Comment vérifier l’adresse d’exploitation de mon entité pour la vérification KYB sur Binance ?

Le justificatif d’adresse est un document qui atteste de l’adresse d’exploitation de votre entité. Lors de la vérification du compte, il vous sera demandé de saisir la dénomination légale complète de votre entité et l’adresse d’exploitation de votre entreprise, ainsi que de charger un document prouvant qu’il s’agit bel et bien de l’adresse d’exploitation de votre entreprise.

Le document que vous chargez doit remplir des critères précis pour être admis en tant que justificatif de domicile. Il doit être émis au nom de votre entité et refléter l’adresse d’exploitation déclarée dans votre demande de compte professionnel. Il doit également satisfaire aux exigences de validité de la délivrance du document et contenir les informations suivantes : 

• Le nom de votre entreprise ;
• L’adresse d’exploitation de votre entreprise ;
• La date d’émission ;
• L’émetteur ;
• Une référence à l’autorité de délivrance (par exemple : un logo, des coordonnées ou un site Web).

• Factures de services publics (par exemple, électricité, eau, gaz, traitement des eaux usées)
• Confirmation du contrat du fournisseur signé par un représentant autorisé du fournisseur
• Relevés de compte du fournisseur de services Internet
• Factures de téléphone fixe/Internet/TV/équipements de télécommunication (les factures de téléphone portable ne sont pas acceptées)

• Relevé de compte bancaire ou de carte de crédit
• Relevés de compte d’investissement
• Lettre de référence de la banque marquée d’un tampon et/ou signée
• Lettre de confirmation de domicile : marquée d’un tampon et/ou signée
• Lettre de solde de compte : marquée d’un tampon et/ou signée
• Relevé bancaire accompagné d’un résumé du compte qui comprend des informations essentielles sur le compte, les soldes, les transactions et les intérêts
• Reçu de virement bancaire/Confirmation de virement
• Avis de débit/crédit
• Relevé d’emprunt

Les relevés de ces sociétés Fintech/institutions financières sont acceptés comme justificatif de domicile : 

Pour Revolut Limited (UK) et Revolut Bank UAB (12 pays)

Nous pouvons désormais accepter les relevés de Revolut Limited (UK) et de Revolut UAB Fintech uniquement pour certains pays sélectionnés.

• Revolut Limited (UK) : accepté uniquement au Royaume-Uni
• Revolut UAB : veuillez remarquer que les 12 pays concernés doivent porter la mention « Revolut Bank UAB », généralement identifié dans le coin supérieur droit.
  Uniquement applicable pour les 12 pays repris ci-dessous. Les autres pays ne figurant pas dans la liste ne seront pas acceptés.
  • Les 12 pays sont les suivants : la Pologne, l’Espagne, la France, l’Irlande, la Roumanie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Allemagne, la Lituanie, la Lettonie, la Croatie, la Belgique, l’Ukraine.

• Lettres officielles du gouvernement
• Lettres d’un tribunal
• Lettres/factures fiscales/avis d’imposition/avis d’assujettissement à l’impôt
• Les déclarations fiscales annuelles/les déclarations d’impôt sur le revenu sont valables au cours de l’année écoulée

Les documents ci-dessous sont acceptés comme justificatifs de domicile pour les entités constituées dans les pays respectifs : 

POUR L’AUSTRALIE UNIQUEMENT :

• Extrait de l’entreprise ASIC
• Registre des entreprises australiennes

POUR LE BRÉSIL UNIQUEMENT :

• Factures de téléphonie mobile postpayées
• Contrats de location en vigueur, avec une signature notariée du propriétaire, accompagnés d’une facture des services publics (eau, électricité, téléphone)
• Rapport annuel/déclaration des revenus/investissements/fonds de pension émis par une institution financière locale
• Attestation de paiement de l’impôt foncier (IPTU), se rapportant à l’année en cours
• Attestation de paiement de l’impôt sur les véhicules à moteur immatriculés (IPVA), se rapportant à l’année en cours
• Déclaration de l’administration fiscale (RFB) ou de la sécurité sociale (INSS)
• Bilan(« Balanço » OU « Balancete ») et doit être signé par un comptable ou un cabinet d’audit et se référer aux 180 derniers jours.

POUR LA FRANCE UNIQUEMENT :

• Extrait KBIS émis au cours des 90 derniers jours

POUR LA COLOMBIE UNIQUEMENT :

• Le certificat d’existence/d’immatriculation si l’adresse indiquée dans le document correspond à l’adresse saisie par l’utilisateur ET si le document ne date pas de plus de 30 jours.

POUR LA SUÈDE UNIQUEMENT :

• Certificat d’immatriculation délivré par l’Office suédois d’immatriculation des sociétés (Bolagsverket), appelé « Registreringsbevis ».

POUR HONG KONG UNIQUEMENT :

• Les documents de l’ordonnance sur l’immatriculation des entreprises seront acceptés en tant que justificatifs de domicile d’entité si la date d’entrée en vigueur est inférieure à 180 jours.