yang menghadapi tantangan regulasi. Regulasi ini mempengaruhi aspek-aspek seperti pencegahan pencucian uang (AML), prosedur kenali pelanggan Anda (KYC), pajak, dan pencantuman cryptocurrency. Komitmen Binance untuk mematuhi aturan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan mereka di pasar global yang terus berubah.
#aml
$XRP
Google Play untuk Menegakkan Aturan Lisensi Baru untuk Aplikasi Dompet Crypto, Dompet Non-Kustodian Dikecualikan
Aturan akan berlaku di lebih dari 15 wilayah termasuk AS dan UE mulai 29 Oktober
Mulai 29 Oktober, Google Play Store akan mengharuskan pengembang aplikasi dompet cryptocurrency di lebih dari 15 yurisdiksi โ termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa โ untuk mendapatkan lisensi tertentu dan mematuhi "standar industri." Kebijakan yang diperbarui ini tidak berlaku untuk dompet non-kustodian.
Menurut pengumuman kebijakan Google, pengembang AS harus mendaftar sebagai Bisnis Layanan Uang (MSB) atau pengirim uang, sementara mereka di UE harus mendaftar sebagai Penyedia Layanan Aset Kripto (CASP). Di AS, perusahaan yang terdaftar dengan FinCEN juga harus melaksanakan program Pencucian Uang Anti (AML) tertulis, yang dapat mendorong adopsi lebih luas dari langkah-langkah Kenali Pelanggan Anda (KYC).
Mulai 29 Oktober, Google Play Store akan mengharuskan pengembang aplikasi dompet cryptocurrency di lebih dari 15 yurisdiksi โ termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa โ untuk mendapatkan lisensi tertentu dan mematuhi "standar industri." Kebijakan yang diperbarui ini tidak berlaku untuk dompet non-kustodian.
Menurut pengumuman kebijakan Google, pengembang AS harus mendaftar sebagai Bisnis Layanan Uang (MSB) atau pengirim uang, sementara mereka di UE harus mendaftar sebagai Penyedia Layanan Aset Kripto (CASP). Di AS, perusahaan yang terdaftar dengan FinCEN juga harus melaksanakan program Pencucian Uang Anti (AML) tertulis, yang dapat mendorong adopsi lebih luas dari langkah-langkah Kenali Pelanggan Anda (KYC).
Singapura Menjatuhkan Regulasi Crypto ๐ฃ!
Singapura sedang memperketat aturan untuk perusahaan crypto! ๐ฉ Otoritas Moneter Singapura (MAS) sedang mengambil langkah, menetapkan batas waktu 30 Juni bagi penyedia layanan crypto lokal untuk menghentikan layanan token digital (DT) ke pasar luar negeri. ๐ซ
Ini berarti perusahaan yang berbasis di Singapura yang berurusan dengan token digital di luar negeri harus berhenti atau mendapatkan lisensi. Pelanggar dapat menghadapi denda hingga $200,000 dan bahkan penjara. ๐จ
MAS khawatir tentang celah regulasi yang dapat dimanfaatkan, terutama terkait dengan Pencucian Uang (AML) dan Pendanaan Terorisme (CFT). Mereka memastikan semua orang mematuhi aturan, bahkan saat beroperasi di luar Singapura.
Ini semua merupakan bagian dari upaya Singapura untuk menangani risiko lintas batas di ruang crypto! ๐ฅ
Apa pendapat Anda tentang langkah ini dari Singapura?
Ikuti untuk lebih banyak wawasan!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
Singapura sedang memperketat aturan untuk perusahaan crypto! ๐ฉ Otoritas Moneter Singapura (MAS) sedang mengambil langkah, menetapkan batas waktu 30 Juni bagi penyedia layanan crypto lokal untuk menghentikan layanan token digital (DT) ke pasar luar negeri. ๐ซ
Ini berarti perusahaan yang berbasis di Singapura yang berurusan dengan token digital di luar negeri harus berhenti atau mendapatkan lisensi. Pelanggar dapat menghadapi denda hingga $200,000 dan bahkan penjara. ๐จ
MAS khawatir tentang celah regulasi yang dapat dimanfaatkan, terutama terkait dengan Pencucian Uang (AML) dan Pendanaan Terorisme (CFT). Mereka memastikan semua orang mematuhi aturan, bahkan saat beroperasi di luar Singapura.
Ini semua merupakan bagian dari upaya Singapura untuk menangani risiko lintas batas di ruang crypto! ๐ฅ
Apa pendapat Anda tentang langkah ini dari Singapura?
Ikuti untuk lebih banyak wawasan!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
$190M PENCUCIAN CRYPTO DITANGKAP Ini Mengubah Segalanya!
โMereka menggunakan drop mati, perusahaan cangkang & mobil klasik untuk membersihkan jutaan menjadi crypto.โ
Australia baru saja menurunkan salah satu jaringan pencucian crypto terbesar yang pernah ada dan itu bukan operasi dark web.
Itu adalah perusahaan keamanan yang bekerja sampingan sebagai pencuci uang crypto.
$190.000.000+ AUD dipindahkan
Dibersihkan melalui 62370225895 & 16229517384
Didepan oleh mobil mewah & bisnis yang sah
Melibatkan mantan eksekutif motorsport, real estat, dan dompet offshore
60164718228
58120367996
Empat ditangkap, lebih banyak yang sedang diselidiki
Mengapa Ini PENTING bagi Anda:
Pemerintah mengawasi crypto seperti tidak pernah sebelumnya
Penegakan AML akan datang CEPAT
Alamat apa pun yang terikat pada aliran mencurigakan? Mungkin akan ditandai selanjutnya.
Jika Anda tidak melacak dompet, mengawasi aliran masuk, dan mempersiapkan pergeseran regulasi, Anda bermain buta.
Crypto sedang tumbuh dewasa.
Dan bersamanya datang pengawasan, pengawasan, dan konsekuensi serius.
Apa Pendapat Anda?
Apakah ini bullish untuk adopsi crypto atau bearish untuk privasi?
Komentar pendapat Anda ๐
Simpan pos ini agar Anda tidak tertipu
Bagikan sebelum grup alpha Anda melakukannya
Ikuti untuk intel crypto waktu nyata yang mentah
โMereka menggunakan drop mati, perusahaan cangkang & mobil klasik untuk membersihkan jutaan menjadi crypto.โ
Australia baru saja menurunkan salah satu jaringan pencucian crypto terbesar yang pernah ada dan itu bukan operasi dark web.
Itu adalah perusahaan keamanan yang bekerja sampingan sebagai pencuci uang crypto.
$190.000.000+ AUD dipindahkan
Dibersihkan melalui 62370225895 & 16229517384
Didepan oleh mobil mewah & bisnis yang sah
Melibatkan mantan eksekutif motorsport, real estat, dan dompet offshore
60164718228
58120367996
Empat ditangkap, lebih banyak yang sedang diselidiki
Mengapa Ini PENTING bagi Anda:
Pemerintah mengawasi crypto seperti tidak pernah sebelumnya
Penegakan AML akan datang CEPAT
Alamat apa pun yang terikat pada aliran mencurigakan? Mungkin akan ditandai selanjutnya.
Jika Anda tidak melacak dompet, mengawasi aliran masuk, dan mempersiapkan pergeseran regulasi, Anda bermain buta.
Crypto sedang tumbuh dewasa.
Dan bersamanya datang pengawasan, pengawasan, dan konsekuensi serius.
Apa Pendapat Anda?
Apakah ini bullish untuk adopsi crypto atau bearish untuk privasi?
Komentar pendapat Anda ๐
Simpan pos ini agar Anda tidak tertipu
Bagikan sebelum grup alpha Anda melakukannya
Ikuti untuk intel crypto waktu nyata yang mentah
Para ahli mempelajari RUU GENIUS yang diperbarui: Tether dan sektor DeFi akan berada di bawah yurisdiksi AS
Di Senat AS, versi baru dari RUU GENIUS Act (S. 1582) telah dipublikasikan, yang secara signifikan memperluas yurisdiksi regulasi keuangan Amerika terhadap penerbit stablecoin asing. Menurut dokumen tersebut, perusahaan seperti Tether akan diwajibkan untuk mematuhi persyaratan hukum setempat jika mereka menyediakan layanan kepada pengguna dari AS โ terlepas dari negara registrasi.
๐จ *Peringatan Crypto: Kebijakan Trump & Risiko Pendanaan Terorisme di Pakistan!
Apakah pendekatan ramah crypto Trump secara tidak sengaja membantu pendanaan terorisme di Pakistan? ๐ค
- Pakistan memanfaatkan cryptocurrency untuk memperkuat hubungan dengan pemerintahan Trump AS.
- Kekhawatiran meningkat atas penegakan anti pencucian uang yang lemah dan kemungkinan pendanaan terorisme.
- Tujuan Pakistan: selaras dengan aturan crypto AS tetapi mungkin menghindari pengawasan FATF dan IMF.
Apakah crypto menjadi risiko atau revolusi? Bagikan pemikiran Anda!
#BinanceSquare #CryptoNews๐๐ฐ๐ซ l#PakistanCrypto #aml #TRUMP
๐จ๐ฆ Bayangan $14,8 MILIAR: Meja Crypto yang Tidak Terdaftar Memicu Kejahatan Global! ๐ธ
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Sebuah penyelidikan bersama yang mengejutkan baru saja mengungkapkan celah besar Kanada dalam pertahanan Anti-Pencucian Uang (AML)nya! Layanan "crypto-to-cash" yang tidak terdaftar dan ilegal di seluruh negara beroperasi dengan "tidak ada pemeriksaan sama sekali," memungkinkan jaringan kriminal untuk mengalihkan sejumlah besar crypto ke fiat yang tidak dapat dilacak.
Apa yang Ditemukan dalam Penyelidikan
Tanpa ID, Uang Maksimal: Jurnalis yang menyamar mampu menyelesaikan pertukaran uang tunai untuk crypto dengan verifikasi minimalโdi salah satu toko di Toronto, nomor seri dari uang $5 sudah cukup untuk mengumpulkan uang tunai! Ini secara langsung melanggar undang-undang AML Kanada yang mengharuskan ID untuk transfer di atas $1.000.
Tawaran $1 Juta: Platform internasional, seperti 001k yang berbasis di Ukraina, menawarkan untuk mengirimkan hingga $1 JUTA dalam uang tunai ke lokasi di Montreal dan Quebec sebagai imbalan untuk Tether (USDT), tanpa pemeriksaan identitas yang diperlukan.
Volume Besar: Menurut data Chainalysis, 001k telah menerima lebih dari $14,8 MILIAR dalam transfer crypto sejak Agustus 2022, beroperasi tanpa pendaftaran FINTRAC di Kanada. Ini menunjukkan skala besar aliran uang ilegal yang melewati saluran hukum.
Krisis Penegakan Hukum
Para ahli menyebut ini sebagai "Wild West." FINTRAC, unit intelijen keuangan Kanada, dilaporkan kurang sumber daya, berjuang untuk mengawasi lebih dari 2.600 bisnis layanan uang terdaftar, apalagi puluhan kurir crypto-to-cash yang tidak terdaftar yang beroperasi dari Halifax hingga Vancouver.
Kesenjangan regulasi ini menjadikan Kanada sebagai tempat yang menarik untuk mencuci hasil kejahatan, mengancam integritas seluruh ekosistem aset digital.
๐ Bagaimana komunitas crypto dapat mendorong regulator untuk menutup celah berbahaya ini tanpa membunuh inovasi?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Sebuah penyelidikan bersama yang mengejutkan baru saja mengungkapkan celah besar Kanada dalam pertahanan Anti-Pencucian Uang (AML)nya! Layanan "crypto-to-cash" yang tidak terdaftar dan ilegal di seluruh negara beroperasi dengan "tidak ada pemeriksaan sama sekali," memungkinkan jaringan kriminal untuk mengalihkan sejumlah besar crypto ke fiat yang tidak dapat dilacak.
Apa yang Ditemukan dalam Penyelidikan
Tanpa ID, Uang Maksimal: Jurnalis yang menyamar mampu menyelesaikan pertukaran uang tunai untuk crypto dengan verifikasi minimalโdi salah satu toko di Toronto, nomor seri dari uang $5 sudah cukup untuk mengumpulkan uang tunai! Ini secara langsung melanggar undang-undang AML Kanada yang mengharuskan ID untuk transfer di atas $1.000.
Tawaran $1 Juta: Platform internasional, seperti 001k yang berbasis di Ukraina, menawarkan untuk mengirimkan hingga $1 JUTA dalam uang tunai ke lokasi di Montreal dan Quebec sebagai imbalan untuk Tether (USDT), tanpa pemeriksaan identitas yang diperlukan.
Volume Besar: Menurut data Chainalysis, 001k telah menerima lebih dari $14,8 MILIAR dalam transfer crypto sejak Agustus 2022, beroperasi tanpa pendaftaran FINTRAC di Kanada. Ini menunjukkan skala besar aliran uang ilegal yang melewati saluran hukum.
Krisis Penegakan Hukum
Para ahli menyebut ini sebagai "Wild West." FINTRAC, unit intelijen keuangan Kanada, dilaporkan kurang sumber daya, berjuang untuk mengawasi lebih dari 2.600 bisnis layanan uang terdaftar, apalagi puluhan kurir crypto-to-cash yang tidak terdaftar yang beroperasi dari Halifax hingga Vancouver.
Kesenjangan regulasi ini menjadikan Kanada sebagai tempat yang menarik untuk mencuci hasil kejahatan, mengancam integritas seluruh ekosistem aset digital.
๐ Bagaimana komunitas crypto dapat mendorong regulator untuk menutup celah berbahaya ini tanpa membunuh inovasi?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya