Lorsque vous naviguez sur votre compte Binance, vous pourriez rencontrer la mention « PPE » ou « personne politiquement exposée ».
Une PPE (personne politiquement exposée) est une personne physique qui occupe ou a occupé une fonction de :
A. Chargé(e) d’une fonction publique importante, telle que :
- Chef(fe) d’État ou de gouvernement ;
- Haut responsable politique et ministre ;
- Haut fonctionnaire gouvernemental, judiciaire (dont les décisions ne peuvent faire l’objet d’un recours) ou militaire ;
- Cadre dirigeant d’entreprises publiques (ayant une véritable importance économique ou politique) ;
- Haut responsable de partis politiques ;
- Membre d’une famille royale régnante, ayant des responsabilités gouvernementales ;
- Membre de la direction générale ou personne qui s’est vu confier des fonctions équivalentes dans une organisation internationale (c.-à-d. directeur, directeur adjoint et membre du conseil d’administration ou fonctions équivalentes).
- Haut responsables religieux.
B. Chargé(e) d’une fonction dirigeante d’une organisation internationale telle que :
- Informé(e) sur l’organisation dans le cadre d’une fonction dirigeante : président(e), directeur(trice), directeur(trice) adjoint(e), secrétaire général(e), membre du conseil d’administration, président(e) du conseil d’administration, vice-président(e) du conseil d’administration ou fonction équivalente.
C. Membre de la famille d’une personne (PPE) mentionnée aux points A ou B ci-dessus :
- Conjoint(e) ;
- Personne considérée comme l’équivalent d’un conjoint selon le droit national ;
- Enfant ;
- Conjoint(e) de l’enfant ou personne considérée comme équivalente à un(e) conjoint(e) selon le droit national ;
- Parent ;
- Conjoint(e) de l’enfant ou personne considérée comme équivalente à un(e) conjoint(e) selon le droit national ;
- Grands-parents.
Une PPE peut également être une :
- Personne physique connue pour être un associé proche, ayant la propriété effective d’entités ou d’arrangements juridiques conjointement avec une PPE ou chargée de mettre en place de telles entités ou arrangements au profit d’une PPE selon les catégories A et B ci-dessus.
- Personne physique qui a la propriété effective exclusive d’une personne morale ou de toute autre forme d’arrangement juridique dont on sait qu’il a été établi au profit de cette PEP.
- Autres relations étroites avec une PPE selon les catégories A et B.
- Bénéficiaire effectif avec une PPE dans les catégories A et B, ainsi que les autres catégories associées.
