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RISQUES JURIDIQUES.
C’est l’histoire la plus amère que beaucoup de “frères” dans le milieu Crypto au Vietnam ont déjà dû affronter : le compte bancaire est soudainement bloqué par la police, voire une convocation pour être interrogé au sujet de soupçons liés à un réseau de blanchiment d’argent et d’escroquerie.
La cause principale, dans la plupart des cas, vient de ceci : effectuer des transactions avec des commerçants utilisant le compte bancaire d’un tiers (pas au nom propre).
Code de conduite pour se protéger soi-même :
1. Faire correspondre le nom à 100% (sans exception)
Vérifiez minutieusement que le nom du compte bancaire d’envoi/de réception correspond au Nom de vérification sur Binance. Si les noms ne correspondent pas (même en invoquant un motif “pour compte de quelqu’un”, un compte d’entreprise, etc.), VOUS NE DEVEZ ABSOLUMENT PAS EFFECTUER DE TRANSACTION.
2. Que faire si vous recevez par erreur de l’argent d’un tiers
NE PAS libérer les coins.
Envoyer un message via le chat Binance : « Le nom du compte ne correspond pas, je vais rembourser. »
Renvoyer exactement le montant sur le compte à partir duquel il a été envoyé (contenu : « Remboursement car pas au nom propre P2P »), puis cliquer sur Réclamation (Dispute) sur Binance pour annuler l’ordre.
3. Séparer les comptes bancaires
Utilisez 1 compte bancaire distinct (uniquement pour déposer un montant juste suffisant) pour le P2P. N’utilisez absolument pas un compte destiné au salaire ou à l’épargne afin d’éviter que vos activités quotidiennes soient impactées si, par malchance, le compte est bloqué.
4. Conserver des preuves
Prenez toujours des captures d’écran de la transaction P2P, de la fenêtre de discussion et du relevé bancaire. Ce sont des preuves essentielles pour démontrer votre innocence en cas de litige.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam

#termmax @TermMax
Bosster nouveau, allez les amis, travaillez vite. Les gros gains ont l’air savoureux. Comme le Bosster pieverse de l’an dernier, c’était chaud. Bosster radom pour vous aussi. Bonne chance
$PIEVERSE

2633355 vnđ(L1) et 2634748 vnđ (L2) sont les montants que je reçois lorsque j’effectue successivement ces 2 ordres de vente de USDT (voir l’image). Le courtier qui exécute les ordres est très rapide et son score de fiabilité est également élevé. À première vue, tous les chiffres semblent correspondre et il ne se passe rien d’anormal, donc l’étape suivante consiste à confirmer l’ouverture du déblocage USDT pour le courtier. Si vous aussi vous regardez et confirmez l’ouverture du déblocage comme moi, alors félicitations : vous êtes tombé dans le stratagème de fraude du courtier. L’ordre 1 est OK, mais pour l’ordre 2, le montant crédité sur votre compte est inférieur à l’argent que vous avez vendu (le courtier a inversé les chiffres 3 et 4 dans le montant du virement). En réalité, de nombreux chiffres décimaux lors d’une vente peuvent facilement être confondus ; le courtier a profité de cette faille pour s’emparer de votre argent.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam

#binancep2pantoan @Binance Vietnam
ABSOLUMENT NE PAS FAIRE CE QUI EST DÉCRIT ET EXÉCUTER DES TRANSACTIONS HORS PLATEFORME, UTILISEZ BINANCE POUR ÉVITER LES RISQUES.
Il y a beaucoup d’astuces d’arnaque et de méthodes pour inciter les utilisateurs à utiliser une application tierce en dehors de binance. Faites attention, sinon vous allez beaucoup souffrir.

$SOPH cure xả puis delister seulement

#binancep2pantoan @Binance Vietnam
6 Choses Interdites" Souvenez-vous pour rester en sécurité
> * Ne notez pas des mots sensibles dans le contenu du virement bancaire (par ex. BTC, USDT, Crypto, Acheter des pièces, Binance...). N'indiquez que le code de commande correct ou le contenu conformément aux instructions de la plateforme.
> * Ne cliquez pas sur "Paiement reçu / Libérer" tant que vous n'avez pas vu le paiement apparaître dans l'application bancaire.
> * Ne contactez pas, n'échangez pas via Telegram, Zalo ou WhatsApp. Tous les éléments de preuve valides doivent être fournis dans la zone de chat interne de la plateforme.
> * Ne prêtez pas votre compte P2P et ne réalisez pas de transactions à la place d'autrui (risque élevé d'être impliqué dans le blanchiment d'argent).
> * Ne vous précipitez pas : les escrocs utilisent souvent des propos pressants ("Dépêche-toi", "La plateforme va bientôt fermer ton compte") pour te mettre en panique. Gardez toujours la tête froide !
> * Ne supprimez pas la commande si vous avez déjà transféré de l'argent. Conservez la commande telle quelle et choisissez "Réclamation / Litige" pour que la plateforme puisse intervenir.
*TOUTES LES TRANSACTIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES SUR L’APPLICATION BINANCE pour garantir la sécurité

$KII thôi alors garde les anciens manuels scolaires imprimés pour te défouler

#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Le risque le plus important : être trompé(e) avec un faux reçu, ou recevoir de l’« argent sale » entraînant le blocage du compte bancaire.
- Ne débloquez (Release) que lorsque VOUS ÊTES DÉJÀ CONNECTÉ(E) À L’APPLICATION DE LA BANQUE et que vous voyez que l’argent est bien crédité sur le solde :
- Ne faites PAS confiance aux captures d’écran du reçu de virement (même si elles ressemblent à 100 % à des originaux ou si le reçu a été généré par IA).

- Ne faites PAS confiance aux SMS annonçant « + argent » (il peut s’agir de SMS avec un Brandname usurpé).
- Vérifiez le NOM du bénéficiaire du virement :
Le nom du bénéficiaire dans l’application bancaire doit ÊTRE IDENTIQUE À 100 % au nom KYC du partenaire affiché sur Binance.
- ABSOLUMENT ne recevez PAS de fonds provenant du compte d’une tierce personne (si vous voyez un nom différent, signalez-le immédiatement au Support Binance et remboursez-leur la somme ; ne procédez pas vous-même au release des coins).
- Évitez le risque de « Scam en triangle » (Triangle Scam) : les fraudeurs utilisent l’argent d’une autre victime pour vous le transférer. Vous libérez ensuite les coins au fraudeur, tandis que la victime signalera aux autorités et fera bloquer votre compte bancaire. La vérification de l’identité (nom) réduit à 99 % ce risque.

#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Les manœuvres frauduleuses des arnaqueurs sur le P2P sont très nombreuses : l’une d’elles consiste à se faire passer pour un employé du service client de la plateforme/application, en vous contactant via Telegram, Zalo, ou en commentant directement dans la commande P2P pour vous demander de « libérer » des coins, de fournir un code OTP, ou d’annuler la commande.
*****Avertissement : la plateforme de trading ne vous contactera jamais de sa propre initiative par message privé pour vous demander de céder des actifs ou de fournir un code OTP/un mot de passe.
Le prix P2P reprend avec une forte tendance à la hausse. Les amis qui détiennent/“gardent” ce coin, ajoutez encore cette tranche jusqu’au mois prochain et ce sera encore plus chaud !

$BABY xoá toujours la page du trading spot, et même sans y suivre, les résultats ne sont pas mis à jour. Récemment, les affaires sont très peu transparentes. Écœuré

$BSB xả xả xả xả xả oải vraiment que c’est ça, si ça se laisse voir c’est du déversement

#binancep2pantoan @Binance Vietnam vẫn là câu chuyện thua lỗ và giá p2p giảm sâu khiến vợ không còn tin tưởng mình nữa các bác ạ. Vẫn phải xin lỗi nịnh vợ các kiểu, gọi điện nhắn tin qua banking mãi mới chịu rep các bác ạ. Tối này phải làm 20 còn hàu mới có sức xin lỗi. Em nên làm gì tiếp theo để vợ không giận nữa????
Biết là tỉ giá thấp nhưng vẫn phải cashout ra VND để banking cho vợ. P2P này tiện thật, thanh khoản vẫn nhanh, chỉ là mình cần lưu ý chọn những thương nhân uy tín, hoàn thành lệnh tỉ lệ >99,5%. Tỉ lệ tích cực 99%. Giá có thấp hơn 5-10 giá nhưng tránh được rất nhiều rủi ro.

#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Ma femme a emporté des valises chez sa famille depuis le matin, et voilà ce qui m’a été raconté, les gars : la raison est très simple : "Tu peux vivre avec ton écran de bougies vertes et rouges !"
Aujourd’hui, en regardant mon compte après une série de jours à « tenter d’attraper le plus bas dans le désespoir ». Le P2P continue encore de baisser
J’ai appuyé sur le bouton de vente en P2P.
Ting ting ! Le compte indique plus de 2,5 M
Ce qui est étrange, c’est que le fait de tenir du VND en main, concrètement, me donne encore plus l’impression de sécurité que ces milliers de dollars « virtuels » sur l’écran d’avant. Vous, ceux qui sortent boire pour vous changer les idées avec moi ?
Ceux qui ont déjà vécu ce genre de sentiment, donnez-moi un peu de motivation, s’il vous plaît ! 😢

#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Causes qui font baisser fortement le prix P2P

L’offre dépasse la demande (les investisseurs prennent leurs bénéfices ou retirent des capitaux) : Lorsque le marché fluctue fortement ou que les utilisateurs ont tendance à vendre des USDT contre du cash (VND) pour des transactions dans la vie réelle / pour se prémunir contre les risques, la quantité d’USDT augmente brutalement, ce qui fait baisser le prix P2P.

Le taux de change USD/VND des banques baisse : Le prix des USDT P2P se maintient généralement à proximité du taux de change USD “libre” et du taux des banques commerciales. Lorsque la Banque d’État ou les banques réduisent le taux USD/VND, le prix P2P s’ajuste aussi en baisse, de manière correspondante.

Le sentiment d’attente du marché : Lorsque le prix du Bitcoin ou des Altcoins stagne / baisse, la demande de nouveaux achats d’USDT diminue. Les détenteurs d’USDT acceptent alors de baisser leur prix de vente pour obtenir rapidement de la liquidité.

La pression en matière de politiques et de réglementation : Les périodes de resserrement des règles concernant les transactions d’actifs tokenisés ou les opérations de transfert via les banques peuvent amener certains commerçants P2P à retirer temporairement des liquidités, ce qui rend le marché P2P instable à court terme.

$BMT ngu dốt

$BMT Essayez un peu et vous verrez, ça fait aussi un choc comme TUT, vous jouez donc vous savez où s’arrêter. Prenez le dessus

$TUT On n’a fait ça juste un moment. Ceux qui font du short, vous clôturez ou ça va supprimer le zéro. Allez-y, vous saurez tout de suite. Le nouveau jeu ne fait que commencer. Il y aura des cas où, dès la minute 50%-100%, le long et le short vont se faire éliminer.

$TUT Trop rapide, PNL affiche encore une erreur, est-ce que quelqu’un a eu ça ? Long short aux deux bouts, ils sont partis en fumée. Ceux qui jouent avec une protection et qui verrouillent au bon moment, c’est top.

Vừa nói xong thì đã đi hết long short rồi, nếu không tham thì không kịp trở tay. X2 rồi chia 3 luôn trong vòng 5 phút. Nhiều anh em đang lỗ nhẹ thành lãi ít, nhưng cũng nhiều anh em lãi mạnh thành cháy.