Felix_Ho

Les Principales Causes de Risque du Compte BiNance Alpha :

1. Opérations de Plusieurs Comptes (Multi-Accounting) et Transferts Anormaux

Exécuter "Train" (Transferts de Compte) : Le transfert d'argent fréquent entre plusieurs comptes ou l'utilisation de plusieurs comptes pour effectuer la même activité (comme le farming de points Alpha) est considéré comme un abus et une fraude.
Utilisation d'un Environnement Commun : Plusieurs comptes utilisant la même adresse IP (Wi-Fi, VPS) ou l'empreinte digitale d'appareil (Device Fingerprint) peuvent être considérés par le système comme étant gérés par une seule personne/studio.
Petits Soldes et Accumulation Rapide de Points : Les comptes ayant un solde très faible (par exemple : moins de 1000 USD) mais accumulant rapidement des points sur une courte période sont facilement identifiés par le modèle de contrôle des risques comme des comptes de studio/bot.

2. Comportement de Trading Anormal et Abus de Points

Farming de Points Fréquent/Rapide : Transactions trop fréquentes, continues avec de petits volumes pour "brush score" (farming de points) ou augmentation de points trop rapide par rapport aux niveaux normaux des utilisateurs réels.
Transactions Uniquement Alpha : Si un compte ne participe qu'aux activités liées à Alpha sans autres comportements de trading normaux (achat Spot, utilisation de contrats, investissements...) cela peut également susciter des soupçons.
Utilisation de Bot/Scripts : L'utilisation de logiciels automatiques (bot/script) pour trader ou farmer des points Alpha sera détectée par le système et traitée de manière stricte.

3. Problèmes de Reconnaissance Faciale (Facial Recognition)

C'est une cause très courante et sérieuse récemment :
Vérification Non Par Propriétaire : Demander à quelqu'un d'autre de vérifier son visage, le système enregistrera "l'empreinte digitale du visage" qui ne correspond pas à l'historique KYC et le marquera comme anormal. La répétition peut entraîner une interdiction permanente.