La vérification approfondie (EDD) est un processus de vérification avancé que Binance peut effectuer pour garantir une conformité totale aux exigences réglementaires et aux normes de conformité. Il s’agit d’un processus de conformité standard et courant qui nous aide à maintenir l’intégrité et la sécurité de notre plateforme.
Lors de la procédure de vérification approfondie, vous serez invité à déclarer si vous êtes une personne politiquement exposée (PPE) ou liée à une PPE, et à déclarer votre origine des fonds (SOF) et du patrimoine (SOW).
Veuillez consulter notre « Guide étape par étape » pour plus d’informations détaillées ainsi que notre liste des « Documents acceptables » pour les types de documents que vous pouvez fournir.
Une déclaration PPE est une attestation dans laquelle vous confirmez si vous-même, vos proches ou vos associés occupent ou ont occupé une position publique importante. Une personne politiquement exposée (PPE) est un individu qui occupe, ou a occupé, une fonction publique importante, comme un haut fonctionnaire gouvernemental, un cadre dirigeant d’une entreprise publique, ou leurs membres familiaux immédiats et leurs proches associés. Vous êtes tenu de le déclarer si vous entrez dans cette catégorie.
Pour plus de détails à ce sujet, veuillez consulter notre guide détaillé ici.
L’origine des fonds (SOF) fait spécifiquement référence à l’origine de l’argent que vous avez déposé ou que vous prévoyez de déposer sur votre compte Binance, comme le salaire, l’épargne, le produit de la vente d’actifs, etc. Les origines des fonds sont toujours de nature liquide.
L’origine du patrimoine (SOW) fait référence à l’origine de vos actifs totaux accumulés. Il représente les principales activités qui ont généré votre patrimoine total, telles que les revenus d’emploi, les bénéfices commerciaux, les investissements, l’héritage, l’immobilier, etc. Cela comprend à la fois les actifs liquides et non liquides, couvrant les avoirs traditionnels et crypto. L’origine du patrimoine peut être liquide ou non liquide.
Principale différence : l’origine du patrimoine (SOW) explique comment vous avez construit votre patrimoine total, tandis que la l’origine des fonds (SOF) explique d’où provient l’argent déposé.
Veuillez consulter notre « Guide étape par étape » pour plus d’informations détaillées ainsi que notre liste des « Documents du l’origine des fonds et du patrimoine acceptables » pour les types de documents que vous pouvez fournir.
Notre objectif est de vérifier votre identité et d’assurer la conformité tout en comprenant votre situation particulière. Veuillez vous référer à notre liste de questions ci-dessous.
Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, notre équipe du service client est là pour vous guider tout au long du processus.
1. Mon compte a déjà été vérifié, pourquoi dois-je passer par une vérification supplémentaire ou EDD ?
Les informations supplémentaires que nous demandons pendant le processus EDD nous permettent de nous assurer que votre compte est entièrement conforme aux dernières normes réglementaires et de sécurité. Il est essentiel de protéger votre compte en s’assurant que nous disposons des informations nécessaires pour atténuer tous les risques sur la plateforme. La transmission de ces informations nous aide à maintenir une plateforme sûre et fiable pour nos utilisateurs.
2. Que se passera-t-il si je ne fournis pas les informations demandées ?
Pour maintenir votre compte pleinement fonctionnel, il est important de compléter le processus de vérification supplémentaire et de soumettre les informations nécessaires pour appuyer la vérification de votre compte. Le non-respect de ces conditions peut entraîner la restriction ou l’indisponibilité temporaire de certaines fonctionnalités ou services jusqu’à ce que la vérification soit effectuée.
Une fois que vous aurez soumis les informations demandées, nous vous contacterons si des informations supplémentaires sont nécessaires.
3. J’ai des craintes à l’idée de fournir des informations sur ma fiche de paie.
Nous comprenons vos préoccupations. Vos informations personnelles et documents soumis sont protégés de manière sécurisée grâce à un puissant chiffrement et des mesures de sécurité. Nous suivons des mesures de protection physiques, électroniques et procédurales strictes pour garantir la sécurité et la confidentialité de vos données. Soyez assurés que vos informations personnelles sont protégées de manière sécurisée.
4. Je suis un travailleur indépendant. Quels sont les documents à envoyer ?
Veuillez fournir l’un des documents suivants :
5. Je suis étudiant. Quels sont les documents à envoyer ?
Veuillez fournir des documents valides concernant l’origine de vos fonds et de votre patrimoine. Par exemple, le relevé bancaire indiquant votre allocation ou tout revenu d’emploi (le cas échéant).
6. Je suis au chômage depuis un certain temps et je ne compte que sur mon épargne. Quels sont les documents à envoyer ?
Vous pouvez fournir un relevé bancaire pour vérifier votre épargne. Le relevé bancaire doit dater des trois derniers mois et afficher votre nom complet ainsi que le solde de votre compte d’épargne.
