据Coincu报道，新加坡银行在涉及价值18亿美元资产的打击洗钱行动后，加强了对具有多重国籍的华人客户的审查。一些银行正在关闭来自柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国家公民的账户，而其他银行则在逐案评估是否接受具有类似资料的客户的新资金。这些措施是新加坡加强反洗钱框架的一部分。

8月份，10名富有的华人被逮捕并被起诉。调查发现了大量资产，包括现金、加密货币和房产。由于多重护照带来的潜在逃跑风险，法官拒绝了保释。此外，据称一些嫌疑人还涉及其他国家的非法赌博活动。尽管居住在新加坡，但他们持有来自柬埔寨、瓦努阿图、塞浦路斯和多米尼加等国家的旅行证件。