越来越多跑路盘资金盘,区块链将何去何从?
复盘一下诈骗项目 @IBXtrade 的诈骗路径,如何用6000u成本,收割2500w美金?
1️⃣找一些知名的项目方孵化
2️⃣拟定一个有趣且容易fomo的规则:
上限额度是2000sol,超过额度的会做退款处理,也就是看谁运气好能分到额度
3️⃣筹集了161215w个sol
4️⃣筹资结束后,临时改规则,巧立名目为社区投票
5️⃣拿10%加池子,再自己内幕地址砸掉90%
6️⃣开放散户claim,并关闭评论,通过各种混币器洗钱
团队地址传送门:
1.私募收币地址上还有 69,860.08 SOL
($10,737,494.96):https://solscan.io/account/Ctf2L32xkAWFUkxBWsnvif8ewzuGy6G9yC8aihyYLmhb#transfers;
2.一小时前 @IBXtrade 或者关联方 有一笔200sol的资金转到了 @kucoincom :https://solscan.io/account/4SxYvNWzwSqEkroqzG7R55jZUD2A9icUUMW2BFd8EmdF#transfers;
3.另外一个持有13,774 SOL
($2,117,614.75)的地址正在变现,10分钟前把200个Sol卖成u:https://solscan.io/account/Em5p74qsKmL8L8m3ZY4BDYgegiJpKhERoACCrvdb4AM$SOL